Kurjategijad on DEX-ide, sildade ja mündivahetuste kaudu pesnud 4 miljardit dollarit: Elliptic

Elliptiliste teadlaste sõnul on finantskurjategijad populaarsete krüptotööriistade abil miljardeid raha pesnud.

Alates 2020. aastast on küberkurjategijad kasutanud detsentraliseeritud vahetused (DEX), ahelatevahelisi sildu ja mitte-KYC-i vahetusteenuseid (nn müntide vahetustehingud), et liigutada ligi 4 miljardit dollarit ebaseadusliku tegevusega seotud vahendeid, teatas ketti kuuluv analüütikafirma teisipäeval.

Ettevõte selgitas, et kuigi nendel tööriistadel on tavaliselt seaduslikud kasutusjuhtumid, kasutatakse neid üha enam ka selliste tegevustega seotud raha töötlemiseks nagu vargused, tumedad veebiteenused, segamine, pettused ja ponziskeemid, lunavara ja muud.

"Selgesõnaliselt ei ütle Elliptic, et DEX-e või sildu kasutavad ainult kurjategijad, tegelikult on tõsi vastupidi, neid kasutavad enamasti seaduslikud kasutajad. Kuid Elliptic on jälginud ebaseaduslikke rahalisi vahendeid (häkkidest jms), mida on liigutatud DEX-ide ja sildade kaudu, et nende päritolu hägustada, ”ütles Ellipticu pressiesindaja The Blockile.

Oma aruandes jagasid Ellipticu teadlased oma tulemused kõigi nende plokiahela tööriistade kohta, alustades DEX-idest. Alates 2020. aastast on DEX-id hõlbustanud 1.2 miljardi dollari väärtuses ebaseaduslikult hangitud varade liikumist, ütles Elliptic. DEX-id on protokollid, mis võimaldavad kasutajatel nutikate lepingute abil ostu- ja müügikorraldusi täita. DEX-ide kasutamine kurjategijate poolt on tihedalt seotud ärakasutamistega detsentraliseeritud rahanduses (DeFi) ja tsentraliseeritud börside häkkimisega, teatas ettevõte.

Ristahelaga sillad on Ellipticu arvates teist tüüpi tööriist kurjategijate seas populaarseks. Siin teatasid Ellipticu teadlased, et alates 2020. aastast on kurjategijad ahelatevaheliste sildade kaudu suunanud ligi 750 miljonit dollarit ebaseaduslikke rahalisi vahendeid, mida Elliptic nimetab "ahelhüppamiseks". Need sillad võimaldavad kasutajatel varasid plokiahela võrkude vahel üle kanda. Valdav osa neist sildade kaudu liikuvatest ebaseaduslikest varadest (üle 540 miljoni dollari) on töödeldud RenBridge'i poolt, Bitcoini ja Ethereumi ahelate vahel.

Aruandes selgitati, kuidas kurjategijad kasutavad plokiahelapõhiseid tööriistu, nagu DEX-id ja sillad, peamiselt rahapesuks või oma ketisisese tegevuse hägustamiseks, nii et neid on raskem tabada. Mõlema strateegia eesmärk on tehingute jälgede hägustamine ja uurimise raskendamine.

Kolmas tööriist, mida aruandes üksikasjalikult kirjeldatakse, on "müntide vahetustehingud" või mitte-KYC krüptovaluuta vahetusteenused. Need võimaldavad kasutajatel vahetada varasid nii plokiahela sees kui ka nende vahel ilma kontot avamata. Ellipticu sõnul reklaamitakse müntide vahetustehinguid enamasti Venemaa küberkuritegevuse foorumites ja need on mõeldud peaaegu eranditult kriminaalsele publikule. Alates 1.2. aastast moodustavad need ebaseaduslikud tehingud 2020 miljardi dollari eest.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Kõik õigused kaitstud. See artikkel on esitatud ainult informatiivsel eesmärgil. Seda ei pakuta ega kavatseta kasutada juriidilise, maksu-, investeerimis-, finants- ega muu nõuandena.