Pankrotistunud krüptobörs FTX ja selle kaasasutaja Sam Bankman-Fried võivad saada välismaal pettusesüüdistused, kuna Türgi ametnikud uurivad endist tegevjuhti.
Vastavalt uue teadaanne Türgi finantskuritegude uurimisnõukogu poolt uuritakse Bankman-Friedi ja krüptobörsi hiljutise lagunemisega seotud pettuste pärast.
Bankman-Friedi süüdistatakse miljardite dollarite väärtuses klientide rahaliste vahendite väärkäitlemises, laenades need välja FTX-i kvantitatiivsele kaubandusharule Alameda Research.
„14. novembril 2022 algatati meie agentuurile seaduste ja määruste kohaselt antud ülesannete ja volituste raames juurdlus ärinime all tegutsevate ülemaailmse krüptovarade kauplemisplatvormiga seotud reaalsete ja juriidiliste isikute ees. FTX.com.
Türgi ametnike sõnul on uurimine seni tulemusi andnud, väites, et FTX ja Bankman-Fried ei vastanud klientidele tõele ning lõid ebanormaalsed turutingimused. Selle tulemusena palub juhatus prokuröridel arestida digitaalsed varad, mis tunduvad "kahtlased".
"Meie agentuuri poolt käimasolevate selleteemaliste uurimiste tulemusena ei ole klientide usaldus praeguses etapis nõuetekohaselt säilinud.
Kliendi usaldusfondid antakse üle teisele isikule või isikutele või viiakse välismaale ebatõeliste tööde ja tehingutega, kus ostetakse ja müüakse klientidele mittereaalseid krüptovarasid, juhitakse turgude nõudlust ja pakkumist fiktiivselt, vastupidiselt turu tavapärasele toimimisele. …
Istanbuli peaprokuratuurile on esitatud avaldus, milles paluti algatada uurimine erinevate eelnenud kuritegude ja artikli 282 kuriteost tuleneva varalise väärtuse pesemise kohta ning konfiskeerida kahtlane vara.
Ära jäta löömata - Soovin uudiskirja krüptoteate märguannete saamiseks otse teie postkasti
Vaata Hind Action
Jälgi meid puperdama, Facebook ja Telegramm
Surfata Daily Hodl Mix
Kohustustest loobumine: The Daily Hodlis avaldatud arvamused ei ole investeerimisnõuanded. Investorid peaksid enne Bitcoini, krüptovaluutasse või digitaalvarasse tehtavate riskantsete investeeringute tegemist tegema oma hoolsuskohustuse. Pange tähele, et ülekanded ja tehingud on teie enda vastutusel ja kõik võimalikud kaotused on teie vastutusel. Daily Hodl ei soovita krüptovaluutade ega digitaalsete varade ostmist ega müümist, samuti pole The Daily Hodl investeerimisnõustaja. Pange tähele, et The Daily Hodl osaleb sidusettevõtte turunduses.
Esiletõstetud pilt: Shutterstock/Jacob_09
Allikas: https://dailyhodl.com/2022/11/25/defunct-crypto-exchange-ftx-and-sam-bankman-fried-facing-fraud-investigation-in-turkey/