CNBC avaldas Binance'i kohta uuriva artikli, milles viidatakse väidetele, et Hiina klientidel lubati riigi krüptovaluutaga kauplemise keelust üle astuda.
Artikli kohaselt on Binance'i töötajad ja vabatahtlikud õpetanud teistele, kuidas petta börsi tunne oma klienti (KYC), elukoha- ja kontrolliprotsesse ning kuidas saada Binance'i deebetkaarti, valetades oma elukoha.
Need avalikustamised seavad kahtluse alla Binance'i rahapesuvastaste (AML) jõupingutuste tõhususe ja eksperdid on väljendanud muret, et börsi KYC juhiste lõdval jõustamisel võivad olla tagajärjed väljaspool Hiinat.
Hiina kliendid, kes kasutavad krüptopiirangutest möödahiilimiseks puhverservereid
Börsil on pidevalt juurde tulnud Hiina kliente, kes otsivad võimalusi Hiina krüptovaluutaga kauplemise keelust mööda hiilida. Uuringu kohaselt hiilivad Hiinast ja teistest riikidest pärit kliendid Binance'i eeskirjadest regulaarselt kõrvale, kasutades oma asukoha varjamiseks puhverserverit.
Binance'i ametlike hiinakeelsete jututubade sõnumid näitasid, et töötajad ja vabatahtlikud kirjeldasid tehnikaid, mis hõlmasid pangadokumentide võltsimist või valede aadresside pakkumist ja Binance'i süsteemidega manipuleerimist.
Kuna krüptovaluutavahetus on Hiinas olnud ebaseaduslik alates 2017. aastast ja krüpto ise on illegaalne 2021. aastal, on Binance'i Hiina klientidel neid meetodeid kasutades märkimisväärne risk. Asjad, millele Hiina kodanikud soovivad juurdepääsu, on samuti Hiina seaduste kohaselt ebaseaduslikud.
Terroristid võivad seda ära kasutada
Binance'i KYC- ja AML-i jõupingutused on kahtlustavad, kuna kliendid jagavad tehnikaid. Rahvusvaheliste ettevõtete jaoks, nagu Binance, KYC ja AML algatused on olulised tagamaks, et kliendid ei osaleks ebaseaduslikes tegevustes, nagu terrorism või pettus.
Duke'i ülikooli professori ja föderaalse hoiusekindlustuse korporatsiooni (FDIC) endise kõrgeima innovatsiooniametniku sultan Meghji sõnul võivad terroristid, kurjategijad, rahapesijad, küberinimesed Põhja-Koreas, Venemaa miljardärid jne kasutada seda infrastruktuurile juurdepääsuks. ).
Samal ajal väljendas Wells Fargo rahapesuvastase üksuse juht Jim Richards muret Binance'i KYC-kontrollidest väljaspool Hiinat mööda hiilimiseks kasutatavate meetodite võimaliku mõju pärast.
Binance'i pressiesindaja teavitas CNBC-d CNBC-le, et nad on võtnud meetmeid töötajate vastu, kes võisid rikkuda selle sisemisi protseduure, sealhulgas palusid või pakkusid kohatult soovitusi, mis ei ole volitatud või ei vasta nende standarditele.
Pressiesindaja lisas ka, et Binance, kes on viimasel ajal Venemaal sanktsioonide osas julgeid samme teinud, keelab töötajatel soovitada või toetada kasutajaid kohalikest seadustest ja regulatiivsetest poliitikatest möödahiilimisel. Kui leitakse, et nad on neid eeskirju rikkunud, vallandatakse nad koheselt või neid kontrollitakse.
Kokkuvõtteks võib öelda, et Binance'i KYC juhiste ilmselge jõustamise puudumine ning selle töötajate ja vabatahtlike toetus kasutajatele kohalikest seadustest ja regulatiivsetest poliitikatest mööda hiilimiseks tekitab tõsist muret börsi suutlikkuse pärast ebaseaduslikke tegevusi ära hoida.
Aruandes rõhutatakse ka seda, kui oluline on, et rahvusvahelised ettevõtted, nagu Binance, rakendaksid rangemaid KYC ja AML meetmeid, et tagada nende täielik vastavus kohalikele eeskirjadele.
Allikas: https://crypto.news/cnbc-report-shows-how-chinese-binance-customers-bypass-crypto-bans/