Ameerika Ühendriikide justiitsministeerium (DOJ) mõistis 25-aastasele Rhode Islandi krüptorahakauplejale, rahvasuus Coin Signalsina tuntud, 42 kuuks vangi, kuna ta pettis rohkem kui 170 inimeselt välja rohkem kui 5 miljonit dollarit.
Mündisignaalidega kaupleja süüdi mõistetud
Ametniku sõnul Pressiteade, oli süüdimõistetu Jeremy Spence investoritelt raha kogunud mitme krüptoinvesteeringute kogumi kaudu, mida ta juhtis 2017. aasta novembrist 2019. aasta aprillini.
Ta lõi ja haldas mitmeid krüptofonde, sealhulgas kolme suurimat – Coin Signals Bitmex Fund, Coin Signals Alternative Fund ja Coin Signals Long Term Fund. Spence väitis, et tema tehingud läksid hästi ja teenisid tohutut kasumit, ajendades investoreid saatma talle krüptovaluutasid, nagu BTC ja ETH, et nende nimel tegutseda.
Valenõuete kasutamine investorite meelitamiseks
Ühel hetkel postitas ta isegi veebivestlusgruppi sõnumi, milles väitis, et tema viimase kuu investorfondidega kauplemine on toonud rohkem kui 148% tulu. Selle tulemusena saatsid mõned investorid talle lisaraha.
Justiitsministeerium juhtis aga tähelepanu, et Spence'i väited on tõest kaugel.
"SPENCE teenis rohkem kui 5 miljonit dollarit valeandmetega, sealhulgas sellega, et SPENCE krüptokaubandus oli olnud äärmiselt kasumlik, kuigi tegelikult oli SPENCE kauplemine olnud pidevalt kahjumlik …
Tegelikult põhjustas SPENCE kauplemine samal ligikaudu ühekuulisel perioodil puhaskahjumit kontodel, millel ta investorite vahenditega kaubeldas,“ märkis DOJ.
Et katta investorite vahenditega kaubeldes tekkinud netokahjumeid, lõi Spence raha kogumise jätkamiseks valekonto saldod ja asus tegutsema Ponzi skeem.
Ta kasutas uute investorite vahendeid, et maksta vanadele investoritele ja hoidis kavalust nii kaua kui võimalik. Ta suutis skeemi kaudu investoritele jaotada üle 2 miljoni dollari väärtuses krüptovarasid.
"Selle asemel, et täpselt teatada SPENCE'i kantud kauplemiskahjudest, näitasid kontojäägid investoritele ekslikult, et nad teenisid SPENCE'iga investeerides raha," lisas DOJ.
Spence tunnistas end süüdi
Spence oli arreteeriti jaanuaril 2021 Föderaalne Juurdlusbüroo (FBI) ja kaubafutuuride kauplemise komisjon (CFTC) esitas talle eraldi tsiviilsüüdistused. Ta nõustus 2021. aasta novembris esitatud süüdistustes süüdi.
Lisaks 42-kuulisele vanglakaristusele ootab Spence kolm aastat järelevalve all vabastamist ja pärast vabanemist üle 2 miljoni dollari suuruse tagastamise.
Binance tasuta 100 $ (eksklusiivne): Kasuta seda linki registreeruda ja saada Binance Futuresi esimesel kuul 100 dollarit tasuta ja 10% allahindlust (tingimused).
PrimeXBT eripakkumine: Kasuta seda linki registreerumiseks ja sisestage POTATO50 kood, et saada kuni 7,000 dollarit oma sissemaksete pealt.
Allikas: https://cryptopotato.com/crypto-trader-sentenced-to-3-5-years-in-prison-for-5-million-fraud/