Krüptobörs WazirX näeb India reguleeriva asutuse uurimise ajal varad külmutamata

India jõustamisdirektoraat (ED) on vabastanud krüptobörsi WazirX kontod, vastavalt börsi värskenduse juurde. 

Börsi pangakontod vabastati pärast "aktiivset koostööd" ED-ga aktiivse rahapesuvastase (AML) kontrolli kaudu, mis blokeeris "kahtlased kontod", loe tänane teadaanne.

Börs, üks India suurimaid a 2.9 miljonit dollarit 24-tunnise kauplemismahuga, on olnud 8.14 miljoni dollari väärtuses varasid külmutatud enam kui kuu. 

Finantsvalvekoerad süüdistatav rahapesu hõlbustamise vahetus"virtuaalsete krüptovarade ostmise ja ülekandmise kaudu. Ka ED väljalase väljendatud et 16 fintech-ettevõtet kasutasid WazirX-i krüptovarade suunamiseks "tundmatutesse välismaistesse rahakottidesse".

Finantsregulaator leidis vahetust uurides, et 16 kahtlustatavast ettevõttest, kes väidetavalt pesid raha WazirX kaudu, oli enamik kontosid juba aastatel 2020–2021 blokeeritud. 

Tänased uudised tulevad keset "käimasolevat rahapesu uurimist Hiina omanduses olevate ebaseaduslike võrgukihlvedude rakenduste kohta", ütles regulaator juunis. Sel ajal oli ED emiteeritud WazirX, mille uurimise osaks on ettekande teatis. 

ED teatas, et „WazirXi kliendid võivad ilma igasuguse nõuetekohase dokumentatsioonita üle kanda „väärtuslikke” krüptovaluutasid ükskõik millisele isikule, sõltumata tema asukohast ja rahvusest, mis kutsus esile uurimise ja varade edasise külmutamise.

WazirX pole veel vastanud Avaldage lahtikommentaaritaotlus pressi ajal.

Regulaator surub alla WazirX-i, CoinSwitchi

India valvekoer on aktiivselt uurinud rahapesu ja muid petturlikke krüptotegevusi.

CoinSwitch, teine ​​India krüptovahetus, mida toetavad Coinbase ja a16z, oli süüdistatav Forexi seaduste rikkumist ja nägi augustis uurimise all viit oma asukohta. 

Börsi tegevjuht teatas, et börsi uuriminee ei puudutanud rahapesu, vaid igapäevaseid Know Your Customer (KYC) toiminguid ja protseduure uute kasutajate kaasamiseks. Pressi avaldamise ajal ei ole uuendusi tehtud.