Ameerika Ühendriikide uimastikaitseamet (DEA) konfiskeeris suurima krüptovaluuta võlakirja ebaseaduslikult võrgustikult, mis tegeleb uimastite müügiga tumeda veebi kaudu.
Justiitsministeeriumi (DoJ) andmetel konfiskeeriti 26. jaanuaril avaldatud avalduses 150 miljoni dollari väärtuses digitaalseid varasid India kodaniku Banmeet Singhi juhitud operatsioonist.
Singh tunnistas end süüdi kontrollitavate ainete omamise vandenõus ja rahapesu toimepanemise vandenõus.
Tema süü tunnistamine tähistas uurimise kulminatsiooni, mis paljastas mitme miljoni dollari väärtuses narkoäri, mis kasutas tumedaid veebiturge, nagu Silk Road 1, Silk Road 2, Alpha Bay, Hansa ja teised.
"Tänane süüdimõistmine, mis hõlmab umbes 150 miljoni dollari krüptoraha konfiskeerimist, näitab, et justiitsministeerium võtab USA seadusi rikkuvad kurjategijad vastutusele, hoolimata sellest, kuidas nad oma tegevust varjavad," ütles USA advokaat Kenneth L. Parker.
Toimimise olemus
2012. aasta keskpaigast 2017. aasta juulini hõlmas Singhi ebaseaduslik ettevõte vähemalt kaheksat Ameerika Ühendriikides tegutsevat turustusvõrku. Need võrgud olid strateegiliselt hajutatud mitme osariigi vahel, hõlmates selliseid piirkondi nagu Florida, Maryland, New York ja Washington.
Kohtudokumentidest selgus, et Singh haldas pseudonüümi Liston all müüjate turundussaite, mis pakuvad erinevaid kontrollitavaid aineid, sealhulgas fentanüüli, LSD-d, ecstasyt, Xanaxit, ketamiini ja tramadooli. Kliendid maksid nende ainete eest krüptovaluutat kasutades, võimaldades Singhil koguda märkimisväärse varanduse.
Märkimisväärne on see, et 40-aastane mees vahistati Londonis 2019. aasta aprillis ning USA võimud tagasid tema väljaandmise 2023. aastal.
Singh korraldas oma tegevuse, luues veebipoed, kus kliendid esitasid tellimusi ja sooritasid krüptovaluutatehinguid. Seejärel koordineeris ta nende peamiselt Euroopa tarnijatelt hangitud ebaseaduslike ainete transportimist Ameerika Ühendriikidesse, kasutades postiteenuseid ja alternatiivseid kohaletoimetamisviise.
See kohtumenetlus on organiseeritud kuritegevuse uimastitevastase võitluse töörühma (OCDETF) uurimise komponent, mis kasutab mitme asutuse koostööl põhinevat lähenemisviisi.
Väärib märkimist, et mitmed USA valitsusasutused on aktiivselt osalenud ebaseaduslike tegevuste hõlbustamiseks kasutatavate krüptorahade vastu võitlemisel. Näiteks, nagu teatas Finbold 2022. aastal, konfiskeeris valitsus rekordilise 3.36 miljardi dollari väärtuses Bitcoini (BTC), mis oli seotud Siiditee tumeda veebipettusega.
Allikas: https://finbold.com/dea-seizes-largest-150m-in-crypto-from-the-dark-web/