USA krüptofirmad on maksnud üle 3 miljardi dollari trahve, kuna SEC on suurim koguja ⋆ ZyCrypto

• Krüptofirmad on pärast Satoshi Nakamoto Bitcoini turule toomist USA võimudele maksnud üle 3 miljardi dollari trahve.
• BlockFile määrati suurim trahv pärast seda, kui ta maksis aasta alguses 100 miljonit dollarit.
• Trahvide maksmine viitab sellele, et krüptovaluutatööstus ei ole nii reguleerimata, kui kriitikud seda kujutavad.

USA väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC) ja Commodity Futures Trading Commission (CFTC) naudivad suuremat osa krüptofirmade makstavatest trahvidest. Alates tööstuse loomisest 2009. aastal on ettevõtted kogunud rohkem kui 3 miljardit dollarit.

Plokiahela analüüsifirma Ellipticu hiljutisest raportist selgus, et USA finantsregulaatorid on määranud krüptovaluutatööstuse ettevõtetele 3.3 miljardi dollari väärtuses trahve. 2020. aastal oli see näitaja vaevalt 2 miljardit dollarit, kuid 18 kuud hiljem suurenes see tänu suurenenud regulatiivsetele katsetele tööstust ohjeldada.

Aruandes märgiti, et SEC oli suurim jõustaja, 70% kõigist trahvidest läks agentuurile. SEC määras BlockFile 100 miljoni dollari suuruse trahvi oma laenutoote registreerimata jätmise eest. 

SECi esimees Gary Gensler märkis, et otsus "näitab komisjoni valmisolekut teha koostööd krüptoplatvormidega, et teha kindlaks, kuidas need saaksid olla vastavuses" kehtivate seadustega. 2020. aastal määras SEC Telegramile 18.5 miljoni dollari suuruse trahvi ja palus investoritele tagastada 1.2 miljardit dollarit digitaalsete žetoonide registreerimata pakkumise eest.

Gary Gensleri juhitud komisjon on vihjanud edasistele katsetele krüptovaluutatööstust reguleerida, teatades kavatsusest kahekordistada krüptovarade ja küberüksuse suurust.

. CFTC järgib SEC-i rohkem kui 500 miljoni dollari väärtuses trahve krüptofirmadele alates 2009. aastast. Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) nõudis BitMEXilt 100 miljonit dollarit pangasaladuse seaduse (BSA) rikkumiste eest, samal ajal kui välisvarade kontrolli amet on alustanud oma tegevusest lahkumist. mark tööstuses peaaegu 1 miljoni dollari trahvidega.

Suurem osa trahvidest on seotud registreerimata väärtpaberipakkumiste, pettuste ja rahapesuvastaste rikkumistega. Trahvide puhul on sageli ette nähtud tsiviilkaristused, lahkuminekud ja tagastamised, kusjuures Steve Cheni 2017. aasta leping pettuse eest ületab 217 miljonit dollarit.

Mõju tööstusele

Vaevalt 13-aastase tööstusharu jaoks on 3.3 miljardi dollari suurune trahv üsna murettekitav, kuid analüütikud väidavad, et see on märk kasvust. Ellipticu kaasasutaja Tom Robinsoni sõnul ei ole need karistused krüptotööstust pidurdanud, vaid annavad investoritele kindlustunde edasi minna.

Robinson väidab, et trahvid näitavad ka krüptoruumi reguleerimise paranemist. Tööstust on kritiseeritud ebaselge reguleeriva raamistiku eest ja see on pälvinud "metsiku lääne" tiitli.

"Need trahvid näitavad, et krüpto pole kaugeltki reguleeritud. Olemasolevaid seadusi ja määrusi kasutatakse juba krüptovarade ebaseadusliku kasutamise piiramiseks ja selle eest karistamiseks,“ ütles Robinson.

Trahvihirm on viinud selleni, et ettevõtted käituvad ruumis ettevaatusega. Näiteks loobus Coinbase pärast SEC-i kavandatud laenuprojektist ähvardas kohtusse kaevata vahetus.