Ameerika Ühendriikide võimud esitasid Irina Dilkinskale (kes töötas OneCoini õigus- ja vastavusosakonna juhina) süüdistuse tema väidetava rolli eest kurikuulsas krüptopettuses ja saatsid ta Bulgaariast USA-sse välja.
Ta võib saada maksimaalse võimaliku vanglakaristuse 20 aastaks väidetava pettuse toimepanemise eest ja täiendavalt 20 aastat rahapesuseaduste väidetava rikkumise eest.
Võimalik vanglaaeg teisele OneCoini liikmele
Hiljutises Pressiteade, teatas USA justiitsministeerium (DOJ), et Dilkinska astub Ameerika Ühendriikide kohtuniku Sarah Netburni ette. USA advokaat Damian Williams väitis, et 41-aastane bulgaarlane võimaldas krüptopüramiidskeemil OneCoin pesta kattefirmade kaudu miljoneid dollareid ebaseaduslikku kasumit.
"Dilkinska aitas põlistada laiaulatuslikku skeemi, mis hõlmas miljoneid ohvreid ja miljardeid dollareid kahjusid, ning nüüd ootab ta oma väidetavate kuritegude eest õiglust," lisas ta.
FBI direktori abi Michael Driscoll väitis, et ta aitas oma kaasvandenõunajal Mark Scottil pesta ligi 400 miljonit dollarit OneCoini tulu. Lisaks põletas ta Scotti vahistamisest teada saades võtmedokumendid ja saatis Konstantin Ignatovile süüdistavaid sõnumeid. Mõned tekstid, mida ametnikud väidetavalt nägid, kõlasid järgmiselt:
"Vaata seda!!!!!;" "Midagi toimub!!!!!;" "Kui see on tõsi, vajan megaadvokaate, kelle eest [kaasvandenõunik FRANK SCHNEIDER] rääkis!!!"
USA DoJ ütles lisaks, et Dilkinska haldas OneCoini juhile Ruja Ignatovale (tuntud kui "krüptokuninganna") kuuluvat kinnisvara.
Pärast USA-le väljaandmist esitati bulgaarlannale süüdistus ühes vandenõus paberpettuses ja ühes vandenõus rahapesus. Ta võib mõlemas kuriteos süüdi tunnistada kuni 40 aastaks föderaalses vanglas.
Ka Gilbert Armenta – Ruja Ignatova endine poiss-sõber – seisis hiljuti õigusemõistmise ees. New Yorgi lõunapiirkonna (SDNY) kohtumaja mõisteti teda viieks aastaks vangi OneCoini pettusest saadud 300 miljoni dollari suuruse tulu pesemise eest.
Aga "Cryptoqueen"?
Vaatamata paljude OneCoiniga seotud isikute hiljutistele vahistamistele, jääb skeemi juhi asukoht teadmata.
Mitmed kajastused on viidanud sellele, et Ignatova, keda märgati viimati 2017. aastal Kreekas Ateenas, võis peita end Vahemerel luksuslikul jahil. Teooria kõlab usutavalt, kuna võimudel ei ole jurisdiktsiooni rannikust kaheteistkümne meremiili kaugusel asuvate inimeste kinnipidamiseks.
Hiljutine Bulgaaria allikas vihjanud Krüptokuninganna võidi julmalt mõrvata 2018. aasta novembris. Kohaliku narkokuninga (kes oli tema kelmusega seotud) nimel tegutsenud palgamõrvar tükeldas väidetavalt tema keha ja viskas tema säilmed Joonia merre.
Teisest küljest on peaaegu 15 miljonit dollarit väärt katusekorter (ostis Ignatova mitu aastat tagasi) uuesti ilmunud Londoni kinnisvaraturul selle aasta alguses, mis viitab sellele, et ta võib olla elus.
Binance Free 100 $ (eksklusiivne): kasutage seda linki, et registreeruda ja saada Binance Futuresi esimesel kuul 100 dollarit tasuta ja 10% allahindlust (tingimused).
PrimeXBT eripakkumine: kasutage seda linki registreerumiseks ja POTATO50 koodi sisestamiseks, et saada kuni 7,000 dollarit oma sissemaksete pealt.
Allikas: https://cryptopotato.com/bulgarian-member-of-crypto-scam-onecoin-to-face-justice-in-the-us/