Blockchaini turvafirma CertiK avastas, et krüptopetturid on avastanud "odava ja lihtsa" musta turu. Ettevõte leidis, et nad saavad palgata inimesi, kes paneksid oma nime ja näo fiktiivsetele ettevõtetele – seda kõike tagasihoidliku 8 dollari eest.
Need inimesed, keda CertiK nimetas "professionaalseteks KYC näitlejateks", võtavad kogukonna usalduse võitmiseks vabatahtlikult vastu krüptovaluutaprojekti kontrollitud näo positsiooni. Seda vahetult enne "siseringi häkkimist või väljumispettust". Need osalejad nõustuvad ka oma identiteedi kasutamisega pankade avamiseks või kontode vahetamiseks.
Mida aruanne ütleb?
Aastal blogi postitus avaldati 17. novembrilCertiK-i analüütikud paljastasid, et avastasid üle 20 maa-aluse turu, kus KYC näitlejaid sai palgata kõigest 8 dollari eest, et teha lihtsaid „kontserte“. Nende hulka kuulub KYC nõuete täitmine "arenguriigi panga- või vahetuskonto avamiseks".
Kallimatel töökohtadel paneb KYC näitleja oma nime ja näo võltsettevõttesse. CertiKi andmetel näib, et enamikku esinejaid kasutatakse ära, kuna nende peakorter asub vähearenenud riikides. Need riigid on tavaliselt koondunud „Kagu-Aasiasse”, kus igaüks saab iga töö eest 20–30 dollarit palka.
Kui KYC osalejad on madala rahapesuriskiga riikide kodanikud, võivad nõudlikumad nõuded või kontrolliprotseduurid nõuda veelgi kõrgemat hinda.
Märkimisväärse osa tehingutest moodustavad ka konverteerimised krüptovaluutadelt fiati või vastupidi. Seega on mustadel turgudel rohkem kui 500,000 4,000 liiget, kes on ostjad ja müüjad ning turu suurus jääb vahemikku 300,000 kuni XNUMX XNUMX liiget.
Krüptopetturid muutuvad julgemaks
Nagu a Financial Times aru, seoses väga volatiilsete ja spekulatiivsete varadega seotud pettuste arvu suurenemise tõttu karmistavad Ühendkuningriigi peatänavalaenuandjad oma positsiooni krüptode osas. Need on kontrastiks mitmetele FinTechi ettevõtetele, kes suurendavad oma turuosa vaatamata langevatele hindadele ja oluliste ettevõtete kokkuvarisemisele. .
Järgi teadustöö föderaalse kaubanduskomisjoni poolt, ameeriklased on eelmise aasta algusest krüptopettuste tõttu kaotanud rohkem kui 1 miljard dollarit. Siinkohal tasub märkida, et kuigi numbrid pärinevad selle aasta juunist, on praegune stsenaarium ainult hullemaks läinud.
Uuringu kohaselt moodustavad krüptovaluutapõhised pettused praegu veerandi kogu seda tüüpi pettustega kaotatud rahast, mis tähendab ligikaudu 46,000 2021 inimest ajavahemikus 60. aasta jaanuarist märtsini. 2018. aastal tekkis krüptovaluutaga seotud kahjusid ligi 2017 korda rohkem kui XNUMX. aastal.
Veebisaidid, mis väidavad, et kontrollivad krüptoprojekte
CertiK andmetel hindab krüptovaluutaprojekte ja pakub KYC märke enam kui 40 veebisaidil. Teenused on aga "väärtusetud", kuna need on "liiga pealiskaudsed pettuste tuvastamiseks või lihtsalt liiga amatöörid, et avastada siseringi."
Lisaks märgiti aruandes, et nende veebisaitide taga olevad meeskonnad on "ilma vajaliku uurimismetoodika, koolituse ja teadmisteta". See tähendab, et petturid kasutavad neid märke avalikkuse ja investorite petmiseks.
Seda öeldes on sektor kõvasti tööd teinud ja saavutab edusamme võitluses krüptopetturite vastu. Näiteks oma viimases katses pettuste tuvastamiseks ja ärahoidmiseks avalikustas Mastercard tehnoloogia, mis ühendab plokiahela andmed ja tehisintellekti.
Allikas: https://ambcrypto.com/crypto-scammers-are-using-this-new-tool-to-avoid-detection-now/