Kongress annab välisministeeriumile teavet krüpto kulude ja eeliste kohta

Kuna sõda Ukrainas jätkub, soovib Kongress täpselt välja selgitada, millist rolli on krüptovaluutad konfliktis viimase seitsme kuu jooksul mänginud. 

Venemaa krüptovaluuta läbipaistvuse seadus võttis teisipäeval parlamendis vastu ja liikus senatisse, kus see on praegu komisjonis. Eelnõu hõlmab mitmeid teemasid, mis on pälvinud tähelepanu pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse. 

"Valdimir Putini rahaliste vahendite nälgimine Ukrainas toimuva ebaseadusliku sõja jaoks on toonud uuesti tähelepanu krüptovaluutade potentsiaalsele rollile rahapesus ja sanktsioonidest kõrvalehoidmises," ütles arve sponsor Gregory Meeks, DN.Y., avalduses. pärast seaduse vastuvõtmist parlamendis. 

Eelnõu kohaselt peab välisministeerium esitama Kongressile aruande, milles kirjeldatakse üksikasjalikult, kuidas on kasutatud "krüptovaluutasid või muid plokiahelat sisaldavaid tehnoloogiaid" majandusarengu edendamiseks ja Ukrainale humanitaarabi andmiseks. praegune eelnõu. Samuti palub ta rahandusministeeriumil ja välisministeeriumil koostada aruanne selle kohta, kuidas krüptotooted mõjutavad Venemaa-vastaste sanktsioonide tõhusust ja jõustamist.

Eelnõuga palutakse ka riigisekretäril teavitada teatavaid Kongressi komiteesid vähemalt 15 päeva enne krüptomakse tegemist terrorismivastase programmi "Rewards for Justice Program" raames, mis premeerib inimesi ebaseadusliku tegevuse kohta teabe eest.  

Välisministeerium ütles 2021is et mõningaid hüvesid võidakse maksta krüptovaluutades, kuid selle uue seaduseelnõuga soovib Kongress selgitust selle kohta, miks kasutatakse digitaalseid varasid, mitte fiat-valuutasid ja traditsioonilisi makseviise.

Uus diplomaatiline inimene krüptovarade alal 

Eelnõu kohaselt peaks välisministeerium määrama ametisse uue ametikoha: digitaalse valuuta turvalisuse direktori. 

"Kuigi krüptovaluutadel on õigustatud ja väärtuslikke kasutusjuhtumeid, saab mõningaid digitaalsete varade tooteid kasutada tehingute päritolu varjamiseks ja sanktsioonidest kõrvalehoidumise hõlbustamiseks," ütles Meeks. 

Arusaam selle üle, kas krüptovaluutasid saab kasutada sanktsioonidest kõrvalehoidmiseks, on olnud pidev arutelu sõja algusest peale. Kui seadusandjad, eriti poliitilised vasakpoolsed, on väitnud, et krüptodel on ebaseaduslikes finantstegevuses oluline roll, siis digitaalsete varade pooldajad vaidlevad vastu sellele, et krüpto läbipaistvus muudab selle mastaabis peaaegu võimatuks. 

"Ma tsiteerin oma järeltulijat rahandusministri asesekretäri nõunikuna, kes ütles hiljuti, et te ei saa üleöö lülitit ümber pöörata ja juhtida G20 majandust krüptovaluutaga, lihtsalt puudub likviidsus,"" Michael Mosier, endine. Financial Crimes Enforcement Networki (FinCEN) direktori kohusetäitja ja praegune asedirektor ja digitaalse innovatsiooni ametnik ütles märtsil Kongressi kuulamine. 

Samuti teisipäeval, kui parlamendis võeti vastu Venemaa krüptovaluuta läbipaistvuse seadus Senat kuulas terrorismi rahastamise ja finantskuritegude abisekretärilt Elizabeth Rosenbergilt ja justiitsministeeriumi töörühma KleptoCapture direktorilt Andrew Adamsilt. Pangandus-, elamu- ja linnaasjade komisjoni korraldatud kuulamisel käsitleti krüptovaluutade segamisteenuseid sanktsioonidest kõrvalehoidmiseks. 

"Kui [sanktsioonid] võivad olla hoiatavad kurjategijad, kes püüavad kasutada segajat oma raha – korruptsioonist või muust kuritegelikust tegevusest saadud tulu – pesemiseks, on see tõhus viis, mida saame kasutada selleks, et märku, et me ei talu rahapesu," ütles Rosenberg. "Olgu see siis Vene kriminaalse näitleja, iraanlase, põhjakorealase või kust iganes nad võivad tulla."

Saate igal õhtul oma postkasti saada päeva parimad krüptouudised ja ülevaated. Tellige Blockworksi tasuta uudiskiri nüüd.