Krüptopetturid ja häkkerid võisid leida uue lihtsa viisi vahelejäämise vältimiseks. CertiK, plokiahel turvalisus ekspert, avalikustas palgatavate KYC näitlejate rühma, keda petturlikud arendajad saavad kasutada krüptokogukondade petmiseks.
Aastate jooksul on petturid pidanud avastamise vältimiseks muutuma loovamaks. Paljud ebaseaduslikud tegevused on arenenud alates kingituste krüptotest petuskeemid romantika-/veebitutvumispettustele.
Better Business Bureau (BBB) kelmuse jälgija näitas, et krüptoraha petuskeemid tõusis 2020. aasta riskantsemalt seitsmendast pettuseliigist 2021. aastal ohtlikumalt teiseks.
Nähes sellist ebaseaduslikku tegevust, on paljud krüptovahetused nagu Binants ja Coinbase teistele krüptoga seotud platvormidele, mis on kohustuslikud Know-Your-Customer (KYC) meetmetega. Kuid tundub, et ka petturid on leidnud tee sellest mööda.
KYC näitlejad, kes mängivad pahadele
Blockchaini turvafirmal CertiK on tõstatatud punased lipud "professionaalsete KYC-näitlejate" kohal, mida arendajad kasutavad tavalistest kontrollidest möödahiilimiseks.
Selles skeemis palgatakse KYC-sse KYC-i näitleja petturite projektiomanike nimel, kes soovivad enne siseringi häkkimist või väljumispettust võita krüptokogukonna usaldust.
Ettevõtte sõnul on lihtne ja odav palgata kedagi KYC-sse pettuse eesmärgil. Hinnad võivad langeda kuni 8 dollarini, võttes arvesse nõudeid, näiteks KYC nõuete täitmist "panga- või vahetuskonto avamiseks arengumaast".
CertiK edasi lisatud:
„Hind tõuseb, kui KYC-s osaleja peab seisma silmitsi keerulisema kontrolliprotsessiga ja hüppeliselt hüppeliselt, kui ostja vajab näitlejat, kes on madala rahapesuriskiga riigi kodanik, mistõttu on väiksem tõenäosus sattuda. märgistatud või tagasi lükatud, samuti juurdepääs palju rohkematele teenustele.
Üldiselt suutsid ettevõtte analüütikud täpselt kindlaks teha enam kui 20 börsivälist (OTC) maa-alust turgu, millest enamik hostisid Telegramis ja Discordis, aga ka mõningaid vähenõudlikke telefonipõhiseid rakendusi.
CertiK kutsus kasutajaid või potentsiaalseid investoreid üles krüptoprojektidega tegelemisel olema ettevaatlik. Iga võtmeliikme kohta tuleks läbi viia korralik ja põhjalik taustauuring. Soovitatav on isegi teha koostööd professionaalsete, kogenud kriminaaluurijate ja luureanalüütikute meeskonnaga.
Krüptopetturid, kes sihivad suuremaid
Arvestades ebaseaduslike tegevuste kasvu krüptotööstuses, võib abi olla esmasest uurimisest.
Viimase paari aasta jooksul on krüptopettused olnud paisus, arvestades krüptovaluutade tõusu. Varem CertiK teatatud et häkkerid varastasid 2. aasta esimesel poolaastal krüptovarasid üle 1 miljardi dollari ja loodavad, et selle kategooria kahjud suurenevad 2022. aastast 223%.
Sellised arengud võivad piirata krüptotööstuse edasist innovatsiooni. Samal ajal jätkavad reguleerivad asutused arutelu selle üle, kuidas investoreid potentsiaalselt reguleerida ja kaitsta.
Kaebused
Kogu meie veebisaidil sisalduv teave avaldatakse heas usus ja ainult üldiseks teavitamiseks. Mis tahes toimingud, mida lugeja võtab meie veebisaidil leiduva teabe põhjal, on rangelt tema enda vastutusel.
Allikas: https://beincrypto.com/crypto-scammers-use-professional-kyc-actors-avoid-getting-caught/