Uues aruandes on rõhutatud Hiina valitsuse teadvustamist uuele ohule cryptocurrencies narkokaubanduse hõlbustamisel.
2021. aasta aruanne väidab, et valitsus tuvastas uue nähtusena muutuse narkootikumide rahavoos Interneti-pangaülekannetest krüptovaluutadesse, teatas Hiina uudisteväljaanne. Nncc626 teatatud juunis 23.
Hiina, mis on tõusnud tippude hulka krüptovaenulikud riigid, väitsid, et narkokaubitsejad võimendavad ka mänguvaluutat, et hõlbustada ebaseaduslikku kaubandust. Üldiselt märkisid ametivõimud, et uimastikaubandus liigub üha enam Internetis, kuna kurjategijad otsivad vahendeid süsteemi ületamiseks.
„Uimastiturg laieneb jätkuvalt veebis, rohkem kasutatakse raha ja narkootikumide levitamist ning inimestevahelisi tehingumudeleid <…> Narkokapitaliülekandeid laiendatakse internetipanga ülekannetelt virtuaalvaluutale ja mänguvaluutale; Ravimite tarnimine toimub "hulgilogistika ja väiketarnete kaudu", kirjutati aruandes.
Hiina krüptotõrje
Krüptovaluutade kasutamine uimastikaubanduse hõlbustamiseks toimis tõenäoliselt Hiina valitsuse katalüsaatorina krüptovaluutade keelustamiseks. Nimelt keelustas riik 2021. aastal krüptoga seotud tegevused, sealhulgas kaevandamise ja kauplemine, viidates sellele, et sektor ohustab finantsstabiilsust.
Enamik kaubitsejaid meelitatakse krüptovaluutadesse peamiselt anonüümsuse tõttu, mis vähendab vahelejäämise võimalust.
Vaatamata valitsuse suurenenud mahasurumisele näitas eelmine aruanne, et Hiina krüptovaluutad adresseerivad tegi tehinguid üle 2.2 miljardi dollari väärtuses krüptovaluutasid aadressidele, mis on seotud illegaalse tegevusega ajavahemikus aprill 2019 kuni juuni 2021.
Krüpto teisendatakse detsentraliseeritud vahetuste kaudu fiatiks
Omandatud krüptovaluutad konverteeritakse fiatiks enamasti detsentraliseeritud börside abil. Näiteks, Binants, maailma juhtiv krüptovahetus, kasutati väidetavalt a rohkem kui 2.3 miljardi dollari pesemiseks ebaseaduslikust rahast.
Väidetavalt töötasid mujalt maailmast pärit narkokaubitsejad enne mahasurumist krüptovaluutade kaudu koostööd Hiina rahapesijatega, et hõlbustada ravimitootmise kemikaalide ostmist.
As teatatud Finboldi sõnul võtavad narkokaubitsejad üha enam kasutusele uusi krüptovaluutasid, et hõlbustada selliseid pahesid nagu narkokaubandus. Sel juhul meemi krüptovaluuta Dogecoin on tekkimas alternatiivina Bitcoin ja privaatsuskeskne märk Monero.
.
Allikas: https://finbold.com/china-identifies-use-of-crypto-in-drug-trafficking-as-new-phenomenon-report/