Bittrexi krüptobörs määras USA sanktsioonide rikkumise eest 24 miljoni dollari suuruse trahvi

Kogu krüptovaluuta idee seisneb iseseisvuse ja vabaduse kontseptsioonis. Kui aga rääkida eeskirjadest, siis pole miski, mis aitaks krüptovahetust ja ökosüsteemi neist mööda hiilida.

Üks selline krüptovahetus, mis on hiljuti valitsuse tähelepanu alla sattunud, on Bittrex. Krüptobörs tunnistati süüdi Ameerika Ühendriikide sanktsioonide rikkumises. Selle sammu tulemusena määras Ameerika Ühendriikide riigikassa börsile ühe ajaloo kõige olulisema trahvi.

Mis olid täpsed põhjused, miks USA riigikassa Bittrexit trahvis? Milline oleks nende sanktsioonide mõju? Uurime lähemalt siit.

Bittrex rikub USA sanktsioone: milline on stsenaarium?

Teisipäeval määrati krüptobörsile Bittrex USA ajaloos üks suurimaid trahve, mis kunagi krüptobörsil rakendatud.

USA rahandusministeeriumi andmetel võimaldas Bittrex aastatel 2014–2017 Iraani, Kuuba, Sudaani, Süüria ja Ukraina annekteeritud Krimmi piirkonna klientidel teha Bittrexi kaudu krüptotehinguid. Tehingute väärtuseks loetakse kuskil 263 miljonit dollarit.

Rahandusosakonna andmetel töötas Brittexil vaid kaks peaaegu nulli rahapesuvastase koolitusega töötajat, et kontrollida toimuvaid kahtlaseid tehinguid, kui neid oli. Selle tulemuseks oli umbes 116,421 XNUMX ilmset sanktsioonirikkumist.

Nende rikkumiste tõttu määrasid rahandusosakonna välisvarade kontrolli amet (OFAC) ja finantskuritegude jõustamise võrgustik (FinCEN) Bittrexile vastavalt 24 miljoni dollari ja 29 miljoni dollari suurused trahvid. Arveldustingimuste kohaselt kannab FinCEN 24 miljonit dollarit OFAC-ile pärast seda, kui ta on saanud Bittrexilt 29 miljoni dollari suuruse makse. Seega maksab Bittrex lõpuks 29 miljoni dollari suuruse trahvi.

FinCEN teatas avalduses, et tema uurimine tegi kindlaks, et 2014. aasta veebruarist 2018. aasta detsembrini ei suutnud Bittrex säilitada tõhusat rahapesuvastast mehhanismi. Lisaks lisati: "Bittrexi AML-programm ei suutnud asjakohaselt käsitleda riske, mis on seotud pakutavate toodete ja teenustega, sealhulgas anonüümsusega täiustatud krüptovaluutadega."

Bittrex avaldas avalduse, milles mainis olukorra nõuetekohast sulgemist. Bittrex on algusest peale püüdnud hoolsalt ja heas usus järgida kõiki valitsuse nõudeid... Ettevõttel on hea meel, et sai selle küsimuse valitsusasutustega täielikult lahendatud, ütles Bittrex oma avaldatud avalduses.

Mis on Bittrex?

Bittrex on teinud endale nime kui üks turvalisemaid kauplemisplatvorme maailmas.

Platvorm pakub mõningaid mängu parimaid põhjalikke funktsioone. Platvorm on saadaval Ameerika Ühendriikides, kuid ainus hoiatus on see, et see pole saadaval kõigis 50 USA osariigis.

Üks parimaid funktsioone, millest platvorm koosneb, on vahetu ostu-müügi funktsioon, mis võib olla eeliseks erinevatele algajatele investoritele, kes alles sisenevad krüptoturgudele. Instant Buy and Sell funktsiooni abil saavad investorid oma lingitud pangakontode kaudu osta mitmeid krüptovaluutasid.

Veelgi enam, turvalisuse osas on platvorm üsna vana kooli ja salvestab enamiku oma krüptovaluutadest külmhoones. Peale selle on platvormil ka kahefaktoriline autentimine ning rahakoti ja IP-aadresside valge nimekiri.

Millised on tagajärjed?

Kuigi see võib olla suurim trahv, mis krüptobörsile või -asutusele võib olla ette nähtud, pole see kindlasti esimene ega viimane. BitGole ja BitPayle määrati 98,000. aasta ilmsete rikkumiste eest vastavalt 507,000 2012 ja XNUMX XNUMX dollarit trahvi.

Kuna globaalsed geopoliitilised olukorrad muutuvad ja krüptovaluuta hoogu juurde saab, võib selliseid juhtumeid ette tulla veelgi.

Bittrexi olukorra ajal ütles välisvarade kontrolli büroo (OFAC) direktor Andrea Gacki: "Kui virtuaalvaluutaettevõtted ei suuda rakendada tõhusaid sanktsioonide järgimise kontrolle, sealhulgas sanktsioonidega jurisdiktsioonides asuvate klientide läbivaatamist, võib neist saada ebaseaduslike osalejate vahend. mis ohustavad USA riiklikku julgeolekut”.

Valitsusasutused, nagu USA rahandusministeerium, ülemkohus ning väärtpaberi- ja börsikomisjon, on krüptoga seotud institutsioone ja toimuvaid tehinguid pidurdanud. Üks suurimaid selliseid stsenaariume oli SEC-i tasud Ripple'ile seoses natiivse märgi XRP müügiga.

Kuigi eeskirjad võivad toimida vahendina rikkumiste vältimiseks, on suur tõenäosus, et see võib takistada uuenduslikke krüptoprojekte selles valdkonnas.

Järeldus: mis saab Bittrexi ja krüptobörside jaoks edasi?

Bittrex võib kindlasti olla üks suurimaid valitsuse trahve, millega krüptovahetus peab silmitsi seisma, kuid tundub, et see ei pruugi olla viimane.

Viimastel päevadel, kuna krüptoturgudel on juba talvine aeg, muudab regulatiivse raamistiku karmistamine nende jaoks asja ainult raskemaks. See aga tagab minimaalse rikkumiste esinemise ja maksimaalse läbipaistvuse. Eriti kui tegemist on krüptoökosüsteemis toimuvate tehingutega.

USA rahandusministeerium koos teiste reguleerivate asutustega, nagu väärtpaberi- ja börsikomisjon, on krüptoasutusi üle kogu riigi tõrjunud. Eelmisel kuul keelas USA rahandusministeerium kodanikel kasutada rakendust Tornado Cash, mis muutis Ethereumi tehingud anonüümseks.

Eeldatakse, et USA rahandusministeerium viib 2023. aastal lõpule Defi ja NFT žetoonide ebaseadusliku rahastamisriski hindamise.

On üsna tõenäoline, et lähitulevikus, kui krüptovaluutade mõju ja mõju tõusevad, võiksid reguleerivad organid ja valitsusasutused soovida lähemalt uurida, kuidas need asjad toimivad ja kas seal on mingeid rikkumisi. Kuigi pole veel näha, kuidas krüptoentusiastid ja kogu turg sellele muutusele reageerivad, usuvad mõned eksperdid, et see võib aidata krüptovaluutasid reguleerida, teised aga arvavad, et see võib mõjutada krüpto tõelist olemust.

Loe rohkem

• Varajase etapi eelmüügi otseülekanne kohe
• Doxxedi professionaalne meeskond
• Kasutusjuhtumid tööstuses – süsiniku jalajälje kompenseerimine