Bittrexi trahv oleks võinud olla palju suurem, kuid OFAC otsustas, et tema rikkumised olid "mittejutud"
Krüpto-valuuta vahetus Bittrex USA rahandusministeerium määras talle 30 miljoni dollari suuruse trahvi kokkuleppe osana sanktsioonide rikkumise eest.
Välisvarade kontrolli amet (OFAC) tegi kindlaks, et populaarne krüptovaluutavahetus võimaldas oma platvormi kasutada sanktsioneeritud jurisdiktsioonide, näiteks Iraani, Süüria ja Krimmi kasutajatel.
Selle petturitest piirkondadest pärit kasutajad tegid ajavahemikul 263. märtsist 28 kuni 2014. detsembrini 31 hinnanguliselt 2017 miljoni dollari väärtuses tehinguid.
Sanktsioonide täitja ütleb, et see takistas kokku 1,730 petturitest jurisdiktsioonidest pärit kontol oma platvormidel kaasamist.
kuulutused
Nimelt on seadusega ette nähtud maksimaalne tsiviilrahatrahv antud juhul ilmatu 35 miljardit dollarit. OFAC. Trahvi on aga oluliselt vähendatud, kuna need rikkumised olid "mittejutud".
Bittrex rikkus süstemaatiliselt OFAC-i hallatavaid sanktsiooniprogramme, kuna ei suutnud IP-aadressi teavet korralikult läbi vaadata, et teha kindlaks, kas mõned tema kliendid viibisid sanktsioonidega kohtades. Väidetavalt võimaldas platvorm ka Iraani passiga kliendil konto avada.
2017. aastal esitas sanktsioonide täitja Bittrexi vastu kohtukutse, mis ajendas vahetust võtma Vastavus tõsisemalt: see hakkas kontrollima IP-aadresse ja blokeerima neid kontosid, mis olid seotud sanktsioneeritud asukohtadega.
Bittrex selgitas oma avalduses, et tugines sanktsioonide järgimise tugevdamiseks kolmandatest osapooltest teenusepakkujate abile.
Allikas: https://u.today/crypto-exchange-bittrex-slapped-with-massive-fine-for-sanctions-violations