Krüptopettus: SEC peatab Green Unitedi

Väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC) on jälle asja juures. Seekord krüptokaevandusettevõtte vastu, mille nimi on Roheline United, mis väidetavalt lõi petuskeemi oma eksklusiivse kasu saamiseks.

Krüptopettused: SEC vs Green United LLC

Kahjuks ei ole pettuste ja Ponzi skeemide juhtumid krüptosfääris haruldased. Tõepoolest, petturid ei kõhkle sekunditki, et kasutada ära krüptoinvestorite entusiasmi selle uudsuserikka tööstuse vastu.

Nagu oodatud, seekord Väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC) uurib Green Unitedi kohta $ 18 miljonit kelmuse läbi Ponzi skeemi.

Utahis (USA) asuv Green United LLC väitis, et muutis krüptovaluutaturu revolutsiooni, luues detsentraliseeritud ülemaailmse avaliku elektrivõrgu. Ja olge ettevaatlik, ettevõte lubas ka oma turule tuua roheline plokiahel ja oma täiesti roheline märk.

Samuti lubati "rohelisi sõlme" ja "rohelisi kaste" (rohelised kaevandusseadmed). Kokkuvõttes täiesti 100% roheline programm. Sellest ajast peale on reaalsus oma lubadustele järele jõudnud.

Väärtpaberi- ja börsikomisjoni (SEC) hinnangul poleks see meeldiv vaatepilt. Tõepoolest, USA finantspolitseinik on esitanud Green Unitedi vastu kaebuse USA Utah' ringkonnakohtule, täpsemalt 3. märtsil 2023.

SEC süüdistab väidetavat krüptoprojekti a "petuskeem" oma klientide kahjuks.

Tegelikult ei olnud investoritele müüdud "rohelised kastid" mõeldud roheliste žetoonide kaevandamiseks, nagu ettevõte väitis, vaid võimaldasid neil osta kaevandusseadmeid. Bitcoin (BTC).

Kaebuse kohaselt kogus Green United ajavahemikus 18. aasta aprillist kuni 2018. aasta detsembrini oma niinimetatud toodete jaoks rohkem kui 2022 miljonit dollarit.

SEC andis krüptopettuse kirjelduse

Seejärel kirjeldab SEC üksikasjalikult, kuidas see petuskeem töötab, öeldes:

"Investorite ostetud rohelised kastid ja rohelised sõlmed ei ole rohelisi märke kaevandanud. Selle põhjuseks on asjaolu, et roheline, Ethereumi ERC-20 märk, ei olnud kaevandatav krüptovara ja kostjate reklaamitud rohelist plokiahelat ei eksisteerinud.

Tegelikult näib, et rohelised märgid loodi alles mitu kuud pärast roheliste kastide esmast pakkumist ja müüki investoritele. SEC-i avalduse kohaselt levitas Green United perioodiliselt alates 2019. aastast eduka kaevandustegevuse ilme. rohelised märgid investorite rahakotti.

Ja vastupidiselt toona väidetule polnud rohelistel žetoonidel tegelikku väärtust, kuna nendega ei kaubeldud järelturul. Seega nn roheliste kastide jaoks kogutud rahaga Antminer S9 seadmed tegelikult ostetud.

Selline ASIC masinad on seadmed Bitcoini kaevandamiseks. Kahjuks on see selles valdkonnas enam kui tavaline krüpto mineerimine. Ilmselgelt pole investorid kunagi neid väärtuslikke Bitcoine saanud.

Selle asemel said nad väga virtuaalse väärtusega rohelised märgid. Samal ajal lubadustega tootlust kuni 50% kuus oli põhjust olla ettevaatlik kõigi nende "roheliste" lubaduste suhtes.

Isegi Alameda teadustööasutatud Sam Bankman Praetud, lubas "suurt tootlust ilma riskita". Me kõik oleme 2022. aasta novembris näinud, millise katastroofilise plahvatuse suunas kõik need ambitsioonikad soovid on viinud.

Teine Ponzi skeem SEC-i sihtpunktis: BKCoin

SECi andmetel BKKoin müüs oma arendamise rahastamise varjus investoritele krüptovaluutasid cryptocurrency vahetusplatvorm. Kuid SEC ütleb, et ettevõte pole kunagi platvormi käivitanud ega järginud kunagi Ameerika Ühendriikide eeskirju.

Mis veelgi hullem, raha omastati väidetavalt isiklikel eesmärkidel. Vastavalt regulaatori kaebusele BKCoini ja selle asutaja vastu Kevin Kang USA Florida lõunapiirkonna ringkonnakohtus liialdas ettevõte väidetavalt ka oma platvormil tehtud kasutajate arvu ja tehingutega.

Kogusumma $ 100 miljonit väidetavalt varastati. Varade külmutamine, arestimine ja erakorralised meetmed: regulaator ei peibuta BKCoini vastu. Tõepoolest, SEC märkis selles küsimuses:

"2018. aasta oktoobrist 2022. aasta septembrini kogus BKCoin vähemalt 100 investorilt umbes 55 miljonit dollarit, et investeerida krüptovaluutadesse, kuid BKCoin ja Kang kasutasid osa rahast hoopis Ponzi maksete tegemiseks ja isiklikuks tarbeks."

Üksikasjalikult teatab SEC kahetsusväärsest olukorrast, kus raha saadetakse. Kogutud 100 miljonist dollarist $ 3.6 miljonit oleks kasutatud püramiidi säilitamiseks ja varajastele investoritele tulu maksmiseks.

Ülejäänu oleks kulunud Kangi hüvanguks luksuslikule elule, seisab kaebuses:

"Nagu kaebuses väidetakse, eirasid süüdistatavad fondide struktuuri, segasid investorite varasid ja kasutasid rohkem kui 3.6 miljonit dollarit Ponzi-laadsete maksete tegemiseks fondi investoritele. Hagis väidetakse ka, et Kang omastas vähemalt 371,000 XNUMX dollarit investori raha, et tasuda muu hulgas puhkuse, spordiürituste piletite ja New Yorgi korteri eest.