Coinbase'i endise juhi vend tunnistas end krüpto siseringi kauplemises süüdi

Esmaspäeval, 12. septembril teatas Ameerika Ühendriikide New Yorgi lõunapiirkonna advokaat, et 26-aastane NIKHIL WAHI tunnistas end süüdi nii panganduspettuses kui ka krüptovaluutade siseringi kauplemises, kasutades Coinbase'i kirjete konfidentsiaalset teavet.

Nikhil Wahi on Coinbase Global, Inc. endise tootejuhi vend. Kohus süüdistas Wahit Coinbase'i tulevaste krüptonimekirjade konfidentsiaalsest teabest kasu saamises ja nendest tehingutest suure kasu saamises. Võimud arreteerisid Wahi selle aasta alguses juulis. Asja kommenteerib USA advokaat Damian Williams ütles:

"Esimest korda tunnistas kostja oma süüd krüptovaluutaturge puudutavas siseringi kauplemise juhtumis. Tänane süüdi tunnistamine peaks olema krüptovaluutaturgudel osalejatele meeldetuletuseks, et New Yorgi lõunapiirkond jätkab vankumatult igasuguseid pettusi ja kohaneb tehnoloogia arenedes. Nikhil Wahi ootab nüüd oma kuriteo eest karistust ja peab samuti oma ebaseaduslikust kasumist ilma jääma.

Kuidas pani Nikhil Wahi toime pangapettuse?

Nikhil sai mitmel juhul 2021. aasta juulist 2022. aasta maini vihjeid oma vennalt Ishanilt, kes oli Coinbase'i endine tootejuht. See teave oli seotud tulevaste krüptonimekirjadega, mida Coinbase kavatses lähitulevikus luua.

Nikhil lõi seejärel anonüümsed Ethereumi plokiahela rahakotid, et omandada krüptovarasid vahetult enne Coinbase'i kuulutamist. Varsti pärast teateid müüs Nikhil krüptovarad ja teenis tohutut kasumit.

Oma identiteedi varjamiseks kasutas Nikhil teiste nimel tsentraliseeritud börside kontosid. Hiljem kandis ta raha, krüptovarasid ja tulu mitme anonüümse ETH plokiahela rahakoti kaudu. Nikhil lõi neid plokiahela rahakotte regulaarselt ka ilma eelneva tehinguajaloota. Prokuröride sõnul oli Nikhil nende tehingute kaudu teeninud rohkem kui 1.5 miljonit dollarit.

Oma avalduses kohtunikule tunnistas Nikhil: "Ma teadsin, et oli vale saada Coinbase'i konfidentsiaalset teavet ja teha tehinguid selle konfidentsiaalse teabe alusel."

Bhushan on FinTechi entusiast ja tal on hea tunne finantsturgude mõistmisel. Tema huvi majanduse ja rahanduse vastu juhib tähelepanu uutele tekkivatele plokkide tehnoloogia ja krüptovaluuta turgudele. Ta on pidevalt õppeprotsessis ja hoiab end omandatud teadmiste jagamisega motiveeritud. Vabal ajal loeb ta põnevaid romaane ja mõnikord uurib oma kulinaarseid oskusi.

Esitatud sisu võib sisaldada autori isiklikku arvamust ja see võib sõltuda turutingimustest. Enne krüptovaluutadesse investeerimist tehke oma turu-uuringud. Autor ega trükis ei vastuta teie isikliku rahalise kahju eest.