Ülemaailmset krüptovahetust Bitzlatot uurib USA justiitsministeerium. Uurimine käib.
. USA justiitsministeerium (DoJ) on Hiina krüptovahetusfirma Bitzlato 18. jaanuari teadaande kohaselt alla võtnud. Osakond on kuulutanud selle hoiatuslasuks lähenevas rahvusvahelises krüptokuritegevuse vastases operatsioonis.
DOJ teha koostööd rahvusvaheliste võimudega
DoJ avaldas hiljutises teadaandes, et teeb a töögrupi, asutustevaheline koostöö krüptokuritegude vastu võitlemiseks. FBI teeb ka koostööd USA rahandusosakonna ja prokuröridega, et võidelda tumeneti ja krüptovaluutade kasutamisega rahapesuga.
Samuti selgus teatest, et prantslased õiguskaitse agentuur on valmis ühendama käed DoJ-ga, et võidelda krüptokuritegevuse vastu kogu maailmas.
USA peaprokuröri asetäitja Lisa Monaco juhtis pressikonverentsi seoses DoJ rahvusvaheliste krüptokontrolli jõupingutustega ja teatas, et nende viimane partnerlus kasutab kõiki vahendeid krüptoraha ökosüsteemi ärakasutajate ründamiseks.
Ta väitis ka, et nad astuvad samme krüptoturgude usalduskriisi lahendamiseks.
Monaco lisas, et pahatahtlikud ja petturlikud osalejad kasutavad krüptoturge "turvapaigana" õiguskaitseorganite uudishimulike pilkude eest eemal. Need petturid seavad ohtu süütute ameeriklaste sissetulekud ja investeeringud, rikkudes USA finantssüsteemi valvavaid eeskirju.
Bitzlato andis tohutu löögi
Monaco teatas, et jõustamine on alustanud meetmeid krüptokuritegevuse vastu, häirides Bitzlatot. DoJ väidab, et Hongkongis asuv ettevõte on pimedas võrgus kurjategijate jaoks raha pesnud.
Lisaks selgus, et Bitzlato on hõlbustanud ebaseaduslikku tegevust, varjates tehinguid plokiahela tehnoloogia anonüümsuse taha.
Miamis arreteeriti ka Bitzlato asutaja Anatoli Legkodymov.
Vene kodanikule Legkodymovile esitati süüdistus umbes 700 miljoni dollari väärtuses litsentseerimata raha edastamises. See summa sisaldab lunavara ja narkokaubanduse tulusid, mis ulatuvad miljonitesse.
Prokurörid väitsid, et ettevõtte klientideks olid teadaolevalt kelmid. Riiklik krüptovaluutade jõustamismeeskond kinnitab hoiatust, et tema tegevus ületab rahvusvahelisi piire.
Sellega vahistatakse, antakse välja ja süüdistatakse USA kohtusaalides pahatahtlikud kurjategijad.
Allikas: https://crypto.news/crypto-exchange-bizlato-busted-by-us-doj-in-global-enforcement-action/