Briti ülemkohus peatatud Pretoria Group International (KGT) kaubandusettevõte. PGI pakkus krüptoteenuseid, tervisetooteid ja plokiahela haridust.
KGT sulgemine investorite fondide hoidmise ajal
Algselt esitasid kaks KGT direktorit selle tegevuse kohta vastuolulisi aruandeid. Ettevõtte eelnev tehingute tegemine hõlmab aga tehingute tegemist cryptocurrencies.
Anonüümne allikas väitis, et ettevõte tegeleb toitumisjookide turustamisega. Selleks, et investor pakutavat ROI-d saaks nautida, peab ta esmalt investeerima vähemalt 100 dollarit. Siiski on investoril õigus saada 0.5- või 3-protsendilist ROI-d olenevalt sellest, kui palju ta on investeerinud.
KGT jagaks tulu esmaspäevast reedeni, kuni see ulatub 200%-ni. Sellegipoolest vajasid investorid abi oma vahenditele juurdepääsuks veebruaris määratud kuupäeval. Selle tulemusena hakkasid nende investorite seas, kes uskusid, et nendega mängitakse, mured kasvama.
Samal ajal teatas PGI, et makseviivitus oli tingitud käimasolevast KALAga ühinemisprotsessist. Uus KALA rahakott pidi pärast käivitamist töötama KGT-ga. Algselt kavatses PGI investoritele välja maksta KALA rahakottide abil.
KALA debüteeris Ponzi skeemi ajal 2017. aastal Nui põhiplaanina. Algselt oli KALA Nui põgenemisplaan.
Nui investoritel lubati vermida KALA-t mehhanismi kaudu, mida nimetatakse vermimise kaevandamiseks, kuigi see oli ettevõttesisene märk. Sel ajal kuulutas Nui KALA oma leiutiseks, kusjuures kummalgi polnud korralikku juriidilist tuge.
2018. aastal esitas Texase väärtpaberiamet Nui suhtes aga lõpetamisotsuse. Selle tulemusena paljastas ta oma pettused.
Tagasi KGT juurde. Platvorm lubas investoritele alguses 200% investeeringutasuvust. Kuid kahjuks keeldusid nad oma sõnadele truuks jäämast. Vahepeal keelati neil investoritel börsil oma vahenditele juurdepääs.
Reguleerivad asutused algatavad KGT vastu kohtuvaidlusi
Uurijad tõid välja kolm pangakontot, mida börs kasutas fiat-tehingute tegemiseks. See kandis neile kontodele ajavahemikus juuli 612,425 kuni veebruar 2020 ligikaudu 2021 XNUMX naela investorite raha.
Tehinguaruannete kohaselt maksis konto mõnele isiklikule kontole 195,000 10,000 naela. Lisaks maksis see luksuskaubamajale XNUMX XNUMX naela.
USA Virginia idapiirkonna ringkonnakohus andis KGT suhtes välja peatamismääruse.
See järgnes ettevõtte veebisaidi sulgemisele Ameerika Ühendriikide rahandusministeeriumi ja justiitsministeeriumi poolt. Firmat juhtis USA elanik Ramil Ventura Palafox.
Sel ajal, kui maksejõuetusteenistuse komisjon ettevõtet uuris, keeldus Ramil nende juhiseid järgimast. Seetõttu tegi kõrge kohus ettevõtte sulgemisotsuse. Kohus kinnitas, et ettevõtte tegevuse lõpetamine oli avalikes huvides.
Lisaks põhjendas kohus oma väidet börsi suutmatusega teha tõhusaid juhtimisotsuseid.
Muud süüdistused kaitstud geograafilise tähisega on järgmised: koostöö puudumine ametiasutustega, täpsete raamatupidamisaruannete puudumine, tegutsemine ilma seadusliku toetuseta ja läbipaistvuse puudumine ja mittejärgimine. määrused.
Maksejõuetusteenistuse juhtivuurija Mark George kirjeldas teatud põhimõtteid, mida KGT keeldus järgimast. Marki sõnul alluvad piiratud vastutusega ettevõttele või üksusele automaatselt äriühingute seadused. Seega, kui asutus eirab neid seadusi, eeldatakse, et kohus peab organisatsiooni sulgema.
Allikas: https://crypto.news/britains-high-court-suspends-pgi-over-alleged-crypto-fraud/