Krüptoregulatsioon Indias karmistub, nagu seda on teinud ka rahandusministeerium teatatud et krüpto- või virtuaalvaraga tegelevad ettevõtted kuuluvad nüüd 2002. aasta rahapesu tõkestamise seaduse (PMLA) reguleerimisalasse.
See tähendab, et India krüptobörsid peavad teatama kahtlasest tegevusest India rahapesu andmebüroole (FIU-IND) ning järgima samu KYC-i, rahapesuvastaseid eeskirju ja hoolsuskohustust nagu pangandus- ja muud finantsüksused.
India käigu eesmärk
India samm on kooskõlas ülemaailmse suundumusega, mille kohaselt peavad digitaalsete varade platvormid järgima rahapesuvastaseid standardeid, mis on sarnased muude reguleeritud üksuste, nagu pangad või börsimaaklerid, standarditega, ütles advokaadibüroo Trilegal nõunik Jaideep Reddy. Sharat Chandra, India kaasasutaja plokk Chain Foorum nimetas teatist suureks sammuks vastavuse suunas.
Krüptobörsi CoinDCX kaasasutaja ja tegevjuht Sumit Gupta lisas: "Aeglaselt, kuid kindlalt liigume reguleeritud krüptoökosüsteemi poole!"
See tähendab, et sellised üksused nagu CoinDCX on nüüd seadusega kohustatud PMLA alusel läbi viima hoolsuskohustust ja tõhustatud hoolsuskohustust.
Teavitus annab PMLA alusel tehtavate tehingute kohta rohkem selgust
India teataja avaldas 7. märtsil rahandusministeeriumi teatise, millega allutati 2002. aasta rahapesu tõkestamise seadus (PMLA) mitmetele krüptotehingutele, sealhulgas virtuaalvarade vahetamisele, ülekandmisele, hoidmisele ja haldamisele. PMLA alla kuuluvad ka finantsteenused, mis on seotud emitendi pakkumise ja virtuaalvara müügiga.
PMLA kohustab finantsasutusi pidama arvestust kõigi viimase kümne aasta tehingute kohta, esitama need dokumendid ametnikele, kui seda nõutakse, ja kontrollima kõigi klientide isikusamasust.
Kehtestades samal ajal rahapesuvastaseid (AML) standardeid krüpto ei ole uus, alles nüüd otsustas India valitsus teavitada kõiki huvitatud isikuid kohustusest järgida riiklikku rahapesu andmise seadust.
Mõju krüptoturule
Eelmisel aastal kohaldas India krüptosektorile rangemaid maksureegleid, sealhulgas kauplemismaksu. Need sammud, aga ka digitaalsete varade ülemaailmne murrang, põhjustasid kodumaiste kauplemismahtude languse.
Viimane rahapesuvastane meede "on mures, kuna nõutavate vastavusmeetmete rakendamine nõuab tõenäoliselt aega ja ressursse," ütles Reddy.
Kuigi teatis muudab India krüptoettevõtete elu keeruliseks, pakub see muidu ebakindlal turul väga vajalikku selgust ja vastavust.
India valitsuse samm on samm reguleeritud krüptoökosüsteemi suunas ja sellised üksused nagu CoinDCX järgivad juba uusi eeskirju.
Allikas: https://www.cryptopolitan.com/crypto-regulation-in-india-as-lawmaker-moves/