Kaubafutuuride kauplemiskomisjon (CFTC) teatas teisipäeval, et on saanud nõusoleku anda täitetoiminguteks kostjate suhtes, kes korraldasid valuutavahetuse (forexi) ja krüptovaluutadega kauplemise pettuse, pettes välja rohkem kui 7.2 miljonit dollarit.
Juhtumi esmasüüdistajaks oli Abner Alejandro Tinoco, kes juhtis isehakanud investeerimisfirmat Kikit & Mess Investments, LLC ja omastas investoritelt juhitud kauplemistegevuseks saadud raha.
CFTC esitas Tinocolt ja tema ettevõttele esmakordselt süüdistuse 2010. aasta oktoobris. Algselt oli väljapettud summa hinnanguliselt umbes 3.9 miljonit dollarit, kuid hiljem selgus, et see oli rohkem kui 7.2 miljonit dollarit.
. CFTC
CFTC
1974. aasta kaubabörsi seadusega (CEA) loodi Ameerika Ühendriikides Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Komisjon kaitseb ja reguleerib turutegevust manipuleerimise, pettuse ja kuritarvitamise eest ning edendab futuurilepingute õiglust. CEA hõlmas ka Sad-Johnsoni lepingut, mis määratles volitused ja kohustused kaubafutuuride kauplemise komisjoni ning väärtpaberi- ja börsikomisjoni vaheliste finantslepingute jälgimisel. Need on praegu Ameerika Ühendriikide suurimad reguleerivad asutused ja ametiasutused. Komisjon töötab selle nimel, et kauplemine USA futuuribörsidel oleks õiglane ja aus ning säilitaks turu terviklikkuse. USA futuuride börse on 11. Komisjon on väljaspool poliitilist valdkonda ja seda ei kontrolli ükski partei. Selle tagamiseks ei tohi korraga rohkem kui kolm liiget esindada sama erakonda. CFTC andis hiljuti loa idufirmade börsile, mis soovib meelitada üksikuid kauplejaid futuuride riskantsesse maailma. Väike börs, mida juhib TD Ameritrade Holding Corp. endine juht, sai 2020. aastal Commodity Futures Trading Commissionilt loa saada uusimaks USA futuuribörsiks. Praegused CFTC reguleeriva volituse all olevad börsid USA-s on järgmised: Chicago juhatuse optsioonide börs (CBOE) CME grupi rahvusvaheline valuutaturg (IMM) Chicago kaubandusnõukogu (CBOT) Chicago kaubabörs (CME / GLOBEX) New York Mercantile. Börs (NYMEX) ja (COMEX) Kansas City Board of Trade (KCBT) NEX Group plc (NXG.L) Mandritevaheline börs (ICE) Rahvusvaheline naftabörs (IPE) 2001 New York Board of Trade (NYBOT) 2005 Winnipeg Commodity Exchange (WCE) ) 2007 TSX Groupi maagaasibörsi partnerlus 2008 Euroopa kliimabörs 2010 Chicago kliimabörs (CCE) 2010 NYSE 2013 Londoni rahvusvaheline finantsfutuuride ja optsioonide börs (LIFFE) Minneapolise teraviljabörs (MGEX) Nadex (endine HedgeStreet (S Futures) OneClehica-stocking SSF-id) ja futuurid ETF-idel) Nasdaq Futures Exchange (NFX)
1974. aasta kaubabörsi seadusega (CEA) loodi Ameerika Ühendriikides Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Komisjon kaitseb ja reguleerib turutegevust manipuleerimise, pettuse ja kuritarvitamise eest ning edendab futuurilepingute õiglust. CEA hõlmas ka Sad-Johnsoni lepingut, mis määratles volitused ja kohustused kaubafutuuride kauplemise komisjoni ning väärtpaberi- ja börsikomisjoni vaheliste finantslepingute jälgimisel. Need on praegu Ameerika Ühendriikide suurimad reguleerivad asutused ja ametiasutused. Komisjon töötab selle nimel, et kauplemine USA futuuribörsidel oleks õiglane ja aus ning säilitaks turu terviklikkuse. USA futuuride börse on 11. Komisjon on väljaspool poliitilist valdkonda ja seda ei kontrolli ükski partei. Selle tagamiseks ei tohi korraga rohkem kui kolm liiget esindada sama erakonda. CFTC andis hiljuti loa idufirmade börsile, mis soovib meelitada üksikuid kauplejaid futuuride riskantsesse maailma. Väike börs, mida juhib TD Ameritrade Holding Corp. endine juht, sai 2020. aastal Commodity Futures Trading Commissionilt loa saada uusimaks USA futuuribörsiks. Praegused CFTC reguleeriva volituse all olevad börsid USA-s on järgmised: Chicago juhatuse optsioonide börs (CBOE) CME grupi rahvusvaheline valuutaturg (IMM) Chicago kaubandusnõukogu (CBOT) Chicago kaubabörs (CME / GLOBEX) New York Mercantile. Börs (NYMEX) ja (COMEX) Kansas City Board of Trade (KCBT) NEX Group plc (NXG.L) Mandritevaheline börs (ICE) Rahvusvaheline naftabörs (IPE) 2001 New York Board of Trade (NYBOT) 2005 Winnipeg Commodity Exchange (WCE) ) 2007 TSX Groupi maagaasibörsi partnerlus 2008 Euroopa kliimabörs 2010 Chicago kliimabörs (CCE) 2010 NYSE 2013 Londoni rahvusvaheline finantsfutuuride ja optsioonide börs (LIFFE) Minneapolise teraviljabörs (MGEX) Nadex (endine HedgeStreet (S Futures) OneClehica-stocking SSF-id) ja futuurid ETF-idel) Nasdaq Futures Exchange (NFX)
Lugege seda terminit määrusega kehtestati ettekirjutus, mis hõlmab Tinocol ja tema ettevõttel alalist kaubandus- ja registreerimiskeeldu. Lisaks keelati neid ka kaubavahetuse seaduse (CEA) tulevaste rikkumiste eest.
Kostjad peavad tagama ka tagastamise, vabastamise ja tsiviilrahatrahvi, kuid need arvud otsustab reguleeriv asutus hiljem.
Massiline pettus
CFTC andmetel juhtis Tinoco koos oma ettevõttega petturlikku investeerimisskeemi alates 2020. aasta septembrist. Tal õnnestus koguda raha vähemalt 322 kliendilt, tagades nende kohandatud kauplemisportfellide haldamise aastal. forex
Forex
Välisvaluuta või valuutavahetus on toiming, mille käigus konverteeritakse ühe riigi valuuta teise riigi valuutaks (millel on erinev valuuta); näiteks Briti naelsterlingite konverteerimine USA dollariteks ja vastupidi. Valuutasid saab vahetada üle füüsilise leti, näiteks Bureau de Change, või Interneti kaudu maakleriplatvormide kaudu, kus toimub valuutaspekulatsioon ehk valuutavahetus. Valuutaturg on juba oma olemuselt mahult maailma suurim kauplemisturg. Rahvusvahelise Arvelduspanga (BIS) viimase uuringu kohaselt käib Forexi turul iga päev rohkem kui 5 triljonit dollarit, kusjuures kõige rohkem vahetusi toimub USA dollari ja euro (EUR/USD) vahel, millele järgneb USA dollar. ja Jaapani jeen (USD/JPY), seejärel USA dollar ja naelsterling (GBP/USD). Lõppkokkuvõttes on just valuutade vaheline vahetus see, mis põhjustab riigi valuuta väärtuse kõikumise teise valuuta suhtes – seda nimetatakse vahetuskursiks. Vabalt ujuvate valuutade puhul määravad selle pakkumine ja nõudlus, nagu import ja eksport, ning valuutakauplejad, nagu pangad ja riskifondid. Rõhuasetus Forexi jaekaubandusele. Valuutaturul rahalise kasu saamise eesmärgil kauplemine oli kunagi finantsinstitutsioonide eksklusiivne valdkond. Kuid tänu Interneti leiutamisele ja finantstehnoloogia edusammudele 1990. aastatel saab peaaegu igaüks nüüd sellel tohutul turul kauplema hakata. . Kõik, mida vajate, on arvuti, Interneti-ühendus ja Forexi maakleri konto. Loomulikult on enne valuutadega kauplemise alustamist oluline teatud teadmiste ja praktika tase. Üks kord saab harjutada demonstratsioonikontode abil, st teha tehinguid demorahaga, enne kui asute pärast kindlustunde saavutamist reaalse kauplemise juurde. Kaks peamist kauplemise valdkonda on tuntud kui tehniline analüüs ja fundamentaalne analüüs. Tehniline analüüs viitab matemaatiliste tööriistade ja teatud mustrite kasutamisele, et aidata otsustada, kas osta või müüa valuutapaari, ning fundamentaalne analüüs viitab riiklike ja rahvusvaheliste sündmuste mõõtmisele, mis võivad mõjutada riigi valuuta väärtust.
Välisvaluuta või valuutavahetus on toiming, mille käigus konverteeritakse ühe riigi valuuta teise riigi valuutaks (millel on erinev valuuta); näiteks Briti naelsterlingite konverteerimine USA dollariteks ja vastupidi. Valuutasid saab vahetada üle füüsilise leti, näiteks Bureau de Change, või Interneti kaudu maakleriplatvormide kaudu, kus toimub valuutaspekulatsioon ehk valuutavahetus. Valuutaturg on juba oma olemuselt mahult maailma suurim kauplemisturg. Rahvusvahelise Arvelduspanga (BIS) viimase uuringu kohaselt käib Forexi turul iga päev rohkem kui 5 triljonit dollarit, kusjuures kõige rohkem vahetusi toimub USA dollari ja euro (EUR/USD) vahel, millele järgneb USA dollar. ja Jaapani jeen (USD/JPY), seejärel USA dollar ja naelsterling (GBP/USD). Lõppkokkuvõttes on just valuutade vaheline vahetus see, mis põhjustab riigi valuuta väärtuse kõikumise teise valuuta suhtes – seda nimetatakse vahetuskursiks. Vabalt ujuvate valuutade puhul määravad selle pakkumine ja nõudlus, nagu import ja eksport, ning valuutakauplejad, nagu pangad ja riskifondid. Rõhuasetus Forexi jaekaubandusele. Valuutaturul rahalise kasu saamise eesmärgil kauplemine oli kunagi finantsinstitutsioonide eksklusiivne valdkond. Kuid tänu Interneti leiutamisele ja finantstehnoloogia edusammudele 1990. aastatel saab peaaegu igaüks nüüd sellel tohutul turul kauplema hakata. . Kõik, mida vajate, on arvuti, Interneti-ühendus ja Forexi maakleri konto. Loomulikult on enne valuutadega kauplemise alustamist oluline teatud teadmiste ja praktika tase. Üks kord saab harjutada demonstratsioonikontode abil, st teha tehinguid demorahaga, enne kui asute pärast kindlustunde saavutamist reaalse kauplemise juurde. Kaks peamist kauplemise valdkonda on tuntud kui tehniline analüüs ja fundamentaalne analüüs. Tehniline analüüs viitab matemaatiliste tööriistade ja teatud mustrite kasutamisele, et aidata otsustada, kas osta või müüa valuutapaari, ning fundamentaalne analüüs viitab riiklike ja rahvusvaheliste sündmuste mõõtmisele, mis võivad mõjutada riigi valuuta väärtust.
Lugege seda terminit ja krüptovaluutainvesteeringuid ning kogus vähemalt 7.2 miljonit dollarit.
Kogutud vahenditega ta isegi ei kauplenud. Pigem kasutas ta saadud tulu oma isiklike kulude rahastamiseks, sealhulgas reisikulud eralennuki rentimiseks, luksusliku häärberi ja muu kinnisvara ostmiseks ning luksusautode ostmiseks või liisimiseks.
Tinoco ja tema ettevõte varjasid isegi tulusid, makstes mõnele investorile teistelt kogutud vahenditega, muutes selle klassikalise Ponzi-stiilis skeemi.
Samal ajal tõrjub CFTC aktiivselt investeerimisvaldkonna pettureid. Selle aasta alguses arveldas agentuur a binaarsete optsioonide pettus 2.6 miljoni dollari eest ja esitas ka süüdistuse teise promootoritele 58 miljoni dollari suurune valuutapettus.
Kaubafutuuride kauplemiskomisjon (CFTC) teatas teisipäeval, et on saanud nõusoleku anda täitetoiminguteks kostjate suhtes, kes korraldasid valuutavahetuse (forexi) ja krüptovaluutadega kauplemise pettuse, pettes välja rohkem kui 7.2 miljonit dollarit.
Juhtumi esmasüüdistajaks oli Abner Alejandro Tinoco, kes juhtis isehakanud investeerimisfirmat Kikit & Mess Investments, LLC ja omastas investoritelt juhitud kauplemistegevuseks saadud raha.
CFTC esitas Tinocolt ja tema ettevõttele esmakordselt süüdistuse 2010. aasta oktoobris. Algselt oli väljapettud summa hinnanguliselt umbes 3.9 miljonit dollarit, kuid hiljem selgus, et see oli rohkem kui 7.2 miljonit dollarit.
. CFTC
CFTC
1974. aasta kaubabörsi seadusega (CEA) loodi Ameerika Ühendriikides Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Komisjon kaitseb ja reguleerib turutegevust manipuleerimise, pettuse ja kuritarvitamise eest ning edendab futuurilepingute õiglust. CEA hõlmas ka Sad-Johnsoni lepingut, mis määratles volitused ja kohustused kaubafutuuride kauplemise komisjoni ning väärtpaberi- ja börsikomisjoni vaheliste finantslepingute jälgimisel. Need on praegu Ameerika Ühendriikide suurimad reguleerivad asutused ja ametiasutused. Komisjon töötab selle nimel, et kauplemine USA futuuribörsidel oleks õiglane ja aus ning säilitaks turu terviklikkuse. USA futuuride börse on 11. Komisjon on väljaspool poliitilist valdkonda ja seda ei kontrolli ükski partei. Selle tagamiseks ei tohi korraga rohkem kui kolm liiget esindada sama erakonda. CFTC andis hiljuti loa idufirmade börsile, mis soovib meelitada üksikuid kauplejaid futuuride riskantsesse maailma. Väike börs, mida juhib TD Ameritrade Holding Corp. endine juht, sai 2020. aastal Commodity Futures Trading Commissionilt loa saada uusimaks USA futuuribörsiks. Praegused CFTC reguleeriva volituse all olevad börsid USA-s on järgmised: Chicago juhatuse optsioonide börs (CBOE) CME grupi rahvusvaheline valuutaturg (IMM) Chicago kaubandusnõukogu (CBOT) Chicago kaubabörs (CME / GLOBEX) New York Mercantile. Börs (NYMEX) ja (COMEX) Kansas City Board of Trade (KCBT) NEX Group plc (NXG.L) Mandritevaheline börs (ICE) Rahvusvaheline naftabörs (IPE) 2001 New York Board of Trade (NYBOT) 2005 Winnipeg Commodity Exchange (WCE) ) 2007 TSX Groupi maagaasibörsi partnerlus 2008 Euroopa kliimabörs 2010 Chicago kliimabörs (CCE) 2010 NYSE 2013 Londoni rahvusvaheline finantsfutuuride ja optsioonide börs (LIFFE) Minneapolise teraviljabörs (MGEX) Nadex (endine HedgeStreet (S Futures) OneClehica-stocking SSF-id) ja futuurid ETF-idel) Nasdaq Futures Exchange (NFX)
1974. aasta kaubabörsi seadusega (CEA) loodi Ameerika Ühendriikides Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Komisjon kaitseb ja reguleerib turutegevust manipuleerimise, pettuse ja kuritarvitamise eest ning edendab futuurilepingute õiglust. CEA hõlmas ka Sad-Johnsoni lepingut, mis määratles volitused ja kohustused kaubafutuuride kauplemise komisjoni ning väärtpaberi- ja börsikomisjoni vaheliste finantslepingute jälgimisel. Need on praegu Ameerika Ühendriikide suurimad reguleerivad asutused ja ametiasutused. Komisjon töötab selle nimel, et kauplemine USA futuuribörsidel oleks õiglane ja aus ning säilitaks turu terviklikkuse. USA futuuride börse on 11. Komisjon on väljaspool poliitilist valdkonda ja seda ei kontrolli ükski partei. Selle tagamiseks ei tohi korraga rohkem kui kolm liiget esindada sama erakonda. CFTC andis hiljuti loa idufirmade börsile, mis soovib meelitada üksikuid kauplejaid futuuride riskantsesse maailma. Väike börs, mida juhib TD Ameritrade Holding Corp. endine juht, sai 2020. aastal Commodity Futures Trading Commissionilt loa saada uusimaks USA futuuribörsiks. Praegused CFTC reguleeriva volituse all olevad börsid USA-s on järgmised: Chicago juhatuse optsioonide börs (CBOE) CME grupi rahvusvaheline valuutaturg (IMM) Chicago kaubandusnõukogu (CBOT) Chicago kaubabörs (CME / GLOBEX) New York Mercantile. Börs (NYMEX) ja (COMEX) Kansas City Board of Trade (KCBT) NEX Group plc (NXG.L) Mandritevaheline börs (ICE) Rahvusvaheline naftabörs (IPE) 2001 New York Board of Trade (NYBOT) 2005 Winnipeg Commodity Exchange (WCE) ) 2007 TSX Groupi maagaasibörsi partnerlus 2008 Euroopa kliimabörs 2010 Chicago kliimabörs (CCE) 2010 NYSE 2013 Londoni rahvusvaheline finantsfutuuride ja optsioonide börs (LIFFE) Minneapolise teraviljabörs (MGEX) Nadex (endine HedgeStreet (S Futures) OneClehica-stocking SSF-id) ja futuurid ETF-idel) Nasdaq Futures Exchange (NFX)
Lugege seda terminit määrusega kehtestati ettekirjutus, mis hõlmab Tinocol ja tema ettevõttel alalist kaubandus- ja registreerimiskeeldu. Lisaks keelati neid ka kaubavahetuse seaduse (CEA) tulevaste rikkumiste eest.
Kostjad peavad tagama ka tagastamise, vabastamise ja tsiviilrahatrahvi, kuid need arvud otsustab reguleeriv asutus hiljem.
Massiline pettus
CFTC andmetel juhtis Tinoco koos oma ettevõttega petturlikku investeerimisskeemi alates 2020. aasta septembrist. Tal õnnestus koguda raha vähemalt 322 kliendilt, tagades nende kohandatud kauplemisportfellide haldamise aastal. forex
Forex
Välisvaluuta või valuutavahetus on toiming, mille käigus konverteeritakse ühe riigi valuuta teise riigi valuutaks (millel on erinev valuuta); näiteks Briti naelsterlingite konverteerimine USA dollariteks ja vastupidi. Valuutasid saab vahetada üle füüsilise leti, näiteks Bureau de Change, või Interneti kaudu maakleriplatvormide kaudu, kus toimub valuutaspekulatsioon ehk valuutavahetus. Valuutaturg on juba oma olemuselt mahult maailma suurim kauplemisturg. Rahvusvahelise Arvelduspanga (BIS) viimase uuringu kohaselt käib Forexi turul iga päev rohkem kui 5 triljonit dollarit, kusjuures kõige rohkem vahetusi toimub USA dollari ja euro (EUR/USD) vahel, millele järgneb USA dollar. ja Jaapani jeen (USD/JPY), seejärel USA dollar ja naelsterling (GBP/USD). Lõppkokkuvõttes on just valuutade vaheline vahetus see, mis põhjustab riigi valuuta väärtuse kõikumise teise valuuta suhtes – seda nimetatakse vahetuskursiks. Vabalt ujuvate valuutade puhul määravad selle pakkumine ja nõudlus, nagu import ja eksport, ning valuutakauplejad, nagu pangad ja riskifondid. Rõhuasetus Forexi jaekaubandusele. Valuutaturul rahalise kasu saamise eesmärgil kauplemine oli kunagi finantsinstitutsioonide eksklusiivne valdkond. Kuid tänu Interneti leiutamisele ja finantstehnoloogia edusammudele 1990. aastatel saab peaaegu igaüks nüüd sellel tohutul turul kauplema hakata. . Kõik, mida vajate, on arvuti, Interneti-ühendus ja Forexi maakleri konto. Loomulikult on enne valuutadega kauplemise alustamist oluline teatud teadmiste ja praktika tase. Üks kord saab harjutada demonstratsioonikontode abil, st teha tehinguid demorahaga, enne kui asute pärast kindlustunde saavutamist reaalse kauplemise juurde. Kaks peamist kauplemise valdkonda on tuntud kui tehniline analüüs ja fundamentaalne analüüs. Tehniline analüüs viitab matemaatiliste tööriistade ja teatud mustrite kasutamisele, et aidata otsustada, kas osta või müüa valuutapaari, ning fundamentaalne analüüs viitab riiklike ja rahvusvaheliste sündmuste mõõtmisele, mis võivad mõjutada riigi valuuta väärtust.
Välisvaluuta või valuutavahetus on toiming, mille käigus konverteeritakse ühe riigi valuuta teise riigi valuutaks (millel on erinev valuuta); näiteks Briti naelsterlingite konverteerimine USA dollariteks ja vastupidi. Valuutasid saab vahetada üle füüsilise leti, näiteks Bureau de Change, või Interneti kaudu maakleriplatvormide kaudu, kus toimub valuutaspekulatsioon ehk valuutavahetus. Valuutaturg on juba oma olemuselt mahult maailma suurim kauplemisturg. Rahvusvahelise Arvelduspanga (BIS) viimase uuringu kohaselt käib Forexi turul iga päev rohkem kui 5 triljonit dollarit, kusjuures kõige rohkem vahetusi toimub USA dollari ja euro (EUR/USD) vahel, millele järgneb USA dollar. ja Jaapani jeen (USD/JPY), seejärel USA dollar ja naelsterling (GBP/USD). Lõppkokkuvõttes on just valuutade vaheline vahetus see, mis põhjustab riigi valuuta väärtuse kõikumise teise valuuta suhtes – seda nimetatakse vahetuskursiks. Vabalt ujuvate valuutade puhul määravad selle pakkumine ja nõudlus, nagu import ja eksport, ning valuutakauplejad, nagu pangad ja riskifondid. Rõhuasetus Forexi jaekaubandusele. Valuutaturul rahalise kasu saamise eesmärgil kauplemine oli kunagi finantsinstitutsioonide eksklusiivne valdkond. Kuid tänu Interneti leiutamisele ja finantstehnoloogia edusammudele 1990. aastatel saab peaaegu igaüks nüüd sellel tohutul turul kauplema hakata. . Kõik, mida vajate, on arvuti, Interneti-ühendus ja Forexi maakleri konto. Loomulikult on enne valuutadega kauplemise alustamist oluline teatud teadmiste ja praktika tase. Üks kord saab harjutada demonstratsioonikontode abil, st teha tehinguid demorahaga, enne kui asute pärast kindlustunde saavutamist reaalse kauplemise juurde. Kaks peamist kauplemise valdkonda on tuntud kui tehniline analüüs ja fundamentaalne analüüs. Tehniline analüüs viitab matemaatiliste tööriistade ja teatud mustrite kasutamisele, et aidata otsustada, kas osta või müüa valuutapaari, ning fundamentaalne analüüs viitab riiklike ja rahvusvaheliste sündmuste mõõtmisele, mis võivad mõjutada riigi valuuta väärtust.
Lugege seda terminit ja krüptovaluutainvesteeringuid ning kogus vähemalt 7.2 miljonit dollarit.
Kogutud vahenditega ta isegi ei kauplenud. Pigem kasutas ta saadud tulu oma isiklike kulude rahastamiseks, sealhulgas reisikulud eralennuki rentimiseks, luksusliku häärberi ja muu kinnisvara ostmiseks ning luksusautode ostmiseks või liisimiseks.
Tinoco ja tema ettevõte varjasid isegi tulusid, makstes mõnele investorile teistelt kogutud vahenditega, muutes selle klassikalise Ponzi-stiilis skeemi.
Samal ajal tõrjub CFTC aktiivselt investeerimisvaldkonna pettureid. Selle aasta alguses arveldas agentuur a binaarsete optsioonide pettus 2.6 miljoni dollari eest ja esitas ka süüdistuse teise promootoritele 58 miljoni dollari suurune valuutapettus.
Allikas: https://www.financemagnates.com/forex/cftc-receives-consent-order-from-72m-forex-and-crypto-fraudsters/