Õiguskaitseagendid arreteerisid EminiFxi asutaja ja tegevjuhi Eddy Alexandre'i, kuna talle esitatakse süüdistused, mis puudutavad vastavalt ühekaupa kauba ja panganduspettuses.
Per a Pressiteade Justiitsministeeriumist haldas Alexandre väidetavalt krüptokauplemisplatvormi ja Forexi vahendusettevõtet, mille kaudu ta investoritelt raha kogus.
Alexandre'i 2022. aasta mai seisuga kogutud vahendid olid seotud ligikaudu 59 miljoni dollariga. Investorid usaldasid oma raha tema kätesse põhjusel, et nad teenivad iganädalaselt vähemalt 5% intressi. Kuigi selle saavutamatu skeemi märkimine oli silmapaistev, on Alexandre keeldunud täitmast kõigi tema ärisaladuse märkinud investorite tehingu lõppu.
"Väidetavalt ajendas Eddy Alexandre oma kliente investeerima üle 59 miljoni dollari, lubades tohutut passiivset tulu omaenda kauplemisplatvormi nimega EminiFx kaudu," ütles USA advokaat Damian Williams.
"Tegelikkuses sellist pole tehnoloogia Olemas olnud, kuna väidetavalt on Alexandre investeerinud väga vähe nende rahast – millest enamiku ta kaotas – ja kandnud suurema osa sellest oma isiklikele kontodele, et tasuda enda jaoks luksuskaupade eest. Nagu igal finantsturul, pakuvad välisbörsid kõrget tootluspotentsiaali, kuid investorid peaksid olema teadlikud valeväidete negatiivsetest riskidest ja saama kiiresti rikkaks skeemid, mis sageli on liiga head, et olla tõsi.
Nagu Williams rõhutas, ulatuvad Alexandre'i kogutud kahjud umbes 6 miljoni dollarini ja piisavat teavet ei edastatud võimudele nõuetekohaselt.
Süütegudele lisatud maksimumkaristuse sõnasõnaliste määratluste kohaselt on Alexandre'il oht sattuda 30 aastaks trellide taha. DoJ ütles aga, et lõpliku otsuse teeb kohtunik, nagu see on ainulaadne iga DOJ-i toetatud krüptojõustamistoiminguga.
Kujutise allikas: Shutterstock
Allikas: https://blockchain.news/news/crypto-ceo-arrested-in-new-york-for-wire-fraud-offences