Krüptopetturid on pääsenud ligi "odavale ja lihtsale" mustale turule, kus on üksikisikud, kes on valmis oma nime ja näo petturlikesse projektidesse panema – seda kõike madala hinnaga 8.00 dollari eest, on plokiahela turvafirma CertiK avastanud.
Need isikud, keda CertiK kirjeldab kui "professionaalseid KYC-osalisi", saavad mõnel juhul vabatahtlikult krüptoprojekti kinnitatud näoks, saavutades krüptokogukonnas usalduse enne "siseringi häkkimist või väljumispettust".
Nende Know Your Customers (KYC) osalejate muuks kasutuseks on nende identiteedi kasutamine pangakontode avamiseks või kontode vahetamiseks halbade osalejate nimel.
Vastavalt 17. novembri ajaveebi postitusele leidsid CertiKi analüütikud enam kui 20 maa-alust turgu, mida hostisid Telegramis, Discordis, mobiilirakendustes ja kontserdiveebisaitidel, et värvata KYC näitlejaid nii madala hinnaga kui 8.00 dollarit lihtsate "kontsertide" jaoks, nagu näiteks passimine. KYC nõuded "Arenguriigi panga- või vahetuskonto avamiseks."
Kallimad töökohad hõlmavad seda, et KYC näitleja paneb oma näo ja nime petuprojektile. CertiK märkis, et enamik näitlejaid on näiliselt ära kasutatud, kuna nad asuvad arengumaades, "keskmisest kõrgema kontsentratsiooniga Kagu-Aasias" ja maksavad umbes 20 või 30 dollarit rolli kohta.
Samal ajal võivad keerukamad nõuded või kontrolliprotsessid nõuda veelgi kõrgemat küsimishinda, eriti kui KYC-osalised on madala rahapesuriskiga riikide elanikud.
Mõned rollid maksid kuni 500 dollarit nädalas, kui näitleja pidi mängima pahatahtliku projekti tegevjuhi rolli, kuid CertiKi andmetel oli KYC näitlejate turg juba KYC-i panga- ja krüptovahetuskontode turuga võrreldes marginaalne.
Krüpto konversioonid fiatiks või vastupidi nimetati ka märkimisväärse protsendina nendel turgudel tehtud tehingutest, kusjuures CertiK arvutas, et enam kui 500,000 4,000 liiget turuplatsi suuruses vahemikus 300,000 kuni XNUMX XNUMX olid nendel mustadel turgudel ostjad ja müüjad.
CertiK hoiatas, et üle 40 veebisaidi väidavad, et krüptoprojektide vet ja "KYC-märkide" pakkumine on "väärtuseta", kuna teenused on "liiga pealiskaudsed pettuste tuvastamiseks või lihtsalt liiga amatöörid, et tuvastada siseringi."
Nad lisasid, et nende veebisaitide taga olevad meeskonnad „puuduvad vajalikust „juurdlusmetoodikast, koolitusest ja kogemustest”, mis tähendab, et need märgid on petturite poolt võimendatud eksitada kogukonda ja investoreid.
Nagu öeldud, on tööstus kõvasti tööd teinud ja saavutab võitluses krüptopetturite vastu edu. Traditsioonilise finantshiiglase Mastercardi oktoobris välja antud tööriist ühendab tehisintellekti ja plokiahela andmeid et aidata leida ja ära hoida pettusi.
Vastupidiselt levinud arvamusele tähendab plokiahela tehingute avatud olemus, et petturitel on raskem raha liikumist varjata. Teine hiljutine näide on olnud töö Prantsuse ametiasutused kasutavad ahelasisest analüüsi et leida viis inimest, kes varastasid andmepüügipettuse kaudu nonfungible tokenid (NFT) ja nõuda nende eest tasu.
Allikas: https://cointelegraph.com/news/crypto-scammers-are-using-black-market-identities-to-avoid-detection-certik