Euroopa Ülemkogu avaldas 18. jaanuaril pressiteate, milles teatati, et Euroopa Ülemkogu ja parlament on jõudnud esialgsele kokkuleppele uue rahapesuvastase paketi teatud aspektides, et kaitsta ELi kodanikke ja ELi finantssüsteemi.
Rangemad reeglid mõjutavad krüptosektorit
Ajutise kokkuleppe eesmärk on parandada riiklike rahapesuvastaste süsteemide korraldust kogu ELis, sulgedes võimalikud lüngad, mida kurjategijad võivad ära kasutada, nagu öeldakse pressiteates:
Ajutine kokkulepe rahapesuvastase määruse kohta ühtlustab esimest korda ammendavalt eeskirjad kogu ELis, sulgedes võimalikud lüngad, mida kurjategijad kasutavad ebaseadusliku tulu pesemiseks või terroristliku tegevuse rahastamiseks finantssüsteemi kaudu.
Lepinguga laiendatakse kohustatud isikute nimekirja, mis hõlmab juba finantsasutusi, panku, kasiinosid ja varahaldusteenuseid, lisades uusi asutusi, nagu luksuskaupade kauplejad, professionaalsed jalgpalliklubid ja -agendid ning krüptoteenuste pakkujad.
Uued reeglid "hõlmavad enamikku krüptosektorist", nagu selgitati pressiteates, ja sunnivad kõiki krüptovarateenuste pakkujaid (CASP) "oma klientide suhtes läbi viima hoolsuskohustust".
Nende reeglite kohaselt peavad CASP-d kontrollima oma klientide fakte ja teavet ning teavitama igast kahtlasest tegevusest. Järelikult peavad CASP-d isehostitud rahakotist tehtavate tehingutega seotud riski maandamiseks rakendama hoolsusmeetmeid, kui klient üritab teha tehinguid summas 1000 eurot (ligikaudu 1090 dollarit) või rohkem.
Nõukogu ja parlament võtsid kasutusele ka „täiustatud” meetmed seoses piiriüleste korrespondentsuhetega krüptovarateenuste pakkujate jaoks.
Seoses kõrge riskiga kolmandate riikidega peavad kõik kohustatud isikud rakendama hoolsusmeetmeid tehingute ja ärisuhete suhtes, mis hõlmavad kõrge riskiga kolmandaid riike, „mille rahapesu- ja terrorismivastase võitluse riikliku režiimi puudused ohustavad terviklikkust. ELi siseturu osa.
Tasub mainida, et uue reeglistiku kohaselt on rahapesu andmebürool "vahetu ja otsene juurdepääs finants-, haldus- ja õiguskaitseteabele", sealhulgas teabele rahaülekannete ja krüptoülekannete kohta.
Euroopa Liidu jõupingutused AML-i vastu
EL on aasta jooksul teinud jõupingutusi krüptoteenuste reguleerimiseks ja laiaulatusliku reeglistiku pakkumiseks tekkiva sektori jälgimiseks.
Kõige olulisem on see, et krüptovarade turgude (MiCA) määrus, mida hakatakse täielikult kohaldama 2024. aasta detsembris, jõustus juunis 2023 pärast Euroopa Parlamendi hääletust 2022. aasta lõpus. Määruse eesmärk oli säilitada finantsstabiilsus ja kaitsta investoreid ELi riikides.
Belgia rahandusminister Vincent Van Peteghem teatas pressiteates, et rahapesu andmise lepingu rakendamine peaks heakskiitmise korral parandama ELi riikide jõupingutusi rahapesu ja terroriorganisatsioonide rahastamise vastu.
See parandab rahapesu ja terrorismi rahastamise vastaste riiklike süsteemide organiseerimist ja koostööd. See tagab, et petturitel, organiseeritud kuritegevusel ja terroristidel ei jää ruumi oma tulude seadustamiseks finantssüsteemi kaudu.
Tunnigraafikus kaupleb Bitcoin hinnaga 42,429.7 XNUMX dollarit. Allikas: BTCUSDT saidil TradingView.com
Funktsiooni pilt saidilt Unsplash.com, diagramm saidilt Tradingview.com
Allikas: https://bitcoinist.com/crypto-eu-strikes-deal-to-crackdown-on-the-sector/