Ameerika võimud andsid Jeremy Spence'ile (teise nimega "Coin Signals") korralduse maksta üle 2.8 miljoni dollari tagasi oma krüptovaluutapettuse ohvritele.
USA justiitsministeerium (DOJ) mõistis kurjategija mais 42 kuuks vangi skeemi juhtimise eest, millega peteti investoritelt välja rohkem kui 5 miljonit dollarit.
"CFTC parimate jõupingutuste illustratsioon"
Kaubafutuuride kaubanduskomitee (CFTC) teatas et USA New Yorgi lõunapiirkonna ringkonnakohus esitas nõusoleku anda Jeremy Spence'i vastu "alaline ettekirjutus, tagastamine ja õiglane abi". Mees, kes on kogukonnas populaarne kui "Coin Signals", kasutas krüpto-Ponzi skeemi ja tühjendas petetud investoritelt üle 5 miljoni dollari väärtuses digitaalseid varasid.
Ametivõimud käskisid tal hüvitada ohvritele 2,847,743 XNUMX XNUMX dollarit ning kehtestasid kurjategijale alalise registreerimis- ja kauplemiskeelu.
CFTC tuletas meelde, et Spence korraldas oma kelmuse detsembrist 2017 kuni aprillini 2019. Ta meelitas ligi 175 inimest ja sipeeris tohutul hulgal bitcoine (BTC) ja eetrit (ETH).
Uurimine tuvastas, et ameeriklane esitas valeandmeid tulemuslikkuse kohta, esitas oma tegevust valesti ja valetas kasutajate usalduse võitmiseks oma ettevõtte likviidsuse kohta. "Kosmos tunnistas lõpuks klientidele, et ta oli valetanud ja petnud," teatas kohus. "Coin Signals" tunnistas end süüdi 2021. aasta novembris ja saadud mitu kuud hiljem kolm ja pool aastat vanglakaristust.
USA reguleeriv asutus lubas jätkata võitlust selliste petturitega, tagades tarbijatele maksimaalse kaitse. CFTC volinik Kristin Johnson hoiatas Pärast vangistamist võivad Spence'i asemele asuda teised seaduserikkujad, mis tähendab, et inimesed peaksid olema valmis tulevasteks pettusteks:
"Kuigi Spence'i vanglakaristus piirab tema võimet seda skeemi jätkata, on teised halvad näitlejad valmis, valmis ja suutelised asuma tema kohale ning saagiks ohvrite lootustele ja hirmudele. Seetõttu julgustan tungivalt avalikkust olema kursis võimalike pettuste ja kuritarvitustega digitaalsete varade turgudel, külastades meie investorite nõustamise lehte.
Jay Manzini jaoks ka vanglaaeg
Instagrami mõjutaja Jebara Igbara, paremini tuntud kui "Jay Manzini" nõustus eelmisel kuul süüdi rahapesus, traadikelmuses ja pangapettuste vandenõus.
Ta kutsus oma järgijaid üles talle bitcoine saatma, lubades, et maksab nende tehingute eest kõrgemat hinda. Nagu sellistel juhtudel tavaliselt juhtub, varastas ta petetud inimestelt miljonite väärtuses BTC-d.
"Kõikidele ohvritele lubati antud juhul midagi, mis oli liiga hea, et tõsi olla. Bitcoini ettemaksu skeemi ohvritele garanteeriti nende bitcoinide turuväärtus suurem kui praegune turuväärtus," ütles IRS-CI eriagent Fattorusso.
Jay Manzinit ähvardab kuritegude eest kuni 20-aastane föderaalne vanglakaristus.
Binance tasuta 100 $ (eksklusiivne): Kasuta seda linki registreeruda ja saada Binance Futuresi esimesel kuul 100 dollarit tasuta ja 10% allahindlust (tingimused).
PrimeXBT eripakkumine: Kasuta seda linki registreerumiseks ja sisestage POTATO50 kood, et saada kuni 7,000 dollarit oma sissemaksete pealt.
Allikas: https://cryptopotato.com/crypto-scammer-coin-signals-ordered-to-pay-2-8-million-to-victims/