- Hiljutised reguleerivate asutuste tegevused on viimase aasta jooksul tehtud jõupingutuste kulminatsioon võimu tugevdamiseks
- Advokaatide sõnul võivad süüdistatavad väidetava krüptoskeem Forsage'i vastu vaidlustada SEC-i jurisdiktsiooni
Tööstusharu juhtide ja juristide sõnul jätkub jõustamisega reguleerimine ka konkreetsete krüptoõigusraamistike puudumisel, kuna reguleerivad asutused püüavad tähelepanu pöörata hiljutistele investorite kaitsega seotud probleemidele.
Krüptoga seotud juhtumid ja jõustamismeetmed on viimastel nädalatel hoogustunud. SEC nõudis viimati väidetavalt loomise ja reklaamimise eest tasu 11 inimeselt petturlik krüptopüramiid ja Ponzi skeem, nimega Forsage, mis kogus jaeinvestoritelt rohkem kui 300 miljonit dollarit.
Samuti reguleeriv asutus koos USA justiitsministeeriumiga (DOJ). esitas süüdistuse endisele Coinbase'i töötajale, koos oma venna ja sõbraga, kes tegid eelmisel kuul siseringi tehinguid. SEC väidab kaebuses, et üheksa erinevat krüptomärki on väärtpaberid.
30. juunil esitas DOJ kuuele inimesele süüdistuse krüptopettuse kuritegudes, mis hõlmasid rohkem kui 100 miljoni dollari suurust kahju. Üks neist oli seni suurim teadaolev NFT-skeem, mis hõlmas väidetavat nn vaiba tõmbamise skeemi, mis hõlmas Baller Ape Clubi NFT-sid.
Valitsusjuht Ari Redbordi sõnul on suur osa viimasest jõustamistegevusest juba mõnda aega töös olnud. TRM Labs.
„Need ei pruugi olla uued pettused või kelmused; need on pettused või kelmused, mis leiavad nüüd teed läbi jõustamissüsteemi või kriminaalõigussüsteemi,” ütles ta. "Tundub, et praegu toimub palju, kuid osa sellest on kuus kuud või aasta tagasi alanud sündmuste kulminatsioon."
Reguleerimine jõustamise teel regulatiivse ebakindluse taustal
SEC nimetas mais oma kübermeeskonna agentuuri jõustamisosakonnas ümber krüptovarade ja küberüksuseks. Reguleerija avaldas toona, et lisab meeskonda 20 inimest, kes vastutab investorite kaitsmise eest krüptoturgudel ja küberohtude eest, mis tõstab selle töötajate arvu 50-ni.
"SEC on juba kuumust suurendanud ja ma eeldan, et see kuumus jätkub ja võib-olla muutub veelgi kuumemaks, kui SEC püüab laiendada oma volitusi valdkonna üle, mis on juba regulatiivsest ebakindlusest üle ujutatud," ütles ta. Adam Pollet, partner Eversheds Sutherlandi väärtpaberite jõustamise ja kohtuvaidluste valdkonnas.
Patrick Daugherty, endine SEC-i jurist ja Foley & Lardneri partner, lisas: "Pettuse juhtumid on lihtsad juhtumid. Loodan, et SEC toob lihtsad juhtumid lihtsate võitude saavutamiseks.
Justiitsministeerium veebruaris nimetati riikliku krüptovaluutade jõustamismeeskonna direktoriks — uus üksus, mis keskendub digitaalsete varade arestimisele ja plokiahelapõhisele seadusrikkumisele.
Redbord, kes oli enne TRM Labsi USA prokurör ja ametnik nii DoJ-s kui ka USA rahandusministeeriumis, ütles, et hiljutised sündmused, nagu näiteks Terra algoritmiline stabiilne münt UST ja LUNA märk on ajendanud reguleerijaid soovima valgustada tarbijakaitse küsimusi ja ruumi stabiilsusriske.
"Kongressi kaudu on raske midagi saada, seega ei pruugi te niipea saada selget õigusraamistikku," lisas ta.
"Näete jõustamismeetmetega reguleerimist nii heas kui halvas suunas, sest ilma selgete õigusraamistiketa tõlgendavad regulaatorid oma ametiasutusi ise."
Kuigi rahapesuvastases valdkonnas on juhised üsna selged, on väärtpaberivaldkonnas kriitilise tähtsusega selge reguleeriva raamistiku olemasolu, ütles Redbord.
Ta lisas, et erinevalt DOJ-st, mis peab tõestama rahapettust, peab SEC ka näitama, et kaasvandeseltslased kauplesid väärtpabereid hõlmava siseteabega.
Sens. Cynthia Lummis, R-Wyo. ja Kirsten Gillibrand, DN.Y., juunis sisse the,en Vastutustundliku finantsinnovatsiooni seadus, mille jaotises on "väärtpaberiuuendus".
"See on midagi, mille üle peetakse läbirääkimisi, korratakse ja arutatakse mõnda aega," ütles ta.
Mis saab edasi Forsage'i juhtumist?
Kuigi tööstuse jälgijad eeldavad, et SEC kiirendab krüptoruumis jõustamismeetmeid, tunnistasid nad, et kõik juhtumid ei ole lihtsad.
Näiteks Forsage jätkas oma tegevust vaatamata sellele, et ta sai oma tegevuse lõpetamise ja lõpetamise meetmeid Filipiinide SEC septembril 2020 ja Montana väärtpaberi- ja kindlustusvolinik märtsis 2021.
. väidetava skeemi veebisait, mis töötas süüdistuse esitamise ajal, näib nüüd olevat suletud.
Forsage'i asutajad elasid viimati Venemaal, Gruusia Vabariigis ja Indoneesias. Pollet ütles, et süüdistatavad võivad SEC-i jurisdiktsiooni vaidlustada niivõrd, kuivõrd nad üldse pinnale tulevad.
Ta lisas, et SEC võib paluda kohtul kehtestada väidetava petuskeemi operaatorite suhtes ajutine lähenemiskeeld või varade külmutamine, et vältida investorite raha edasist hajumist kohtuvaidluse käigus. Kuid tundub, et regulaator ei ole seda teinud, ütles Pollet, märkides, et see võib olla tingitud sellest, et asjaomased varad asuvad väljaspool USA-d.
SEC-i pressiesindaja keeldus kommenteerimast kaebus.
Redbord ütles, et Forsage’i kaasasutajate Mikail Sergejevi ja Sergei Maslakovi – viimati teadaolevalt Venemaal elavate – USA kohtusaali toomine oleks eriti keeruline.
Sergeev koos teise SEC-i kohtuasja süüdistatava Lola Ferrariga liikusid edasi uue ja sama kahtlase projektiga, mille nimeks sai Express Smart Game, samal ajal kui teine Forsage’i looja Vladimir “Lado” Okhotnikov suunas liikluse Forsage’i YouTube’i kanalilt oma uude. (väidetav) kelmus, Meta Force, märgitakse kaebuses.
"Sellest saab omamoodi nimi ja häbi," ütles Redbord, "kui soovite tagada, et neid isikuid - ja eriti Forsage'i - tuntakse seal üksustena, kellega äri ei tee."
Saate igal õhtul oma postkasti saada päeva parimad krüptouudised ja ülevaated. Tellige Blockworksi tasuta uudiskiri nüüd.
Allikas: https://blockworks.co/crypto-industry-eyes-secs-regulation-by-enforcement-ramp-up/