Binance on distantseerunud India raskustes olevast digitaalsete varade börsist WazirX, kuna tegevjuht Changpeng “CZ” Zhao on väitnud, et Binance ei viinud kunagi lõpule 2019. aastal algatatud WazirX omandamise tehingut ja seetõttu pakub esimene rahakotiteenuseid teisele vaid tehnilise lahendusena. 8. augusti 2022. aasta aruannete kohaselt.
WazirX on hädas
Tuletame meelde, et 3. augustil 2022 ilmusid teated, et India jõustamisdirektoraat (ED) on algatanud uurimise riigi ühe juhtiva bitcoinide (BTC) kauplemiskoha tegevuse kohta seoses rahapesukahtlusega.
Sel ajal andis India rahandusminister Pankaj Chaudhary mõista, et ED uurib WazirX-i kahe ebaseadusliku tegevuse juhtumi puhul piirkonna valuutahaldusseaduse (FEMA) sätete alusel.
Ta ütles.
Ühel juhul on seni läbi viidud uurimine paljastanud, et üks India krüptovahetusplatvorm WazirX, mida haldab Indias Zanmai Labs Private Limited, kasutas Kaimanisaartel asuva börsi Binance'i seinaga piiratud infrastruktuuri. Samuti on leitud, et kõiki nende kahe börsi vahelisi krüptotehinguid ei registreeritud isegi plokiahelates ja seega varjati neid salapära.
Binance eitab India WazirX Exchange'i omamist
Nagu teatas crypto.news novembris 2019 teatas Binance WazirX-i omandamisest. Sel ajal tegi tegevjuht CZ selgeks, et tehing võimaldab WazirX-i kasutajatel osta ja müüa bitcoine (BTC) ja muid krüptovaluutasid Binance'i lüüsi kaudu.
Kuid edasi 5. augustini 2022 ja CZ on seda teinud väitis et Binance'i ja WazirXi vahelist omandamistehingut ei jõutud kunagi lõpule, mis tähendab, et esimene ei vastuta teise haldamise eest.
Tweetis selgitas CZ:
21. novembril 2019 avaldas Binance ajaveebi postituse, et ta oli WazirX-i „omandatud”. Seda tehingut ei viidud kunagi lõpule. Binance ei ole kunagi – mitte ühelgi hetkel – omanud WazirX-i haldava üksuse Zanmai Labsi aktsiaid.
Tegevjuhi sõnul pakub Binance WazirX-ile rahakotitehinguid ainult tehnoloogilise teenusena ja hõlbustab ka ahelaväliseid tehinguid viimase nimel, et aidata tal tasusid vähendada.
CZ märkis lisaks, et kõiki peamisi toiminguid piiratud börsil tegeleb WazirX meeskond, sealhulgas kasutajate registreerumine, kliendi tundmine (KYC), kauplemine ja väljamaksete töötlemine.
Tegevjuht lisas veel:
Hiljutised väited WazirX-i toimimise ja Zanmai Labsi platvormi haldamise kohta teevad Binance'ile sügavat muret. Binance teeb koostööd õiguskaitseasutustega üle kogu maailma. Teeme hea meelega ED-ga koostööd igal võimalikul viisil.
Seni on ED külmutanud Zanmai direktori Sameer Mhatre pangakontol olevad 646,700,000 8.1 XNUMX India ruupiat (XNUMX miljonit dollarit), väites, et tegevjuht ei ole agentuuriga rahapesu uurimisel koostööd teinud.
India krüptovaluutade ökosüsteemi ümbritsevad regulatiivsed tumedad pilved on juba vallandanud krüptoäride massilise väljarände riigist ja kui võimude viimased WazirX-i vastu esitatud süüdistused osutuvad tõeks, võivad regulaatorid olla sunnitud kehtestama India juba praegu rangema regulatiivse järelevalve. suremas plokiahela ökosüsteem.
Allikas: https://crypto.news/money-laundering-binance-distances-self-from-wazirx/