- Hiljuti mainiti Chainalysis'i aruandes, et krüptovargused kasvasid eelmisel aastal, kuna pettused ja lunavararaha langes.
- Aruandes öeldakse ka, et 2022. aasta oli krüptovarguste aasta.
Chainalysis avaldas "The 2023 Crypto Crime Report". Aruandes lisati, miks 2022. aastal püstitati krüptohäkkimise rekordid ning kuidas Hydra, Tornado Cashi jt sanktsioonid krüptokuritegevust mõjutasid. Aruanne sisaldas ka juhtumiuuringuid aasta suurimate häkkimiste, darkneti turgude ja lunavaratüvede kohta.
Krüptokuritegevuse aruanne
Chainalysis on populaarne plokiahela andmeplatvorm, mis pakub andmeid, tarkvara, teenuseid ja uuringuid valitsusasutustele, börsidele, finantsasutustele ning kindlustus- ja küberjulgeolekufirmadele enam kui 70 riigis.
2023 krüpto kuritegevuse aruandes mainiti, et 2022. aastal valitses krüptoturgudel kaos. Aruandes rõhutati ka uusimaid küberkurjategijate krüptorahapesu taktikaid.
Eelmisest aastast kujunes krüptovaraste suurim aasta. Nagu Chainalysis teatas, varastati erinevat tüüpi teenustest ja protokollidest umbes 3.8 miljardit dollarit, rohkem kui ühelgi teisel aastal, millest 775.7 miljonit dollarit varastati ainuüksi oktoobris. Samal ajal öeldakse raportis, et petturite ja lunavarahäkkerite kogutulu vähenes.
Nagu aruannetes mainitud, võeti 82.1% kogu varastatud rahast DeFi protokollidest. "Eriti ahelatevahelised sillad – protokollid, mis võimaldavad kasutajatel varadega kaubelda kahe erineva plokiahela vahel."
Aruandes öeldakse: "Sillad on häkkerite jaoks atraktiivne sihtmärk, kuna tegelikult muutuvad nutikad lepingud tohutuks, tsentraliseeritud fondide hoidlad, mis toetavad uude ketti ühendatud varasid - ihaldusväärsemat meepotti on vaevalt võimalik ette kujutada."
Chainalysis ütles, et DeFi häkkide kasvav trend on oraakliga manipuleerimine, kui ründaja rikub mehhanisme, mille abil detsentraliseeritud protokoll saab kaubeldavate varade eest hinna, ning loob soodsad tingimused kiireteks ja ülikasumlikeks tehinguteks.
Aruande kohaselt kaotasid DeFi protokollid 2022. aastal 386.2 eraldi oraakliga manipuleerimise rünnakuga 41 miljonit dollarit. Selle näiteks on Mango Marketsi ärakasutamine, mille eest väidetav ründaja Avraham Eisenberg arreteeriti ja nüüd esitatakse Ameerika Ühendriikide kohtus süüdistused kaubaga manipuleerimises.
Edasi liikudes purustasid Lazaruse rühmituse Põhja-Korea häkkerid 2022. aastal oma rekordi: erinevatelt ohvritelt varastati 1.7 miljardit dollarit. Suurem osa sellest rahast saadeti detsentraliseeritud börsidele ja mitmele mikserile: Tornado Cash, Blender(dot)io ja pärast Blenderi sulgemist Sinbadi.
Eelmisel aastal kehtestas USA sanktsioonid Venemaa darkneti turuplatsile Hydra, börsile Garantex, krüptosegistitele Blender(dot)io ja Tornado Cashile. Samal ajal ei olnud kogu raha, mida need sanktsioneeritud teenused töötlesid, kriminaalset päritolu: vaid 6.1% Garantexi saadud vahenditest pärines ebaseaduslikest allikatest ja Tornado Cashi puhul on see arv 34%, nagu näitab Chainalysis aruanne.
Nagu Chainalysis ütles, piirasid sanktsioonid tõesti raha liikumist Tornado Cashi, kuid Garantex jäi sama aktiivseks kui vanasti ja nägi veelgi rohkem sissetulevaid vahendeid tuntud petturitest ja darknetipoodidest.
Allikas: https://www.thecoinrepublic.com/2023/02/17/chainalysis-report-state-2022-as-a-year-of-crypto-thefts/