Wall Street Journal on teatanud, et paljud investorid saavad kasu ka siseteabest selle kohta, millal teatud börsid võivad oma varad kaotada. Väidetavalt on praktikaga tegelenud mitmed suuremad börsid, nagu FTX, Coinbase ja Binance.
Binance osales siseringitehingutes
Avalikel andmetel said mitmed anonüümsed investorid kasu krüptovaluutade erinevatel börsidel lansseerimise kohta saadud teabest. See annab neile investoritele eelise, kuna selline teade suurematel börsidel käivitab krüptohinna.
Augustis õnnestus krüptorahakotil omandada enam kui 360,000 XNUMX dollari väärtuses krüptovaluutat Gnosis, mis on osa plokiahelapõhise ennustuste turu loomise projektist. Seitsmendal päeval teatas mahumõõdikute järgi maailma suurim krüptovaluutade börs Binance, et toob märgi börsile.
Lisaks märgi legitiimsuse suurendamisele võivad noteeringud tõsta ka selle kauplemishinda. Seega tõusis krüptovaluuta hind kohe pärast seda, kui Binance teatas, et toob Gnosise börsile. See tõusis umbes 300 dollarilt tunni jooksul üle 400 dollarini, kasvades seitsme päeva keskmisest rohkem kui seitse korda.
Vahetult pärast Binance'i teadet hakkas rahakott müüma oma osalust krüptovaluutas. Tarkvarafirma Argus Inc. läbi viidud analüüsi kohaselt teenis kasutaja umbes 140,000 40 dollari suuruse kasumi eest pärast kõigi žetoonide 500,000 XNUMX dollari eest müümist umbes XNUMX% tulu.
See sama rahakott näitas sarnaseid mustreid žetoonide ostmisel ja müümisel pärast nende noteerimist, teenides kiiresti märkimisväärset kasumit. Eelkõige on ta seda teinud kolme teise märgiga.
Coinbase ja FTX võtsid osa?
Analüüs keskendus rahakottidele, millel oli enne ja pärast noteerimisteadet mitu krüptovaluutade ostmise ja müügi mustrit. See kestis veebruarist 2021 kuni aprillini 2019. Aruande kohaselt ostis 46 rahakotti krüptovaluutat 17.3 miljoni dollari väärtuses enne nendel börsidel noteerimist. Omanike isikud pole teada.
Kuigi krüptovaluutade müük tõi kaasa suure hulga avalikku raha, rohkem kui 1.7 miljonit dollarit, on tegelik tulu tõenäoliselt suurem. Paljud rahakotid viisid osa oma varadest börsidele, mis on nende tehingute puhul tavaline, selle asemel et neid otse müüa.
Nimelt pole see esimene kord, kui Coinbase'i siseringi kauplemises süüdistatakse. Eelmisel kuul kasutaja märkida Twitteris, et ta oli leidnud ETH-aadressi, mis ostis sadu tuhandeid dollareid žetoone enne, kui see Coinbase'is noteeriti, ja müüs need hiljem maha, kui börs noteeris. Börs teatas, et hakkab läbipaistvuse suurendamiseks postitama potentsiaalsete krüptovaluutade nimekirja.
CZ Debunksi WSJ artikkel
Binance'i tegevjuht Changpeng Zhao lükkas ümber Wall Street Journali raporti, milles väideti, et mõned ettevõtte töötajad osalesid 2021. aasta augustis Gnoosi märgi müügi ajal siseringitehingutes.
Vastuseks süüdistustele Changpeng Zhao väljendatud et ettevõttel on siseringitehingute suhtes nulltolerantsi poliitika. Ta märkis ka, et kõik, kes kahtlustavad, et nad võivad olla seotud ebaseadusliku tegevusega, võivad neist teatada ettevõtte vilepuhuja meilile ([meiliga kaitstud]).
Ta märkis, et ettevõte ei avalikusta oma toodete noteerimisplaane isegi oma meeskondadele, et vältida võimalikku siseringi. Siiski lisas ta, et seda tava ei saa täielikult vältida.
Ka Coinbase ja FTX Debunk Claims Claims
Vastuseks väidetele, et Coinbase'i töötajad kauplesid privilegeeritud teabega, on ettevõte ja FTX öelnud, et neil on ranged eeskirjad. Pärast Arguse aruande läbivaatamist märkisid nad, et nende kauplemistegevus ei rikkunud nende poliitikat.
Vastuseks süüdistustele on ettevõtte juhid postitanud ajaveebid, mis käsitlevad esijooksu teemat. Ühes blogis märkis ettevõtte tegevjuht Brian Armstrong, et alati on võimalus, et töötaja võib infot välisele osapoolele lekitada.
Kas see on regulatsiooni küsimus?
Varem on erinevatel krüptovaluutabörsidel olnud süüdistusi siseringitehingute kohta. Näiteks 2019. aastal väideti, et Coinbase'i töötajad ostsid Bitcoin Cashi enne ettevõtte noteerimist.
2021. aastal uuris USA finantsregulaator CFTC ka krüptovaluutade börsi Binance väidetavat siseringikaubanduse poliitika rikkumist. Toona öeldi, et tal on sellise tegevuse suhtes nulltolerants.
Selle kuu alguses tõi krüptovaluutadega seotud riskid esile TerraUSD stablecoini äkiline kokkuvarisemine, mida nimetati krüpto versiooniks pangajooksust. Märkimisväärne on see, et paljud jaemüüjad on järsu hinnalanguse tõttu juba palju raha kaotanud. Lisaks tundlikule teabele volitamata juurdepääsu vältimisele peavad teabevahetused parandama ka oma süsteeme, et vältida lekkeid.
Allikas: https://crypto.news/crypto-exchanges-insider-trading-binance-coinbase-and-ftx-refute-claims/