Brasiilia föderaalpolitsei korraldas haarangu grupile, kes nende sõnul kasutas krüptomärke ebaseaduslikust kullakaevandamisest saadud raha pesemiseks, Reuters teatas reedel.
Neljapäeval arreteeriti viis inimest operatsiooni käigus, mis oli suunatud tervishoiuettevõtetele, kes olid pesnud raha ebaseaduslikult kullakaevandamisel Rondonia osariigi põhjaosas, viidatakse föderaalpolitseile.
Rühm kasutas miljardite dollarite teisaldamiseks oma krüptomärki, teatas politsei.
Ühe grupi koorefirma loodud žetoon kasutati "kulla ebaseaduslikust kaevandamisest tulenevate summade õigustamiseks … justkui oleks tegemist dividendide saamisest huvitatud kolmandate isikute investeeringutega," vahendas Reuters föderaalpolitsei sõnu.
Föderaalpolitsei pangandusanalüüs näitas, et aruande kohaselt liikus grupi pangakontodel aastatel 2019–2021 üle 3 miljardi dollari.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Kõik õigused kaitstud. See artikkel on esitatud ainult informatiivsel eesmärgil. Seda ei pakuta ega kavatseta kasutada juriidilise, maksu-, investeerimis-, finants- ega muu nõuandena.
Teave Autor:
Mike Millard on töötanud Bloombergi ja Reutersi, erinevate ajalehtede ja veebisaitide toimetajana. Ta elas Aasias enam kui kaks aastakümmet ja nimetab nüüd koduks Kreeka Korfu saart. Ta on kolme raamatu autor.
Allikas: https://www.theblock.co/post/156739/brazil-police-say-group-used-crypto-to-launder-money-from-illegal-gold-mining-reuters?utm_source=rss&utm_medium=rss