Föderaalametnikud teatasid kolmapäeval, et arreteeriti Venemaa kodanik, kes haldas krüptovahetust, millest sai ebaseadusliku tegevuse tulude sadam.
USA võimud panid 40-aastasele Hiina elanikule kaelarihmad Anatoli Legkodymov väidetele, et tema Hongkongis registreeritud krüptokauplemisplatvorm Bitzlato töötles sadu miljoneid dollareid musta raha.
Teisipäeva õhtul, föderaalse juurdlusbüroo agendid kinni peetud Legkodymov Miamis.
DOJ teatas kolmapäeval, et Bitzlato on "rahvusvahelise krüptovaluuta jõustamisoperatsiooni" osana võrgust välja lülitatud.
Peaprokuröri asetäitja Lisa Monaco kirjeldas vahistamist kui "suurt lööki krüptokuritegelikule ökosüsteemile".
Krüptobörsilt Bitzlato voolav räpane raha
DoJ väitis seda Bitzlato, vahetas kas otse või kolmandate osapoolte kanalite kaudu rohkem kui 700 miljoni dollari väärtuses krüptovaluutasid narkootikumide, petturlike ID-de ja muude illegaalsete kaupade turu pimeda võrgu Hydra Market kasutajatega.
DOJ ja Saksamaa õiguskaitseorganid võtsid Hydra Marketi vastu meetmeid, mille tulemusena suleti see eelmise aasta aprillis.
Pilt: The Moscow Times
USA advokaadi Breon Peace'i sõnul:
"Krüptovaluutaga kauplevad asutused ei ole seadusest kõrgemal ja nende omanikud pole meie käeulatusest väljas."
Operatsiooniga seotud isikud osalesid Monaco sõnul "koordineeritud häirimiskampaanias", mis hõlmas õiguskaitsetegevust mitmes Euroopa riigis ja Bitzlato arvutivõrkude konfiskeerimist.
USA rahandusministeeriumi finantskuritegude jõustamise võrgustik (FinCEN) andis välja korralduse, mis nimetas Bitzlatot "suureks". rahapesu mure” seoses Venemaa ebaseadusliku rahastamisega.
Bitzlato ja selle USA kliendid
Legkodymovit süüdistatakse ka Bitzlato tehingute tegemises Miamist ajavahemikus 2022. aastast kuni selle aastani, samuti tema veebisaidile USA-s asuvatelt IP-aadressidelt teadete saamises märkimisväärse liikluse kohta. DOJ andmetel hõlmab see 250. aasta juulis enam kui 2022 miljonit külastajat.
Reuters teatas, et Bitzlato veebisait asendati kolmapäeval teatega, et Prantsuse võimud on teenuse välja lülitanud.
Bitzlato oli enne kolmapäevast tegevust vähetuntud krüptoettevõte ja reguleerivate asutuste andmetel on alates 4.5. aastast bitcoinidega tehinguid tehtud ligikaudu 2018 miljardi dollari väärtuses.
Vahepeal avaldasid Bitzlato omanikud Telegrami vahendusel, et vahetus on ohustatud.
Nad teavitasid kliente, et väljamaksed peatati määramata ajaks, ja palusid neil loobuda müntide saatmisest saidile, kuni probleem on lahendatud.
Krüpto turu kogukapital on päevagraafikus 924 miljonit dollarit | Diagramm: TradingView.com
Kolmapäeval viibis Legkodymov vahi all ja polnud teada, kas tal on advokaat, kes võiks tema nimel rääkida.
DOJ teatel ähvardab teda ebaseadusliku rahaülekandega tegelemises süüdimõistmise korral maksimaalselt viieaastane vanglakaristus.
Plokiahela analüütika startup Chainalysis paljastas eelmisel nädalal, et illegaalsed krüptoülekanded saavutasid 20. aastal kõigi aegade kõrgeima taseme, 2022 miljardit dollarit, peamiselt sanktsioneeritud krüptoaadresside arvu kasvu tõttu.
Esiletõstetud pilt, autor Ronstik/Alamy
Allikas: https://bitcoinist.com/crypto-bitzlato-founder-collared/