India krüptovaluutabörs WazirX teatas esmaspäeval, et India jõustamisdirektoraat (ED) on oma pangakontod vabastanud pärast seda, kui börsi "aktiivne koostöö" ja "aktiivne rahapesuvastane" kontroll viis kahtlaste kontode blokeerimiseni.
India ED külmutas eelmisel kuul rahapesu uurimise raames krüptovaluutabörsi WazirX kontod. Esmaspäeval teatas börs, et agentuur on pärast koostööd börsiga kontod vabastanud, mis on kahtlemata viimane positiivne krüptouudis Indiast üle pika aja. See samm võimaldab WazirX-il oma pangatoiminguid jätkata. WazirX-i esmaspäeval avaldatud ajaveebipostituses väideti, et osa ED-i uuritavast 16 fintech-ettevõttest ja kiirlaenutaotlusest kasutasid selle platvormi. Vahetus teatas lisaks, et pärast sisejuurdlust märgistas ta kontod, mida ED soovis uurida, ja blokeeris need juba 2020. ja 2021. aastal. ED süüdistas WazirX-i selles, et ta ei täitnud uurimistaotlusi seoses väidetavate tehingute üksikasjade ja dokumentidega. pestud ja nende üksused. Blogi postituses on kirjas:
Ettevõte selgitas lisaks, et tal ei ole mingit seost ühegi väidetavalt süüdistatava Fintechi ja kiirlaenurakenduse ettevõttega, mille kohta näib olevat ED-uurimine, ning viib läbi KYC/AML-i kontrolle, kuigi tal puudub selleks seaduslik kohustus. WazirX on nagu iga teinegi vahendaja, kelle platvormi võidi väärkasutada.
WazirX on teinud selgeks, et tal on oma platvormil ebaseaduslike tegevuste suhtes mittetolerantsi poliitika ja palub kasutajatel seda seaduslikel eesmärkidel kasutada. Ettevõte ütles: "WazirX-is kohustuvad kasutajad tegutsema kõigi kohaldatavate seaduste kohaselt."
Kohustustest loobumine: see artikkel on ette nähtud ainult teavitamise eesmärgil. Seda ei pakuta ega kavatseta kasutada juriidilise, maksu-, investeerimis-, finants- või muu nõuandena.
Allikas: https://cryptodaily.co.uk/2022/09/crypto-exchange-wazirx-says-ed-has-unfrozen-its-bank-account