Krüpto laenuandja Hodlnaut on võimaliku pettuse osas uurimise all

Singapuris asuv krüptolaenuandja Hodlnaut seisab väidetavalt silmitsi Singapuri politsei uurimisega seoses väidetava pettuse ja petmisega.

Politsei oli saanud mitu teadet selle kohta, et krüptolaenuandja on vähendanud oma kokkupuudet "spetsiifilise märgiga".

Uurimine mitme kaebuse põhjal

Mitmete kohalikus meedias ringlevate teadete kohaselt on Singapuri valgekraede kuritegevuse üksus kaubandusasjade osakond (CAD) alustanud krüptolaenuandja Hodlnaut ja selle asutajate uurimist. Uurimine algatati 2022. aasta augustist novembrini XNUMX. aasta augustist novembrini politseile platvormi kohta laekunud mitme kaebuse põhjal. Politsei teatas, et enamik kaebusi keskendus valeandmetele ja väärinformatsioonile ettevõtte kokkupuute kohta „teatud digitaalse märgiga”.

Lisaks soovitas politsei Hodlnauti kriisist mõjutatud investoritel esitada veebipõhine kaebus ja esitada kõik kontrollitavad dokumendid, mis on seotud nende tehingute ajalooga platvormil.

Tundmatu märk

Kõnealune "nimetu" märk viitab tõenäoliselt Terra kokkuvarisenud USTC märgile, varem UST. UST oli USA dollariga seotud algoritmiline stabiilne münt, mis kaotas mais kiiresti oma sidumise. Seni pole võimudelt kinnitust saadud, kas see on tõepoolest kõnealune märk. Terra ökosüsteem seisis silmitsi enneolematu kokkuvarisemisega, mille tulemusena läksid mitmed krüptolaenuandjad pankrotti. Nende hulka kuulusid Celsius, Voyager ja Vauld. Kriis oli ka Hodlnauti praeguste likviidsusprobleemide põhjuseks.

Hodlnauti kriis

Hodlnaut sai Terra kokkuvarisemise tõttu tugevalt kannatada. Esimesed märgid probleemidest ilmnesid 8. augustil, kui laenuandja peatas platvormil kõik väljavõtmised, viidates likviidsusprobleemidele. Platvorm teatas, et peatab väljavõtmised, et teha koostööd oma õigusnõustajatega ning töötada välja oma kasutajatele parim võimalik ümberstruktureerimis- ja taastamiskava. Krüpto-laenuandja esitas 13. augustil ajutise kohtuliku halduse taotluse, et ta saaks kaitset õiguslike nõuete eest.

Sel ajal väitis krüptolenuandja, et tal ei ole kokkupuudet algoritmilise Terra stablecoiniga. Ketisisesed andmed näitasid aga teisiti, mis viitab sellele, et Hodlnaut hoidis USTC-s vähemalt 150 miljonit dollarit. Hiljem kinnitas seda kohtuaruanne, milles märgiti, et krüptolaenuandja kaotas Terra kokkuvarisemise tõttu ligi 190 miljonit dollarit.

Selle kokkupuute peitmine

Aruandes väideti ka seda hodlnaut kustutas tuhandeid oma investeeringutega seotud dokumente, et varjata oma kokkupuudet Terraga. See oli teatud määral edukas, kuna laenuandja suutis pärast Terra ökosüsteemi kokkuvarisemist kolm kuud vaka all hoida oma USTC kokkupuudet. Lõplik likviidsuskriis sundis aga ettevõtet otsima kohtulikku juhtimist, mille Singapuri kõrged kohtud andsid.

Aruanne paljastab üksikasjad

Kõrgem kohus nimetas Ee Meng Yen Angela ja Aaron Loh Cheng Lee ettevõttest EY Corporate Advisors Pte. ettevõtte ajutiste kohtujuhtidena. Kohtujuhtide oktoobri lõpus avaldatud aruanne paljastas Hodlnauti riskipositsiooni ulatuse, märkides, et ta kaotas Terra krahhi tagajärjel 189.7 miljonit dollarit ja lisades, et ettevõte pisendas oma kokkupuudet Terraga.

Uus aruanne lisas veelgi õli tulle, väites, et peaaegu 72% laenuandja tsentraliseeritud börsidel hoitavatest varadest deponeeriti praegu pankrotistunud FTX-i börsil.

Kohustustest loobumine: see artikkel on ette nähtud ainult teavitamise eesmärgil. Seda ei pakuta ega kavatseta kasutada juriidilise, maksu-, investeerimis-, finants- või muu nõuandena.