Kanada Lethbridge'i politseiteenistus (LPS) kasutab tehnoloogiat krüptopettuste vastu võitlemiseks ja ohvrite abistamiseks raha kättesaamisel. Chainalysis Reactori kasutuselevõtuga püüavad õiguskaitseorganid krüptotehinguid jälgida ja varastatud raha tagasi saada. Tarkvara suudab tuvastada ja kategoriseerida miljoneid aadresse, sealhulgas ebaseaduslike ja seaduslike teenuste aadresse.
Politsei tugineb majanduskuritegude üksuse sertifitseeritud plokiahela analüüsi uurijale.
Chainalysis Reactori tarkvara võimaldab krüptotehingute täpset jälgimist, kasutades ära avalike plokiahelate, nagu Ethereum või Bitcoin, läbipaistvust, millest enamik varastatud žetoonidest juurutatakse.
Juhtumite uurimiseks tuleb sisestada asjakohased andmed. Seejärel jälgib programm süstemaatiliselt raha teekonda ohvrite rahakotist vahetusteni. Kui vahetus on tuvastatud, saavad uurijad kohtult loa pääseda juurde kontoomaniku andmetele, tehingute ajaloole ja väljaminevatele ülekannetele.
Kuigi rikkujate tabamine ja vastutusele võtmine on endiselt prioriteet, on peamine eesmärk aidata krüptopettuste ohvritel oma raha tagasi saada.
Politsei kasutab plokiahela analüüsi, et jälgida tehinguid ja leida, kus varastatud münte hoitakse.
2022. aastal kaotasid kanadalased investeerimispettuste tõttu üle 300 miljoni dollari.
Kasvu võib osaliselt seostada krüptoga seotud petuskeemidega, mille puhul meelitavad ahvatlevad reklaamid meelitavad ligi pahaaimamatuid investoreid ja püütakse seejärel petuskeemidega.
Krüptopettused hõlmavad sageli pettureid, kes esinevad seaduslike investeerimisühingutena, lubades investeeringutelt märkimisväärset tulu. Petturid võidavad potentsiaalsete investorite usalduse ja aitavad neid investeerimisprotsessis.
Kuid kui investeeringud on tehtud, manipuleerivad nad ohvreid, et nad kannaksid krüpto teatud rahakotiaadressidele enne side katkestamist ja kadumist.
Mais lahkus maailma üks suurimaid krüptobörse Binance Kanadast mõni päev pärast seda, kui kehtestati uued krüptobörside juhised. Mõned neist sisaldasid piiranguid investoritele ja kohustuslikku registreerimist.
Aruanded näitavad, et Binance oli mõnele neist regulatiivsetest direktiividest vastu ja lahkus. Sellest hoolimata teatas börs, et teeb kõikehõlmava krüptoraamistiku loomiseks koostööd Kanada regulaatoritega.
Allikas: https://crypto.news/canadian-police-deploy-chainalysis-reactor-to-combat-crypto-scams/