Märkimisväärse arenguna püüab Kanada Briti Columbia provints rakendada seletamatut varanduskorraldust (UWO) Quadriga mündibörsi (QuadrigaCX) kaasasutaja Michael Patryni vastu.
UWO on äsja kasutusele võetud kohtumäärus, mis kohustab üksikisikuid avaldama oma varade allika. Kanada avaliku julgeoleku minister ja peaprokurör Mike Farnworth ütles, et viilimine UWO artikkel näitab valitsuse pühendumust kurjategijate ja organiseeritud kuritegevuse vastu otsustavate meetmete võtmisele.
Valitsuse püüdlused QuadrigaCX-i järele laienevad
. Quadriga mündivahetus, mille Kanadas asutasid Gerald Cotten ja Michael Patryn ning mis on Briti Columbia UWO fookuses, saavutas rahvusvahelise kurikuulsuse oma kuritegevusega, mis põhjustas paljudele isikutele märkimisväärset rahalist kahju.
Farnworth tõstab selliste kuritegude olemuse illustreerimiseks esile QuadrigaCX seose kõrgetasemelise krüptovaluutapettuste dokumentaalfilmiga Netflixis. Valitsus rõhutab, et nende kuritegude tõhusaks võitlemiseks on hädavajalikud "jõulised" täitemeetmed, mis õõnestavad kuritegelike organisatsioonide kasumi eesmärke.
Lisaks märgib peaprokurör, et juhtum pälvis täiendavat tähelepanu, kui seda kajastati 2024. aasta veebruaris Toronto ajakirja Law and Order episoodis pealkirjaga "Lossi võti: kuritegelik kavatsus".
Farnworthi avalduse kohaselt tooks algatus edu korral kaasa nõude kaotamise erinevaid varasid, sealhulgas 250,200 45 dollarit sularahas, XNUMX kullakangi, neli luksuskella ja väärtuslikke ehteid. Peaprokuröri avalduses järeldas:
Jätkame ebaseadusliku tegevuse varade väljavõtmist ja kuritegelikul teel saadud tulu ümbersuunamist väga vajalikele ohvriteenuste programmidele ja kuritegevuse ennetamise algatustele, nagu 15. veebruaril 2024 välja kuulutatud vihkamisvastased toetused kogukondadele.
Väited kliendi varadest saadava isikliku kasu kohta
Kuigi Ontario väärtpaberikomisjoni 2020. aasta aruanne ei toonud kaasa süüdistusi, järeldati selles, et ainult Gerald Cotten oli osalenud pettuses. Aruandes märgiti, et Patryn lõpetas 2016. aastal QuadrigaCX-iga suhtlemise ja enamik kliendi raha deponeeriti pärast tema lahkumist.
Siiski tsiviilkonfiskeerimise juhtum Eelmisel aastal Briti Columbia kohtusse esitatud provints väitis, et uurimine näitas, et Patryn ja Cotten olid omastanud klientide vara isiklikuks kasutamiseks ja rahalise kasu saamiseks. Provintsi väites mainitakse Patryni osalust seifi ja selle sisu ostmisel ja hooldamisel.
Lovie Horner, Patryni tavaabikaasa, oli tuvastatud ühena isikutest, kes kandis raha pangakontole aastatel 2014–2020, selgub konfiskeerimise juhtumist.
2005. aastal mõisteti Michael Patryn, tollal Omar Dhanani nime all tuntud USA-s süüdi, osalemises vandenõus, mille käigus edastati internetipõhise rahapesuteenusega seotud isikut tõendavaid dokumente.
Samal ajal, 2018. aasta detsembris, asus QuadrigaCX-i kaasasutaja Gerald Cotten koos oma äsja abiellunud naisega reisile Indiasse, Jennifer Robertson. Reisi ajal jäi Crohni tõbe põdev Cotten raskelt haigeks.
Hoolimata arstiabist halvenes tema tervis, mis viis ta enneaegseni surm varsti pärast haiglasse sattumist. Umbes kuu aega hiljem teatas QuadrigaCX ametlikult Cotteni surmast a avaldus omistati Jennifer Robertsonile.
Esiletõstetud pilt Shutterstockist, diagramm saidilt TradingView.com
Allikas: https://bitcoinist.com/canadian-authorities-probe-169m-quadrigacx-scam/