Krüptolaenuandja Nexo nägi oma Bulgaaria kontorites haarangut politseiametnike poolt, mis on väidetavalt osa krüptovaluutafirma uurimisest.
Aruanded näitavad, et Bulgaaria võimud uurivad Nexot väidetavate maksudest kõrvalehoidumise ja rahapesu kuritegude tõttu.
300 politseinikku tungivad Nexo kontorisse
Bloombergi andmetel korraldasid 300 politseiametnikku koos prokuröride ja teiste turvatöötajatega reidi krüpto laenufirma Nexo kontorites Bulgaarias.
Raid on seotud kahtlustatava ebaseadusliku tegevusega Londonis asuva krüptolaenuorganisatsiooni poolt.
Aruanded näitavad, et Nexo on kahtlustatava rahapesu, maksudest kõrvalehoidumise, ebaseadusliku panganduse, küberkuritegevuse ja Venemaa-vastastest sanktsioonidest kõrvalehoidmise koordineeritud rahvusvahelise uurimise keskmes.
Prokuröri riigi peapressiesindaja Siika Mileva süüdistas Bulgaaria kohalikku ajakirjandust ettevõtmist ebaseaduslikus tegevuses.
"Võime täpsustada, et viimase viie aasta jooksul on platvormi käibena läbinud üle 94 miljardi dollari," märkis Mileva ja lisas: "Samuti on kindlaks tehtud ja kogutud tõendeid, et platvormi platvormi klient on isik, kellest on ametlikult teatatud terroriaktide rahastajana.
Siika Mileva, prokuröri peapressiesindaja.
Nexo kaasasutaja Antoni Trenchev vastas haarangule, öeldes Bloombergile, et see on seotud ettevõttega seotud Bulgaaria üksusega. Trenchev lisas, et üksus ei olnud klientidele suunatud ja tal on ainult tegevuskuludega seotud funktsioonid.
Detsembris avalikustas krüptolaenuandja plaanid järk-järgult lõpetada tegevus Ameerika Ühendriikides, märkides, et arutelud USA regulaatoritega tulemusi ei andnud.
Rohkem probleeme krüptolaenuandjatele
Nexo kokkupõrked õiguskaitseorganitega Bulgaarias on viimane probleem, mis tabab krüptolaenamise stseeni osalejat. Kuigi teised kannatavad likviidsusprobleemide käes, näib Nexo juhtum ainulaadne.
Krüptolaenuandjatele meeldib Voyager ja Digital Currency Group Genesis Global Kapital on üks kasvavatest ettevõtetest, kes on praegu mitmel määral finantsraskustes.
Neid ettevõtteid on tabanud aasta kestev krüptokarude talv, suurte võlgnike, nagu Three Arrows Capital, kokkuvarisemine, Terra ökosüsteemi kokkuvarisemine ja FTX pankrot.
Nagu hiljuti crypto.news teatas, süüdistas Gemini kaasasutaja Cameron Winklevoss avalikus kirjas Genesist ja DCG-d Gemini ja 340,000 XNUMX Earni kasutaja petmises ning kutsus üles kohene eemaldamine DCG tegevjuht Barry Silbert.
Allikas: https://crypto.news/crypto-lender-nexo-raided-by-law-enforcement-in-bulgaria/