Briti reguleeriv asutus loetleb FTX krüptovahetuse volitamata ettevõttena

Ühendkuningriigi juhtiv finantsregulaator Financial Conduct Authority (FCA) andis Bahamal asuvale krüptobörsile FTX hoiatuse, väites, et see tegutseb ilma loata. Ettevõte liitus kasvava nimekirjaga registreerimata krüptovaluutaga seotud ettevõtetest, mis kaaluvad jätkuvalt üles FCA-ga liitunud ettevõtete oma. 

16. septembri hoiatus nõuete et ettevõte "võib pakkuda Ühendkuningriigis finantsteenuseid või -tooteid ilma loata". Pöördudes potentsiaalsete klientide poole, märgib FCA, et nad ei saa oma raha tagasi ega taotle finantsteenuste hüvitisskeemi kaitset, kui asjad lähevad valesti.

Augusti lõpuks oli FCA-s registreeritud krüptoettevõtete nimekirjas 37 ettevõtet, millest sai Crypto.com viimane, kes sellega liitub. Teised ettevõtted, kellel õnnestus 2022. aastal läbida registreerimisprotsess, et saavutada rahapesu käsitlevad eeskirjad heakskiit olid eToro UK, DRW Global Markets LTD, Zodia Markets (UK) Limited, Uphold Europe Limited, Rubicon Digital UK Limited ja Wintermute Trading LTD.

Seotud: Ühendkuningriigi reguleerivad asutused seavad Revoluti sihikule „olulise väärkajastamise” auditis

2020. aasta jaanuaris kehtestati uued krüptovaluutadele keskendunud eeskirjad, mis võimaldavad FCA-l teostada järelevalvet kosmoses tegutsevate ettevõtete üle ning jõustada rahapesu ja terrorismivastase rahastamise eeskirju. FCA pressiesindajana selgitas Cointelegraphile tagasi augustis:

"Edukas registreerimine sõltub sellest, kas ettevõte vastab miinimumstandarditele, mida ootame rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks, ning oleme näinud, et registreerimist taotlevad krüptovaraettevõtted on liiga palju finantskuritegevuse punaseid lippe märkamata jätnud."

Kuigi puudub selge arusaam sellest, millised võivad olla vahetud tagajärjed registreerimata üksustele, pole FCA jõustamise osas kindlasti taimetoitlane. 13. septembril alustas Ühendkuningriigi üks suurimaid elektrooniliste maksete pakkujaid ePayments lõpetas oma äritegevuse kolm aastat hiljem pärast FCA-lt vastava korralduse saamist väidetavate nõrkuste tõttu finantskuritegevuse kontrollis.

See pole viimasel ajal esimene kord, kui FTX on reguleerijate tähelepanu köitnud. 19. augustil andis Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) välja lõpeta ja loobu kirjast ettevõtte jaoks, väites, et see oli avalikkust eksitanud teatud krüptorahaga seotud toodete osas, mida FDIC kindlustab.