- Gromeki sõnul on ebaseaduslikud tehingud krüptoruumis tühised
- Kurjategijaid saab hõlpsasti jälgida ja karistada
- Rebenenud Hind kirjutamise ajal – 5.47 dollarit
Kuna tehinguid on võimalik jälgida, usub finantskuritegevusega võitlemise ülemaailmse koalitsiooni digitaalsete varade töörühma kaasesimees Michael Gromek, et cryptocurrencies ei ole kurjategijate varjupaik.
Dubais Future Blockchaini tippkohtumisel Kitco Newsile antud intervjuus tegi Gromek avalduse. Ta nentis, et plokiahelas tehingute tegemine põgenemise ja karistamatuse ootuses ei vasta tõele.
Gromeki nõuanded investoritele
Ei ole tark teha tehinguid plokiahelas pseudoanonüümsete valuutade abil, sest enamikku kahtlusaluseid on lihtne jälgida.
Gromek paljastas, et digitaalsete varade töörühm suudab kurjategijaid tuvastada, töötades välja vahetatavate Know Your Customer (KYC) andmetega ja rakendades rahapesuvastaseid (AML) eeskirju, viidates aruannetele, mis näitavad, et plokiahelas toimuvad ebaseaduslikud tegevused moodustavad vaid 0.15 protsenti. kõigist tehingutest.
Finantskuritegevuse konsultant jätkas, et isegi niinimetatud privaatsusmündid, nagu Monero (XMR), mis kasutavad rahakoti aadresside peitmiseks keerulisi koode, on võimude poolt jälitavad.
Gromeki nõuanded investoritele Gromeki sõnul peavad investorid siiski olema petturite ja petturite ees, et vältida nende ohvriks langemist.
Selle saavutamiseks on kaks võimalust töötada ainult kauplemiskohtadega, mis vastavad oma jurisdiktsioonis kehtivatele eeskirjadele, ja riskide hindamine enne mis tahes projekti investeerimist.
Tema avalikustamine tuli pärast seda, kui mitmed privaatsusmündid on viimasel ajal regulaatorite vastu sattunud.
Septembris, et cryptocurrency Exchange Huobi Global eemaldas oma loendist DASH, XMR, ZEC, ZEN ja veel mõned privaatsusmündid.
Samamoodi keelas Ameerika Ühendriikide riigikassa välisvarade kontrolli büroo (OFAC) populaarse privaatsustööriista Tornado Cash, mis põhineb Ethereumil, rahapesutehingute hõlbustamise tõttu, eriti Põhja-Koreaga seotud häkkerite jaoks.
LUGEGE KA: IRS laiendab USA peamist maksukeelt
Mis on Tornado Cashis erilist?
Tornado Cash töötab isekäivitaval koodil ja ei vaja mingeid õigusi. Arendajad hävitasid oma administraatorivõtmed 2020. aasta mais, takistades neil protokollis toimuvaid tehinguid vaadata ega muuta.
Rühm väidab, et rahaline privaatsus on vabaduse jaoks hädavajalik ja et lisaks koodi avaldamisele GitHubis ei ole neil protokolli üle palju kontrolli.
Kaasasutaja Roman Semenovi sõnul muudab nende administraatorivõtmete hävitamiseks kasutatav krüptograafiline meetod (MPC) Tornado Cashi tehingud usaldusväärseks ja täiesti peatamatuks.
Protokolli on nimetatud rahapesuvahendiks ja seda kritiseeritakse sageli selle kasutamise eest häkkerite poolt, kes saavad oma varastatud raha seal hoida. Kuigi protokolli hoitakse väga salajas, on mõned inimesed väitnud, et kui on suur hoius ja vähe likviidsust, võib tehinguid jälgida.
Andrew on plokiahela arendaja, kelle huvi krüptovaluutade vastu tekkis pärast kooli lõpetamist. Ta on tähelepanelik detailide vaatleja ja jagab oma kirge kirjutamise vastu koos arendajaga. Tema taustateadmised plokiahela kohta aitavad tal anda oma kirjutamisele ainulaadse vaatenurga
Allikas: https://www.thecoinrepublic.com/2022/10/23/crypto-is-easily-traceable-michael-gromek/