Krüpto- ja rahaahnus võib olla ohtlik. Nii juhtus endise ettevõtte tippjuhiga, kes seisab nüüd trellide taga.
Mitme eriotstarbelise omandamisettevõtte (SPAC) endine finantsjuht sai reedel kolmeaastase vanglakaristuse varguse ja meemiaktsiate ja krüptovaluutadega kaubelnud ettevõtetelt varastatud raha konfiskeerimise eest.
African Gold Acquisition Corporationi eelmine finantsjuht Cooper Morgenthau omastas ettevõttelt üle 5 miljoni dollari.
USA justiitsministeeriumiga 27. aprillil avaldatud pressiteate kohaselt omastas ta raha ka kahelt täiendavalt ettevõttelt, Strategic Metals Acquisition Corporation I (SMAC I) ja Strategic Metals Acquisition Corporation II.
Jaanuaris tunnistas Florida Fernandina Beachi elanik, 36-aastane Morgenthau, süüdi ühes pettuses.
Krüptohullustus osutus endise finantsjuhi õudusunenäoks
Ametivõimude sõnul varastas Morgenthau 1.2. aasta juunist kuni 2021. aasta augustini African Gold Acquisition Corpilt rohkem kui 2022 miljonit dollarit, varjas vargust ettevõtte kontode fabritseerimisega ning kas kulutas kogu summa krüpto- ja väärtpaberitega kauplemisele või kaotas kõik.
USA ringkonnakohtunik Paul Engelmayer mõistis Manhattani föderaalses kohtusaalis Morgenthau süüdi. Samuti nõustus ta maksma sama summa tagastamise ja kaotama skeemi tuludest 5.11 miljonit dollarit.
Kahe SPAC-i endine finantsjuht mõisteti petuskeemi eest 36 kuuks vangi https://t.co/ZOvi2ksEi1
— USA advokaat SDNY (@SDNYnews) Aprill 27, 2023
Vastavalt USA väärtpaberi- ja börsikomisjoni algatatud tsiviilhagile kandis endine ettevõtte juht African Goldist raha oma isiklikele kontodele. Seejärel kasutas ta vahendeid krüptovaluutade aktsiate ja optsioonide ning nn meemiaktsiate kauplemiseks.
New Yorgis asuv ettevõte African Gold kogus 414. aasta veebruaris IPOga 2021 miljonit dollarit. Väljavõtmised avastati eelmise aasta augustis, mil ettevõte vallandas Morgenthau ja teatas tema rikkumistest SEC-ile.
Pettus SPAC-tööstuses
SPAC-id on praegu finantssektoris levinud trend. Kuid SPAC-ide populaarsuse tõttu on suurenenud ka turupettused.
Kuna SPAC-tehingutel puudub sageli regulatiivne järelevalve ja hoolsuskohustus, võivad petturid kasutada seda võimalusena investorite petmiseks ja sihtettevõtte finantstulemuste kohta ebatõeste väidete tegemiseks.
Lisaks võivad mõned SPAC-i sponsorid tegeleda siseringi kauplemisega või muul viisil aktsiaturu manipuleerimisega, mis tooks tavainvestoritele kaasa kahju.
Krüpto koguturu ülempiir ei muutunud vaevu 1.15 triljoni dollari tasemel. Graafik saidilt TradingView.com.
Kustuta sõnum Wall Streetile
Morgenthau karistust tõstis esile USA advokaat Damian Williams, kes väitis, et see edastas Wall Streeti ja SPAC-i pooldajatele kristallselge sõnumi:
"SPAC-turgudel toimuva pettuse eest karistatakse ja Wall Streeti ahnusel on tõsised tagajärjed."
Arvestades Morgenthau süü omaksvõtmist, soovitasid Manhattani föderaalprokurörid määrata vähem kui kuueaastase vanglakaristuse.
Tema advokaatide sõnul oli Morgenthau jaoks parim võimalus tagastamise maksmiseks raha teenida katseaeg.
-Financial Timesi esiletoodud pilt
Allikas: https://bitcoinist.com/crypto-ex-cfo-gets-prison-term-for-embezzlement/