Üks krüptovaluutade eeliseid on see, et need võimaldavad teha finantstehinguid globaalselt ja reaalajas. Seda sama hüve on aga kurjategijad kasutanud krüptoga seotud kuritegude läbiviimiseks kogu maailmas. Õiguskaitseorganite piiriülene koostöö on viinud krüptokuritegudes osalevate osapoolte uurimise, kohtu alla andmiseni ja süüdimõistmiseni.
Novembris 2020 teatas USA justiitsministeerium, et Ameerika Ühendriigid arestisid Brasiilia valitsuse nimel krüptovaluutapettusskeemiga virtuaalvaluutat hinnanguliselt 24 miljoni USA dollari väärtuses.
Hiljuti, 2022. aasta veebruaris, tegid USA immigratsiooni- ja tollijärelevalve (ICE) ja sisejulgeoleku juurdlused (HSI) koostööd uurimisel, mis käsitles väidetavat vandenõu krüptovaluuta pesemiseks, mis varastati 2016. aasta krüptobörsi Bitfinex häkkimise käigus. Saksamaa Ansbachi politseijaoskond aitas seda uurimist läbi viia.
2022. aasta märtsis andis USA president Joe Biden välja täitmiskorralduse (EO), et tagada digitaalsete varade vastutustundlik arendamine USA-s. Lisaks palvele, et mitmed föderaalasutused teeksid koostööd digitaalsete varade tervikliku reguleeriva raamistiku väljatöötamiseks, palus EO ka õiguskaitseasutustel uurida piiriülest koostööd võitluses krüptovaluutaga seotud kuritegude vastu.
EO kirjutas: "90 päeva jooksul alates käesoleva korralduse kuupäevast esitab peaprokurör, konsulteerides riigisekretäri, rahandusministri ja sisejulgeolekuministriga, presidendile aruande selle kohta, kuidas tugevdada rahvusvahelist õiguskaitsealast koostööd digitaalsete varadega seotud kuritegevuse avastamiseks, uurimiseks ja vastutusele võtmiseks.
5. augustil 2022 teatas USA justiitsministeerium, et väidetav Venemaa krüptovaluuta rahapesija anti Kreekast välja USA-le, süüdistatuna ebaseadusliku Bitcoini börsi haldamises, kes väidetavalt on saanud hoiuseid üle 4 miljardi USA dollari väärtuses. Kreeka justiitsministeerium aitas kostjat USA-sse üle viia.
Ja veel ühe hiljutise arenguna on tähelepanu keskpunktis olnud Korea registreerimata virtuaalvara teenusepakkujad (VASP). 18. augusti 2022 pressiteate kohaselt teavitas Korea rahapesu andmebüroo (KoFIU) uurimisasutust 16 registreerimata välisriigis asuvast VSAP-st, mis pakuvad siseturule äriteenuseid. Registreerimata VSAP-de vastu võetavate meetmete raames plaanib KoFIU teavitada vastavate riikide rahapesu andmebüroosid registreerimata VSAP-de rikkumistest.
Arvestades krüptorahaga seotud tegevuste globaalset olemust, suurendavad õiguskaitseasutused koostööd krüptorahaga seotud kuritegude uurimiseks ja nende eest vastutusele võtmiseks. Sellised partnerlussuhted näitavad, et ükski koht ei tohi olla seaduse pikast harust liiga kaugel.
Allikas: https://zycrypto.com/cross-border-law-enforcement-collaboration-key-to-curbing-crypto-related-crimes/