Mõned krüptovaluuta omadused muudavad selle parimaks rahapesuvahendiks ja ametivõimud üle maailma töötavad selle probleemi ohjeldamise nimel. Hiljuti teatas Lõuna-Korea justiitsministeerium oma plaanist käivitada krüptojälgimissüsteem, et saada tagasi kuritegeliku tegevusega seotud vahendid ja võidelda rahapesu vastu.
Lõuna-Korea justiitsministeerium võtab selle aasta esimesel poolel kasutusele "krüptoraha jälgimissüsteemi", et tugevdada rahapesu jälgimist ja krüptovaluutade abil kriminaaltulu tagasisaamist. https://t.co/2CLkaLUrX6
- Wu Blockchain (@WuBlockchain) Jaanuar 29, 2023
Süsteem peaks lind-koer tehingute ajalugu; Seejärel hangib see kohaliku meedia teatel välja kahtlaste tehingutega seotud teabe ja kontrollib raha allikat enne ja pärast ülekandmist.
Kuigi süsteem plaanitakse kasutusele võtta 2023. aasta esimesel poolel, plaanib Lõuna-Korea ministeerium välja töötada sõltumatu jälgimis- ja analüüsisüsteemi 2023. aasta teisel poolel.
Ministeerium tegi avalduse, et kuritegevus on viimasel ajal muutunud keerukamaks ja planeeritumaks kui kunagi varem; nüüd peavad nad kuritegude vastu võitlemiseks parandama ka kohtuekspertiisi infrastruktuuri, luues rahvusvahelistele standarditele vastava kriminaalõigussüsteemi.
Lõuna-Korea politsei on juba leppinud kokku viie riigis asuva krüptobörsiga koostööks kriminaaluurimises, mille lõppeesmärk on luua krüptoinvestoritele turvaline kauplemiskeskkond.
Riigi ülemkohus otsustas, et krüptobörs Bithumb peab 1.5. novembril 12 maksma investoritele kahjutasu 2017-tunnise teenusekatkestuse eest. Otsusega vormistati lõplikult ülemkohtu määrus, mille kohaselt tuleb maksta 6–6,400 dollarit kahjutasu. 132 investorile. Öeldes, et „Tehnoloogiliste rikete koormuse või kulud peaksid kandma teenus operaatorid, mitte teenuse kasutajad, kes maksavad teenuse eest komisjonitasu.
Kuigi on üsna vara öelda, et see süsteem rahapesu pidurdab, on see siiski samm edasi. See on väga tõsine süütegu ja inimesed, kes seda teevad, kasutaksid kõikvõimalikke vahendeid halvasti teenitud raha pesemiseks. Mõelgem sellele, et kui süsteem töötab nii nagu lubatud ja suudab finantskurjategijad tabada, oleks Lõuna-Korea tehnika loomisel pioneeride hulgas.
Rahapesu peamine põhjus on maksudest kõrvalehoidmine; enne krüptot kasutati palju muid vahendeid, kuid need osutusid algeliseks; krüpto anonüümsus võimaldas paremini kõrvale hiilida ning pestud raha kasutatakse ka terrorismi rahastamises, narkokaubanduses, inimkaubanduses, salakaubaveos ja milles mitte. Kui see jälgimissüsteem töötab, võib see kurjategijatele olla suur löök.
Sellised uuendused on alati teretulnud, kuna need pakuvad keskkonda riigi finantsökosüsteemi paremaks muutmiseks ning sulgevad lüngad, mida kurjategijad kasutavad oma kasuks raha välja lekkimiseks. Raha ei saa kasutada ainult riigi paremaks muutmiseks. Aga ka oma positsiooni tugevdamine maailmas.
Nancy J. Allen on krüptoentusiast ja usub, et krüptovaluutad inspireerivad inimesi olema omaenda pangad ja astuma kõrvale traditsioonilistest rahavahetussüsteemidest. Teda huvitab ka plokiahela tehnoloogia ja selle toimimine.
Allikas: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/30/crypto-tracking-software-to-be-adopted-by-south-korea-in-2023s-first-half/