- Väidetavalt uuris USA justiitsministeerium Signature Banki enne, kui osariigi regulaatorid selle sulgesid.
- Uurimine käis panga rahapesuvastaste sammude ümber.
Signature Bank, krüptosõbralik finantsasutus, mille New Yorgi finantsteenuste osakond (NYDFS) 13. märtsil sulges, oli väidetavalt Ameerika Ühendriikide justiitsministeeriumi uurimise objektiks selle nädala alguses.
DoJ uurimine oli seotud rahapesuga
Bloombergi raporti kohaselt uurisid DoJ uurijad Manhattanil ja Washingtonis langenud panga suhteid oma krüptoklientidega, täpsemalt rahapesu tuvastamiseks võetud samme.
Asjaga kursis olevad inimesed paljastasid, et see hõlmas uusi kontosid avavate klientide jälgimist ja tehingute kontrollimist, et otsida kuritegeliku tegevuse tunnuseid. Uurimises osales ka väärtpaberi- ja börsikomisjon.
Kommentaari küsimisel juhtis SEC-i pressiesindaja Bloombergi agentuuri esimehe Gary Gensleri selle nädala alguses tehtud avaldusele. Pühapäeval teatas Gensler:
"Uurime ja algatame täitetoimingud, kui avastame föderaalsete väärtpaberiseaduste rikkumisi."
Oluline on märkida, et Signature Banki töötajaid ei ole praeguse seisuga üheski rikkumises süüdistatud. Võimalik, et uurimine võib lõppeda süüdistust esitamata. Praegu pole selge, kas justiitsministeeriumi panga uurimine mõjutas NYDFS-i otsust pank sulgeda.
Rääkides oma otsusest sulgeda Signature Bank, on NYDFS teatanud, et tal pole krüptoga midagi pistmist. Reutersi hiljutise raporti kohaselt ei usaldanud New Yorgi finantsregulaator pärast Silicon Valley panga sulgemist panga juhtkonda.
Regulaator vastas Signature Banki juhatuse liikme ja endise USA esindaja Barney Franki väidetele. Ta kinnitas, et Signature Banki sulgemisel pole panga finantsaluste alustega mingit pistmist. Endise seadusandja sõnul
"Osa sellest, mis juhtus, oli see, et regulaatorid tahtsid saata väga tugeva krüptovastase sõnumi."
Allikas: https://ambcrypto.com/crypto-friendly-signature-bank-probed-by-us-doj-before-its-collapse/