Väidetavalt on Hengyangi (linn Lõuna-Hiina provintsis Hunani) korrakaitsjad purustanud kuritegeliku rühmituse, mis kasutas krüptovaluutasid 40 miljardi jüaani (ligikaudu 5.6 miljardi dollari) pesemiseks.
Viimase paari kuu jooksul peatasid Hiina võimud arvukalt sarnaseid skeeme, vahistades tuhandeid inimesi.
"Saja päeva aktsioon"
Kohaliku sõnul katmineHiina politsei vahistas Hengyangi linnas 93 isikut, keda kahtlustatakse digitaalsete varade abil umbes 5.6 miljardi dollari pesemises. Võimud korraldasid haarangu kümnele füüsilisele objektile, konfiskeerisid üle 10 elektroonikaseadme ja külmutasid umbes 100 miljonit dollarit operatsioonis nimega "Saja päeva aktsioon".
Väidetavalt ostis jõuk ebaseaduslike vahenditega digitaalseid varasid ja konverteeris need hiljem kasumi pesemiseks Ameerika dollariteks. Politsei väitis, et raha pärines peamiselt hasartmängudest ja telekomipettustest.
Hiina ei ole koht, kus krüptovaluutaga seotud tegevus võiks õitseda. Aastate jooksul on siseriiklik valitsus selgeks teinud, et ei toeta tööstust, ja on kaalunud karmide meetmete kehtestamist. Ebasoodne hoiak saavutas haripunkti 2021. aasta septembris, kui Hiina Rahvapank (PBoC) keelatud kõik toimingud digitaalsete varadega kohalikul pinnal.
Hoolimata piirangutest on maailma kõige asustatud riigi elanikel jätkuvalt huvi varaklassi vastu. Hiljutine ahelaanalüüsi uuring Hinnanguliselt et Hiina on krüptovaluutade kasutuselevõtu vallas ülemaailmsete liidrite seas esikümnes.
Eelmised haarangud
Eelmise aasta juunis Hiina politsei arreteeriti 1,100 isikut, kes väidetavalt kasutasid digitaalset valuutat rahapesuks telekommunikatsioonivõrkude pettuse eesmärgil. Lisaks pidasid võimud kinni 170 skeemiga seotud kuritegelikku ühendust.
2022. aasta märtsis viisid Shanghai avaliku julgeoleku büroo ja Yangpu avaliku julgeoleku büroo läbi ühise uurimise digitaalseid varasid kasutavate püramiidskeemide kohta. Selle tulemusena nad peatatud veebiplatvorm, mis pettis investoreid oma eksisteerimise ajal ligi 16 miljoni dollari eest.
Politsei rõhutas operatsiooni, öeldes, et see oli esimene mõranenud krüptoraha püramiidskeem Shanghai ajaloos.
“Laie avalikkus peaks tõstma teadlikkust riskiennetusest ja püramiidskeemidele teadlikult vastu seista. Shanghai avaliku julgeoleku majandusjuurdluse osakond jätkab ka kodanike seaduslikke õigusi ja huve ohustavate majanduskuritegude tõrjumist ning tarbijate seaduslike õiguste ja huvide tõhusat kaitset,“ teatasid võimud.
Binance tasuta 100 $ (eksklusiivne): Kasuta seda linki registreeruda ja saada Binance Futuresi esimesel kuul 100 dollarit tasuta ja 10% allahindlust (tingimused).
PrimeXBT eripakkumine: Kasuta seda linki registreerumiseks ja sisestage POTATO50 kood, et saada kuni 7,000 dollarit oma sissemaksete pealt.
Allikas: https://cryptopotato.com/china-cracks-down-a-5-6-billion-crypto-money-laundering-scheme-report/