Krüptobörs Kraken lepib USA rahandusministeeriumiga Iraani-vastaste sanktsioonide ilmsete rikkumiste pärast.
USA-s asuv krüptobörs Kraken on kokkuleppel maksma 362,159 XNUMX dollari suurust trahvi, et lahendada probleem rahandusministeeriumi välisvarade kontrolli bürooga (OFAC), teatab föderaalne agentuur.
Ettevõte kulutab ka 100,000 XNUMX dollarit, et tugevdada oma vastavuskontrolli koolituste ja tehniliste meetmetega, et parandada sanktsioonide kontrollimist.
"Kuna Kraken ei suutnud õigeaegselt rakendada sobivaid geograafilise asukoha määramise tööriistu, sealhulgas automatiseeritud Interneti-protokolli (IP) aadresside blokeerimissüsteemi, eksportis Kraken teenuseid kasutajatele, kes paistsid olevat Iraanis, kui nad Krakeni platvormil virtuaalvaluutatehinguid tegid."
Rahandusministeeriumi andmetel tegid ajavahemikus 826. aasta oktoobrist 2015. aasta juunini kokku 2019 tehingut, mille kogusumma oli umbes 1.7 miljonit dollarit.
"Arveldussumma peegeldab OFACi otsust, et Krakeni ilmsed rikkumised ei olnud karmid ja avalikustati vabatahtlikult."
Pressiteate kohaselt on Kraken rakendanud sanktsioonide jälgimise abistamiseks sanktsioonide jälgimise abistamiseks automaatset blokeerimist IP-aadresside jaoks, mis on seotud sanktsioneeritud jurisdiktsioonidega ja plokiahela analüüsitööriistu. Kraken on palganud ka spetsiaalse sanktsioonide juhi, kes juhib vastavusprogrammi, ning lisanud geograafilise asukoha blokeerimise, et takistada keelatud kohtades olevatel klientidel oma kontodele juurdepääsu.
2011. aastal asutatud Kraken avati avalikuks kauplemiseks 2013. aastal ja tegutseb tsentraliseeritud ülemaailmse valuutavahetusena.
Ära jäta löömata - Soovin uudiskirja krüptoteate märguannete saamiseks otse teie postkasti
Vaata Hind Action
Jälgi meid puperdama, Facebook ja Telegramm
Surfata Daily Hodl Mix
Kohustustest loobumine: The Daily Hodlis avaldatud arvamused ei ole investeerimisnõuanded. Investorid peaksid enne Bitcoini, krüptovaluutasse või digitaalvarasse tehtavate riskantsete investeeringute tegemist tegema oma hoolsuskohustuse. Pange tähele, et ülekanded ja tehingud on teie enda vastutusel ja kõik võimalikud kaotused on teie vastutusel. Daily Hodl ei soovita krüptovaluutade ega digitaalsete varade ostmist ega müümist, samuti pole The Daily Hodl investeerimisnõustaja. Pange tähele, et The Daily Hodl osaleb sidusettevõtte turunduses.
Esiletõstetud pilt: Shutterstock/Yueh Chiang
Allikas: https://dailyhodl.com/2022/11/30/crypto-exchange-kraken-settles-with-us-treasury-over-violation-of-iran-sanctions/