- Binance'i tegevjuht ütles, et tema ettevõte ei viinud kunagi lõpule tehingut India suure börsi WazirX omandamiseks 2019.
- WazirXi kaasasutaja Nischal Shetty on need väited vaidlustanud ja ütles, et Binance opereerib krüpto-krüptopaaride vahel ning töötleb krüpto väljavõtmist.
Binance'i juht ütles reedel, et tema ettevõte ei sõlminud enam kui kaks aastat tagasi tehingut krüptobörsi WarzirX omandamiseks, päevi pärast seda, kui platvormi süüdistati India reguleerivate asutuste järelevalvest kõrvalehoidmises.
Tegevjuht Changpeng "CZ" Zhao ütles a piiksuma niit 2019. aasta novembri tehingut ei jõutud kunagi lõpule ja Binance pakub WazirX-ile ainult rahakotiteenuseid kui tehnilist lahendust.
"WazirX vastutab kõigi muude WazirX-i börsi aspektide eest, sealhulgas kasutajate registreerumise, [kliendi tundmise lahenduste], kauplemise ja väljamaksete algatamise eest," ütles Zhao.
Seda hoolimata sellest, et tehing oli tol ajal mõlema poolt avalikustatud Binants ja WazirX, mille eesmärk oli võimaldada kasutajatel Binance Fiat Gateway kaudu India ruupiatega (INR) osta ja müüa krüptoraha.
WazirX-i kaasasutaja Nischal Shetty vaidlustab Zhao väited börside asutajate vaheliseks online-tihaseks.
"WazirX ostis Binance" Shetty säutsus, vähem kui kaks tundi pärast seda, kui Zhao oli Binance'i börsist avalikult eemaldunud. "Binance opereerib krüpto-krüptopaare, töötleb krüpto väljavõtmist."
WazirX on pälvinud riigi finantsjärelevalve direktoraadi (ED) viha seoses väidetega, et börsi operaator Zanmai Labs soodustas börsil rahapesu.
Börs on riigi "suurim" krüptobörs, millel on umbes 31.7 miljonit kasutajat, mis on ligikaudu kaheksa miljonit maha teise suure India börsi CoinDCX märtsis registreeritud 40 miljonist. Binance, riigi suuruselt neljas börs, kogub ligikaudu 27.6 miljonit kasutajat. Business Insider India.
Reguleerijate poolt lähemalt
An uurimine Eelmisel nädalal avalikustatud ED teatas, et leidis, et küsitavatelt pangavälistelt finantsasutustelt ja nende fintech-partneritelt suunati WazirX-ile suured summad raha, mis seejärel pesti pärast nende asutuste ja partnerite röövelliku kriminaaluurimise järel "välismaal". laenutavad."
Kodumaine India väljaanne Äristandard esmakordselt teatas uurimisest.
Agentuur süüdistab Zanmaid "kokkulepete võrgu" loomises sotsiaalmeedia haldustööriistaga Crowdfire, teise Shetty, Singapuri valdusettevõtte Zettai ja Binance'i Kaimanisaarte üksuse asutatud ettevõttega, et varjata WarzirX omandiõigust. avaldus Reedel.
ED on külmutanud Zanmai direktori Sameer Mhatre pangasaldod väärtuses 646,700,000 8.1 XNUMX India ruupiat (XNUMX miljonit dollarit), kuna väidetavalt ei tehtud agentuuriga koostööd "kuritegevusest saadud tulust ostetud" krüptovaraga seotud tehingute kindlaksmääramisel.
Shetty väitis varem, et WazirX kontrollib kõiki krüpto-krüpto- ja INR-põhiseid krüptotehinguid ainult intellektuaalomandi ja eelislepinguga Binance'iga. Zanmai väidab nüüd, et nad on seotud ainult INR-põhiste krüptotehingutega, kus kõiki muid tehinguid tegeleb WarzirX-is Binance, teatas agentuur oma avalduses.
Vahetust süüdistatakse "vasturääkivate ja mitmetähenduslike" vastuste andmises, et "vältida" India ametivõimude regulatiivsest järelevalvest.
"Hiljutised väited WazirX-i toimimise ja Zanmai Labsi platvormi haldamise kohta teevad Binance'ile sügavat muret," ütles Zhao. „Binance teeb koostööd õiguskaitseasutustega üle kogu maailma. Meil oleks hea meel teha ED-ga koostööd igal võimalikul viisil.
WazirX ja Zhao pressiesindaja ei vastanud kohe kommentaaritaotlusele.
Saate igal õhtul oma postkasti saada päeva parimad krüptouudised ja ülevaated. Tellige Blockworksi tasuta uudiskiri nüüd.
Allikas: https://blockworks.co/binance-distances-itself-from-indias-crypto-exchange-wazirx/