Plokiahela analüüsifirma Chainalysis ütleb uues teatage krüptokuritegevusest võitlus on olnud mingil määral tõhus. Kuigi kuritegevuse arv ei ole viimastel aastatel ilmtingimata langenud, on võitlus selle vastu piiranud kurjategijaid teatud platvormidega, kui nad teevad raha välja, kannavad varastatud raha fiati või sooritavad ebaseaduslikke tehinguid.
Uus ahelaanalüüsi aruanne ütleb, et kurjategijatel pole nii palju ettevõtteid
Chainalysis ütleb oma aruandes, et enamik kurjategijaid on ebaseaduslike ülekannetega tegelemiseks piiratud umbes 915 digitaalplatvormiga. See on väikseim registreeritud arv alates 2012. aastast, väidetavalt aastast, mil krüpto oli veel väga uus ja arendusjärgus. Analüüsifirma ütles ka, et paljud ebaseaduslikud ettevõtted on viimastel aastatel tegevuse lõpetanud, hoides kurjategijad vähemate valikuvõimaluste ees, kuna neil pole enam võimalusi ebaseaduslike tehingute tegemisel uurida.
Lisaks ütles Chainalysis, et 915-st saadaolevast valikust tegeleb ligikaudu viis ettevõtet umbes 68 protsendiga krüptoruumi ebaseaduslikest tehingutest ja väljamaksetest. Kim Grauer - Chainalysise teadusuuringute direktor - selgitas avalduses:
On šokeeriv näha, et mõned neist hoiuseaadressidest liigutavad rohkem kui sada miljonit dollarit ebaseaduslikke vahendeid ja tegutsevad endiselt, kuigi see on midagi, mis on plokiahela analüütika abil äärmiselt läbipaistev ja hõlpsasti nähtav, nii et see tundub olevat hea lämbumispunkt, kus saame sulgeda. , profiili ja (mingil määral) selle tegevuse välja juurima.
Grauer jätkas, öeldes, et raportist ei selgu, kas kuritegevus kosmoses on viimase aasta jooksul langenud või kasvanud. Grauer ütleb, et üksikasjad on üsna keerulised ja mainib:
Te ei soorita lunavararünnakut, kui seda lunaraha ei saa kuidagi kasutatavaks muuta. Mida me tegelikult näeme OFAC-i tegemas ja mida me tõesti rõhutasime, on see, et rahapesu kaldteed soodustavad kuritegevust ja ma arvan, et käimasolev mahasurumine on näidanud, et inimesed mõistavad, et nad on olukorras, kus võib olla mõttekas sekkumine.
Eelmisel aastal näis, et suur osa kuritegudest omandas rohkem "valgekrae" välimuse. Näiteks on väidetud, et Celsiuse digitaalne laenuprotokoll ebaõnnestus kuritarvitanud klientide raha enne pankrotti, mis algas suvel kohta 2022.
Sama teatati krüptoareeni kuldse lapse FTX-i kohta. Ettevõtte asutajat ja tegevjuhti Sam Bankman-Friedi süüdistati kasutades klientide raha oma teise ettevõtte Alameda Research laenude tasumiseks ja Bahama luksusliku kinnisvara ostmiseks.
Kuidas te seda kontrollite?
Anonüümne riigikassa ametnik selgitas:
Laiaulatusliku rahapesuga tegelemise viis on see, et vähendate aeglaselt avatud haavatavuste arvu. Vähehaaval muudate vahesid aina vähemaks, aina väiksemaks. Kui sulgete tammis rohkem lünki, voolab läbi nende avatud aukude rohkem vett.
Allikas: https://www.livebitcoinnews.com/chainalysis-crypto-crime-outlets-have-become-limited/