Riigid, kes eiravad krüpto AML-i reegleid, riskivad paigutamisega FATF-i halli nimekirja: teatage

Riigid, kes ei järgi rahapesu tõkestamise (AML) juhiseid krüptovaluutade kohta, võidakse lisada finantstegevuse rakkerühma (FATF) halli nimekirja.

Vastavalt Al Jazeera 7. novembri raportile väidavad allikad, et ülemaailmne finantsjärelevalve kavatseb igal aastal läbi viia kontrolli tagamaks, et riigid jõustavad rahapesu ja terrorismi rahastamise (CTF) eeskirju krüptoteenuste pakkujate suhtes.

Hall nimekiri viitab riikide loendile, mida FATF peab „Jurisdiktsioonideks, mille jälgimine on suurem”.

FATF ütleb, et selles nimekirjas olevad riigid on võtnud endale kohustuse lahendada "strateegilised puudujäägid" kokkulepitud aja jooksul ja seetõttu kontrollitakse neid rohkem.

See erineb FATF-i mustast nimekirjast, mis viitab riikidele, kus on rahapesuga seoses olulisi strateegilisi puudujääke. hõlmab Iraan ja Põhja-Korea. 

Hetkel on neid 23 riikides hallis nimekirjas, sealhulgas Süüria, Lõuna-Sudaan, Haiti ja Uganda.

Krüptolevialad nagu Araabia Ühendemiraadid (AÜE) ja Filipiinid on samuti hallis nimekirjas, kuid FATF-i andmetel on mõlemad riigid võtnud "kõrgetasemelise poliitilise kohustuse" teha koostööd ülemaailmse finantsjärelevalveorganiga, et tugevdada oma rahapesu ja terrorismi rahastamise režiimi.

Varem oli nimekirjas ka Pakistan, kuid pärast 34 toimingut FATFi murede lahendamiseks ei kohaldata nende suhtes enam suuremat järelevalvet.

Üks Al Jazeera viidatud anonüümsetest allikatest märkis, et kuigi krüpto AML-i suuniste täitmata jätmine ei lisa riiki automaatselt FATF-i halli nimekirja, võib see mõjutada selle üldist reitingut, mistõttu mõned võivad sattuda suurenenud järelevalve alla. 

Cointelegraph on pöördunud kommentaaride saamiseks finantsmeetmete töörühma poole, kuid pole avaldamise ajal vastust saanud. 

2022. aasta aprillis teatas AML-i valvekoer, et paljud riigid, sealhulgas need, kus on virtuaalvarateenuse pakkujad (VASP) ei vasta nõuetele terrorismi rahastamise (CFT) ja rahapesu vastu võitlemise standarditega.

FATF-i juhiste kohaselt peavad teatud jurisdiktsioonides tegutsevad VASP-d olema litsentsitud või registreeritud.

Märtsis leiti, et mitmel riigil, sealhulgas Araabia Ühendemiraatidel, Maltal, Kaimanisaartel ja Filipiinidel, on AML-i ja CTF-iga seoses "strateegilisi puudujääke".

Seotud: Krüptoregulatsioon on India G1 eesistumise ajal üks kaheksast kavandatud prioriteedist – rahandusminister

oktoobril ÜRO terrorismi rahastamise vastu võitlemise koordinaator Svetlana Martõnova. märkis, et sularaha ja hawala on olnud terrorismi rahastamise "domineerivad meetodid".

Siiski rõhutas Martynova ka seda, et selliseid tehnoloogiaid nagu krüptovaluutad on kasutatud "kuritarvitamise võimaluste loomiseks".

"Kui nad on ametlikust finantssüsteemist välja jäetud ja nad soovivad midagi anonüümselt osta või sellesse investeerida ning nad on selles arenenud, kuritarvitavad nad tõenäoliselt krüptovaluutasid," ütles ta rahanduskogu erikoosolekul. ÜRO 28. okt.