Chainalysise uued andmed näitavad, et kurjategijate krüptojäägid ulatusid 11. aastal ligikaudu 2021 miljardi dollarini. Postitus oli eelvaade tema 2022. aasta krüptokuritegevuse aruandele.
Plokiahela turva- ja andmeanalüüsiettevõte Chainalysis avaldas 16. veebruaril uue krüptoturu aruande. Postitus oli eelvaade selle 2022. aasta krüptokuritegevuse aruandele ja toob esile mitmed märkimisväärsed trendid ja statistika. Nende hulgas oli tõsiasi, et kurjategijate käes oli 11. aastal umbes 2021 miljardi dollari väärtuses ebaseaduslikke krüptovaluutasid.
Postitus algab sellega, et Chainalysis märgib mõningaid positiivseid suundumusi, nagu õiguskaitseorganite kasvav võime kurjategijatelt krüptoraha konfiskeerida. See viitab mitmele märkimisväärsele juhtumile, näiteks USA justiitsministeerium konfiskeeris Colonial Pipeline'i rünnakust 2.3 miljoni dollari väärtuses krüptovarasid.
Seejärel selgitatakse, et need arengud võivad takistada kurjategijaid varastatud digitaalsete varade kasutamisest. Suurem osa arutelust keskendub sellele, kui palju krüptovara kurjategijate käes on ja kas õiguskaitseorganid võivad selle konfiskeerida.
Varastatud rahalised vahendid moodustavad suurema osa kriminaalsetest krüptojääkidest, millele järgneb darkneti turg. 2021. aastal oli aastalõpu kuritegelik saldo oluliselt suurem – 11 miljardit dollarit, võrreldes ligikaudu 3 miljardi dollariga 2021. aastal.
Paljud kurjategijad hoiavad oma krüptorahasid pikalt likvideerimata. Kuid need, kes varastavad raha ja sooritavad lunavararünnakuid, kipuvad likvideerima kõige kiiremini. Kõige rohkem hoiavad vastu Darkneti müüjad ja petupoed. 2021. aasta keskmised hoidmisajad on aga 75% lühemad kui kõigi aegade näitajad kõigis ülaltoodud kategooriates – see võib olla tingitud õiguskaitseorganite suuremast kaasatusest.
Krüptokuritegevus on seadusandjate peamine läbivaatamispunkt
Chainlaysise postitus on informatiivne ja annab palju teavet selle kohta, kuidas kurjategijad oma toimingute tegemiseks krüpto kasutavad. Kuritegelike vaalade saadud ebaseaduslike vahendite allikas domineerivad Darkneti turud ja pettused. Seadusandjad panevad selle kindlasti tähele, kuna praegu peavad nad seda ebaseaduslikku tegevust suureks probleemiks.
Ameerika väärtpaberiorganisatsioon NASAA nimetas krüptovaluutapettusi 2022. aasta suurimaks ohuks. Kuna NFT-pettused kasvavad, kuna nišš võtab avalikkuse huvidest üle, pole üllatav, et sellised agentuurid nagu SEC soovivad seada investorite kaitse kõige kõrgemale prioriteediks.
Ka teised riigid järgivad seda taotlust investorite kaitsmiseks, viimati nõudsid seda Ühendkuningriigi parlamendiliikmed. Igal juhul peaks 2022. aastal selles osas toimuma palju muutusi.
Kaebused
Kogu meie veebisaidil sisalduv teave avaldatakse heas usus ja ainult üldiseks teavitamiseks. Mis tahes toimingud, mida lugeja võtab meie veebisaidil leiduva teabe põhjal, on rangelt tema enda vastutusel.
Allikas: https://beincrypto.com/criminally-obtained-crypto-balances-estimated-to-top-11-billion-in-2021/