- Varem 2022. aasta juulis süüdistasid Krakenit selle Iraani kasutajad.
- Kraken maksab 362,159 XNUMX dollarit, et lahendada oma võimalikud kohustused juhtumis.
Ameerika Ühendriikide rahandusministeerium on ametlikult leppinud krüpto vahetas Krakenit väidetavate tehingute üle Iraanis.
Esmaspäeval, 28. novembril 2022 avaldas välisvarade kontrolli rahandusamet oma avalduse, keskendudes Krakeni emaettevõttega Payward sõlmitud arveldustingimustele pärast seda, kui süüdistas ettevõtet USA sanktsioonide rikkumises suhtlemisel Iraani kasutajatega.
Krakeni sõnul sattus see OFAC-i radarile väidetava suutmatuse tõttu "rakendada sobivaid geograafilise asukoha määramise tööriistu, sealhulgas automatiseeritud Interneti-protokolli (IP) aadresside blokeerimissüsteemi", märgitakse ka, et "Kraken eksportis teenuseid kasutajatele, kes näisid olevat Iraan, kui nad Krakeni platvormil virtuaalvaluutatehinguid tegid.
Kraken maksab 362,159 100,000 dollarit, et lahendada oma võimalikud kohustused juhtumis. Lisaks investeerib ettevõte edaspidi XNUMX XNUMX dollarit sanktsioonide järgimise täiendavate kontrollide rakendamiseks oma ettevõtte praktikas.
Krakeni õigusjuht Marco Santori märkis eri meediaväljaannetele saadetud e-kirjas: "Krakenil on hea meel, et saime selle probleemi lahendatud, mille avastasime, vabatahtlikult ise teatasime ja parandasime selle kiiresti."
Marco ütles: "Isegi enne selle resolutsiooni sisestamist oli Kraken astunud mitmeid samme, et tugevdada meie vastavusmeetmeid. See hõlmab kontrollisüsteemide edasist tugevdamist, meie vastavusmeeskonna laiendamist ning koolituse ja vastutuse suurendamist,“ lisas ta. „Nende täiustatud süsteemide abil on meil tugevam positsioon, et jätkata oma missiooni kiirendada cryptocurrency et inimesed kogu maailmast saaksid saavutada rahalise vabaduse ja kaasatuse.
Varem 2022. aasta juulis teatas TheCoinRepublic, et USA depositooriumi osakond uurib väidetavalt Crypto kaubandus Kraken kahtleb, et see lubas Iraani klientidel kasutada saidi administratsioone, eirates valitsuse sanktsioone.
Rahandusosakond kavatses tõenäoliselt kaubandusele trahvi määrata; siiski ei pakkunud ta välja rakendustegevuse ajakava.
13. novembril selgitas Kraken oma säutsu kaudu, et kontod peatati nende klientide kaitsmiseks ja ütles lisaks, et see hoiab täisreserve ja teiste klientide rahasid see üldse ei mõjuta, ilmselt püüab teha lõpu kasutajate hirmudele, et platvormil võib fondi külmutamise otsuse tõttu tekkida likviidsusprobleeme.
11. novembril teatas FTX, et ettevõte ja selle sõsarettevõte Alameda Research on esitanud 11. peatüki alusel pankrotiavalduse. Samuti astus ametist tagasi tegevjuht Sam Bankman-Fried. Sellest tulenevalt on sellised ettevõtted nagu Kraken ja paljud teised plaaninud avalikkuse turvalisuse tõttu kontole juurdepääsu peatada.
Allikas: https://www.thecoinrepublic.com/2022/11/29/crypto-exchange-agrees-to-pay-penalties-to-the-us-regulators/