USA kaubafutuuride kauplemiskomisjon (CFTC) teatas, et võtab õiguslikke meetmeid "võlts" krüptobörsi vastu, mille eesmärk on väidetavalt petta investoreid sealiha skeemi kasutades.
Sigade tapmine on romantikapettuse tüüp, mille käigus saadetakse sihitud ohvritele sotsiaalmeedias, tutvumisrakendustes või tekstisõnumite kaudu suhteid luua ja usaldust võita enne väidetava krüptoinvesteeringuvõimaluse loomist.
Avalduses väidab CFTC, et esitas Debiexi vastu tsiviilõigusliku täitemenetluse, väites, et platvorm omastas raha, mille ohvrid olid ette näinud digitaalsete varade kaupadega kauplemiseks.
Agentuuri kaebuse kohaselt arendasid Debiexi tundmatud ohvitserid ja juhid potentsiaalsete ohvritega sõbralikke või romantilisi suhteid, et saada neid börsil kauplemiskontosid avama ja rahastama.
Väidetavalt kasutas Debiex veebisaite https://www.debiex.com ja https://www.debiex.net, mis loodi 2022. aasta märtsis, et sihtida Ameerika Ühendriikides elavaid Aasia ameeriklasi.
„Selle asemel, et kasutada rahalisi vahendeid klientide nimel kauplemiseks, nagu lubas, omastas Debiex klientide digitaalsed varad. Klientide teadmata ja nagu väideti, jäljendasid Debiexi veebisaidid ainult seadusliku reaalajas kauplemisplatvormi funktsioone ja veebisaitidel olevad kauplemiskontod olid täielik kavalus. Tegelikku kauplemist klientide nimel ei toimunud."
CFTC väidab, et Debiex võttis vastu ja omastas umbes viielt skeemi ohvrilt umbes 2.3 miljonit dollarit.
Reguleeriv asutus nimetab abinõuna ka teatud Zhang Cheng Yangi, väites, et ta tegutses Debiexi rahamuulana, kuna tema digitaalset rahakotti kasutati vähemalt ühe ohvri raha omastamiseks.
CFTC volinik Kristin N. Johnson selgitab, miks skeem oli suunatud konkreetsele demograafilisele rühmale.
"Praegusel juhul kasutasid petturid usalduse loomiseks ühist emakeelt ja muid sarnaseid tõendeid ühise identiteedi kohta – ainult selleks, et hiljem neid intiimseid sidemeid ära kasutada."
Ärge jätke ühtegi lööki maha – tellige, et saada e-posti teated otse teie postkasti
Kontrolli hinda Toiming
Jälgi meid puperdama, Facebook ja telegramm
Surfake Daily Hodli segu
Kohustustest loobumine: The Daily Hodlis avaldatud arvamused ei ole investeerimisnõuanded. Investorid peaksid enne Bitcoini, krüptovaluutasse või digitaalvarasse tehtavate riskantsete investeeringute tegemist tegema oma hoolsuskohustuse. Pange tähele, et ülekanded ja tehingud on teie enda vastutusel ja kõik võimalikud kaotused on teie vastutusel. Daily Hodl ei soovita krüptovaluutade ega digitaalsete varade ostmist ega müümist, samuti pole The Daily Hodl investeerimisnõustaja. Pange tähele, et The Daily Hodl osaleb sidusettevõtte turunduses.
Loodud pilt: Midjourney
Allikas: https://dailyhodl.com/2024/01/21/cftc-charges-crypto-exchange-debiex-with-fraud-and-online-romance-scams/