Uurijad ütlevad, et asutaja Terra Luna, Do Kwon, võttis krüpto välja 29 miljonit dollarit ettevõttelt, mis oli seotud tema ebaõnnestunud plokiahela ettevõttega.
Lõuna-Korea võimud otsivad praegu väidetavalt pärast tema vahistamist Montenegros märtsis üle antud digitaalseid varasid.
Täielikud üksikasjad on allpool.
Do Kwon võtab Terra Lunaga seotud krüpto välja miljoneid dollareid
Juhtumiga seotud Lõuna-Korea prokuröri sõnul andis krüptoettevõtja Do Kwon väidetavalt üle kümneid miljoneid dollareid krüptovaluutas üksuselt, mis oli seotud tema plokiahela projektiga enne selle kokkuvarisemist eelmisel aastal.
Dan Sunghan, Souli Lõuna ringkonnaprokuratuuri finantskuritegude uurimise büroo direktor, paljastas Bloombergile, et umbes $ 29 miljonit digitaalseid münte liigutas Kwon tõenäoliselt isiklikult või tema palvel pärast vahistamist sel kevadel.
Nagu me teame, Kwon, kes oli pärast seda kadunud Terra/Luna ökosüsteemi rike 2022. aasta mais arreteeriti tänavu 23. märtsil, kui ta üritas Montenegrost lahkuda võltspassiga.
Praegu on ta väikeses Balkani riigis kohtu all. Dan ütles, et Lõuna-Korea võimud üritavad praegu leida žetoone, mis võeti Kwonile kuuluvast krüptorahakotist. Luna sihtasutuse valvur (LFG), mille ta lõi, et säilitada TerraUSD sidumine USA dollariga.
Alates Terraformi ökosüsteemi kokkuvarisemisest ja Kwoni kadumisest on krüptorahade saatus jäänud spekulatsioonide objektiks. Lisaks ülalnimetatud rahalistele vahenditele oli Kwon väidetavalt ära võtnud veel ühe 10,000 BTC või võib-olla rohkemgi, vastavalt USA väärtpaberiregulaatori veebruaris avaldatud avaldusele.
Lisaks lisas Dan Sunghan, et ta usub, et Kwonil ja tema kaaslastel on seda vähemalt 13 miljonit dollarit Sygnum Bankiga, Šveitsi pank, mis on spetsialiseerunud krüptotehnikale.
Do Kwoni vastu esitatud süüdistused
Pärast Kwoni vahistamist märkis Korea prokurör, et uurijatel on endiselt raskusi rahaliste vahendite leidmisega, järgmist:
"Eeldame, et Do Kwon või keegi tema juhitud isik võttis raha välja ja teisaldas selle teise rahakotti, mitte Sygnumi, ja kasseeris selle kuskil mujal välja."
Täpsemalt on Terraform Labsi asutaja krüptopettuste süüdistuste keskmes nii Ühendriigid ja Korea Vabariigi.
Tegelikult on mõlemad riigid taotlenud tema väljaandmist Montenegrolt, kus ta on praegu palunud ei ole süüdi süüdistatuna võltsitud reisidokumentide kasutamises ja on esitanud kautsjoni vastu vabastamise taotluse.
Juhtumit juhtiva Korea uurija Dani sõnul võib Kwon sattuda kohtu alla nii Lõuna-Koreas kui ka USA-s juhtunu pärast, mis hõlmas nii palju $ 40 miljardit.
Lisaks võidakse talle määrata karistus, et ta veedab suurema osa oma elust vanglas. Dan selgitas, et 31-aastane mees võidakse USA-le välja anda, et seal kohtu alla anda ja seejärel karistust ellu viia nii Lõuna-Koreas kui ka USA-s.
Montenegro kõrgem kohus lükkab Do Kwoni kautsjonitaotluse tagasi
Do Kwon on pärast Podgorica lennujaamas vahistamist Montenegro pealinnas mitu viimast kuud kinni peetud. Kwon koos oma kaasosalisega Han Chong-joon, üritas väidetavalt põgeneda Montenegrost Dubaisse.
Nende plaanid said aga häiritud, kui Kwonil avastati võltsitud isikut tõendavad dokumendid. Montenegro siseminister, Filip Adzic, kinnitas Kwoni vahistamist ja sellele järgnenud kinnipidamist Podgoricas.
Sellest ajast alates on Kwon olnud lõksus Montenegro vanglates ning on avaldanud ängistavaid teateid vangide kohtlemise ja riigi vangla infrastruktuuri kehva seisu kohta.
Mai alguses näis olevat lootust, kui Montenegro madalama astme kohus andis Kwonile ja Chong-joonile loa kautsjoni vastu vabastada, kui tasuda $430,500.
Optimism jäi aga üürikeseks, sest 24. mail ilmus uudis, et kõrgem kohus alaliselt tühistas otsuse mõista alama astme kohtu määratud kautsjon.
Lisaks on ootuspäraselt kahtlus, et Terraform Labsi kaasasutaja võis peita Šveitsi pangakontole 100 miljonit dollarit.
Niisiis, nagu Sam Bankman Praetud, häbistatud FTX kaasasutaja, Kwonil näib olevat olnud märkimisväärsed rahalised vahendid, et toetada oma kulukaid õiguskaitsevahendeid seni.
Allikas: https://en.cryptonomist.ch/2023/06/09/crypto-do-kwon-other-secrets-terra-luna/